{"id":105477,"date":"2022-04-26T09:25:57","date_gmt":"2022-04-26T14:25:57","guid":{"rendered":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/?p=105477"},"modified":"2022-04-26T09:25:59","modified_gmt":"2022-04-26T14:25:59","slug":"mas-de-mil-millones-de-pesos-en-efectivo-desaparecieron-en-el-gobierno-de-manuel-velasco-en-chiapas-segun-investigacion-periodistica","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/destacadas\/mas-de-mil-millones-de-pesos-en-efectivo-desaparecieron-en-el-gobierno-de-manuel-velasco-en-chiapas-segun-investigacion-periodistica\/","title":{"rendered":"M\u00e1s de mil millones de pesos en efectivo \u2018desaparecieron\u2019 en el gobierno de Manuel Velasco en Chiapas, seg\u00fan investigaci\u00f3n period\u00edstica"},"content":{"rendered":"\n

CIUDAD DE M\u00c9XICO, MX.-<\/strong>\u00a0En 2018, el gobierno de Chiapas encabezado por Manuel Velasco retir\u00f3 en efectivo y con destino desconocido m\u00e1s de mil millones de pesos que debieron invertirse en seguridad, empoderamiento de las mujeres y apoyo a los m\u00e1s pobres. \u00bfC\u00f3mo? La operaci\u00f3n incluy\u00f3 empresas de traslado de valores, cheques y una red de compa\u00f1\u00edas fantasma, public\u00f3\u00a0animalpolitico.com<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

El primer paso fue emitir facturas millonarias a empresas que no ten\u00edan infraestructura ni la capacidad para hacer servicios, cuyos due\u00f1os son empleadas de limpieza, vendedores de flores o comerciantes de escasos recursos; posiblemente, se trata de prestanombres.<\/p>\n\n\n\n

Estas compa\u00f1\u00edas, que ya fueron declaradas fantasma por el Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT), triangularon el dinero p\u00fablico de hasta tres dependencias del Ejecutivo chiapaneco a otras empresas fantasma, que, a su vez, fueron sacando el dinero en efectivo, se presume en complicidad con empresas de traslado de valores y en cheques para desaparecerlo.<\/p>\n\n\n\n

As\u00ed lo pudo documentar Animal Pol\u00edtico<\/strong> con datos de una investigaci\u00f3n federal de la Secretar\u00eda de Hacienda (SHCP) y de la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR), y documentos conseguidos por transparencia.<\/p>\n\n\n\n

Para la publicaci\u00f3n de este reportaje se busc\u00f3 a Manuel Velasco. Aunque no quiso conceder una entrevista, el hoy senador del Partido Verde respondi\u00f3 mediante un breve escrito \u2014que se muestra \u00edntegro a continuaci\u00f3n\u2014 que los titulares de las secretar\u00edas eran los encargados de hacer las contrataciones en sus respectivas dependencias, no \u00e9l.<\/p>\n\n\n\n

No obstante, el senador dijo estar dispuesto a \u201caportar informaci\u00f3n cuando as\u00ed lo soliciten las instancias correspondientes\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Respuesta de Manuel Velasco<\/h3>\n\n\n\n
\"\"<\/figure><\/div>\n\n\n\n

El \u2018modus operandi\u2019<\/h3>\n\n\n\n

Esta no es la primera vez que una investigaci\u00f3n period\u00edstica revela presuntos desv\u00edos millonarios durante la administraci\u00f3n de Velasco. Este medio public\u00f3 en junio de 2019 otro presunto desfalco por 685 millones de pesos, que en 2016 acabaron tambi\u00e9n en una red de empresas fantasma.<\/p>\n\n\n\n

Pero en ese caso, as\u00ed como en otros como Las Empresas Fantasma de Veracruz o La Estafa Maestra, la pista del dinero se perd\u00eda cuando ingresaba en las cuentas de las compa\u00f1\u00edas. En cambio, ahora, la investigaci\u00f3n realizada por autoridades federales revela un paso m\u00e1s en el modus operandi que utilizaron para desaparecer el recurso en Chiapas.<\/p>\n\n\n\n

Primero, en 2018, el \u00faltimo a\u00f1o de Velasco, tres dependencias estatales, las secretar\u00edas de Seguridad, de Desarrollo Social y de Empoderamiento de la Mujer, pagaron facturas millonarias a favor de tres empresas fachada.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan la investigaci\u00f3n federal, tan solo Comercializadora TGZ, SA de CV, recibi\u00f3 ese a\u00f1o 813 millones de pesos. De ese monto, 456 millones proven\u00edan de la Secretar\u00eda de Seguridad chiapaneca; 259 millones, de la Secretar\u00eda de Desarrollo Social, y 97 millones, de la Secretar\u00eda de Empoderamiento de la Mujer.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, la Secretar\u00eda de Desarrollo Social benefici\u00f3 con otros 174 millones a Comercial Abastecedora Chloe, SA de CV, y transfiri\u00f3 otros 174 millones a Conseil D\u2019affaires Belayage, SA de CV, aunque Animal Pol\u00edtico<\/strong> pudo constatar que, en realidad, esta empresa recibi\u00f3 mucho m\u00e1s dinero.<\/p>\n\n\n\n

Al momento de recibir los recursos p\u00fablicos, las empresas estaban legalmente constituidas. Sin embargo, la investigaci\u00f3n del SAT demostr\u00f3 que nunca contaron con la infraestructura humana ni material necesaria para realizar los servicios.<\/p>\n\n\n\n

Estas compa\u00f1\u00edas triangularon el dinero del erario chiapaneco a otras empresas fantasma, que fueron las encargadas de sacar el recurso.<\/p>\n\n\n\n

Por ejemplo, de los 813 millones que recibi\u00f3 Comercializadora TGZ, esta empresa fantasma se qued\u00f3 con 69 millones por no hacer ning\u00fan servicio, y transfiri\u00f3 los restantes 744 millones a otras cinco sociedades fachada.<\/p>\n\n\n\n

Una de esas sociedades es Arrendamientos Paragran, que obtuvo 325 millones. Esta compa\u00f1\u00eda, a su vez, entreg\u00f3 el dinero a Cometra, una empresa de seguridad y de traslado de dinero en efectivo. A partir de este punto, las autoridades federales perdieron el rastro del recurso p\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n

Las compa\u00f1\u00edas fantasma Publicidad y Servicios EMAI, SA de CV, y Maquinaria Industrial y Comercial Villanueva, SA de CV, recibieron de Comercializadora TGZ otros 419 millones de pesos que sacaron mediante m\u00faltiples retiros en efectivo de ventanilla bancaria y por medio de cheques para convertir tambi\u00e9n el dinero en efectivo.<\/p>\n\n\n\n

Mientras, la sociedad fachada Conseil D\u2019affaires Belayage envi\u00f3 directamente los 174 millones que obtuvo de la Secretar\u00eda de Desarrollo Social a Global Gesori, otra compa\u00f1\u00eda de seguridad y de traslado de valores.<\/p>\n\n\n\n

Esta empresa estuvo involucrada en otros casos de presunta corrupci\u00f3n, como cuando en junio de 2018, a d\u00edas de la elecci\u00f3n presidencial, dos de sus empleados fueron detenidos cuando transportaban en una camioneta blindada a la sede del PRI una maleta con 20 millones de pesos de origen desconocido.<\/p>\n\n\n\n

Animal Pol\u00edtico<\/strong> busc\u00f3 a Cometra y a Global Gesori para solicitarles una entrevista, pero no respondieron a las solicitudes.<\/p>\n\n\n\n

Por otra parte, este medio rastre\u00f3 en el Registro P\u00fablico de Comercio las empresas fantasma identificadas por las autoridades federales en su investigaci\u00f3n, y comprob\u00f3 que, en efecto, se trata de una red, pues comparten un mismo apoderado legal, H\u00e9ctor Alejandro S\u00e1nchez Pi\u00f1a, quien al ser localizado en una colonia al sur de la Ciudad de M\u00e9xico por los reporteros dijo que solo fue \u201ccontratado por unos se\u00f1ores de Oaxaca\u201d para liquidar las compa\u00f1\u00edas. Esto sucedi\u00f3 los d\u00edas 19 y 20 de junio de 2020, cuando las empresas fachada fueron disueltas casi simult\u00e1neamente.<\/p>\n\n\n\n

En los documentos consultados puede constatarse que, a pesar de haber recibido m\u00e1s de mil millones del erario chiapaneco en 2018, estas empresas fantasma dijeron que la disoluci\u00f3n se debi\u00f3 a que estaban en crisis econ\u00f3mica por falta de ingresos. Lo anterior probar\u00eda que, en efecto, el recurso p\u00fablico entr\u00f3 y sali\u00f3 de estas empresas con destino desconocido.<\/p>\n\n\n\n

En un d\u00eda entregan 287 mdp a empresa fantasma<\/h3>\n\n\n\n

Al margen de la investigaci\u00f3n de autoridades federales de Hacienda y la FGR, este medio realiz\u00f3 m\u00faltiples solicitudes de transparencia al SAT y al gobierno de Chiapas, en las que se pidi\u00f3 conocer los pagos realizados a la red de empresas fachada identificada en las pesquisas federales.<\/p>\n\n\n\n

Las respuestas arrojaron varios hallazgos. El primero es que Conseil D\u2019affaires Belayage, que la investigaci\u00f3n federal identific\u00f3 que hab\u00eda recibido 174 millones de la Secretar\u00eda de Desarrollo Social en 2018, en realidad ese a\u00f1o recibi\u00f3 mucho m\u00e1s dinero: hasta 420 millones.<\/p>\n\n\n\n

No solo eso: recibi\u00f3 esa cantidad en tan solo un mes, en septiembre de 2018, justo en el breve periodo entre que Manuel Velasco pidi\u00f3 licencia como gobernador, el 24 de agosto, y su repentina vuelta el 4 de septiembre para sustituirse a s\u00ed mismo antes de dejar definitivamente el cargo dos meses despu\u00e9s, en diciembre.<\/p>\n\n\n\n

De hecho, esta raz\u00f3n social recibi\u00f3 cientos de millones en apenas tres d\u00edas: uno antes del regreso de Velasco, el d\u00eda del regreso y el d\u00eda despu\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n

De acuerdo con los datos entregados por el SAT v\u00eda transparencia, esta empresa fachada obtuvo el 3 de septiembre cuatro transferencias por m\u00e1s de 35 millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n

Al d\u00eda siguiente, el 4, hubo otras cuatro transferencias por 37 millones 613 mil pesos; las cuatro fueron exactamente por el mismo monto de dinero: 9 millones 403 mil pesos. Y el 5 de septiembre, recibi\u00f3 hasta 15 transferencias por 287 millones de pesos, es decir, 12 millones por hora.<\/p>\n\n\n\n

Posteriormente, entre el 21 y el 24 de septiembre, la Secretar\u00eda de Desarrollo Social transfiri\u00f3 a esta misma empresa fantasma otros 60 millones divididos en tres transferencias con montos casi id\u00e9nticos.<\/p>\n\n\n\n

El SAT precis\u00f3 que los montos revelados v\u00eda transparencia son apenas parciales, dado que hay una mayor cantidad de pagos realizados tanto en 2018 como en otros a\u00f1os, pero la informaci\u00f3n de cada factura emitida continuaba siendo procesada al momento en que se publica este reportaje.<\/p>\n\n\n\n

Ocultan informaci\u00f3n<\/h3>\n\n\n\n

En otra solicitud, Animal Pol\u00edtico<\/strong> pregunt\u00f3 a la Secretar\u00eda de Desarrollo Social \u2014cuya denominaci\u00f3n cambi\u00f3 a Secretar\u00eda de Bienestar en la actual administraci\u00f3n de Rutilio Escand\u00f3n\u2014 cu\u00e1l fue el monto total de recursos que entreg\u00f3 a Conseil D\u2019affaires Belayage entre 2012 y 2018, as\u00ed como la cantidad de dinero entregado a otra empresa fantasma, Comercial Abastecedora Chloe.<\/p>\n\n\n\n

Para no entregar esa informaci\u00f3n, la Secretar\u00eda de Desarrollo Social se limit\u00f3 a se\u00f1alar en su respuesta que sus contrataciones est\u00e1n disponibles en su p\u00e1gina web. Sin embargo, tras una revisi\u00f3n, este medio no localiz\u00f3 ning\u00fan contrato con dichas empresas fraudulentas.<\/p>\n\n\n\n

Ahora bien, Desarrollo Social no fue la \u00fanica dependencia estatal que no entreg\u00f3 la informaci\u00f3n. Animal Pol\u00edtico<\/strong> pregunt\u00f3 a la Secretar\u00eda de Seguridad chiapaneca por los contratos otorgados a Comercializadora TGZ, misma que, seg\u00fan las indagatorias federales, obtuvo hasta 456 millones de esta dependencia, tan solo en 2018.<\/p>\n\n\n\n

En su respuesta, la dependencia asegur\u00f3 que no ten\u00eda contrato alguno con esta sociedad fantasma, por lo que no entreg\u00f3 la informaci\u00f3n, aun cuando el SAT s\u00ed tiene registradas las transferencias millonarias. Incluso, en la informaci\u00f3n transparentada parcialmente por el SAT, se confirman m\u00faltiples pagos que la Secretar\u00eda de Seguridad neg\u00f3 en su respuesta.<\/p>\n\n\n\n

Al respecto, este medio tambi\u00e9n solicit\u00f3 una entrevista al actual gobierno de Chiapas, para preguntar por qu\u00e9 esta dependencia opac\u00f3 la informaci\u00f3n, pero tampoco se obtuvo respuesta.<\/p>\n\n\n\n

Por otra parte, por medio de m\u00e1s solicitudes de transparencia, Animal Pol\u00edtico<\/strong> document\u00f3 que la Secretar\u00eda de Empoderamiento de la Mujer \u2014hoy Secretar\u00eda de Igualdad de G\u00e9nero\u2014 entreg\u00f3 al menos 85 millones 661 mil pesos a Comercializadora TGZ.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan la respuesta de la dependencia, la mayor parte de ese recurso, 81 millones, se lo entreg\u00f3 tambi\u00e9n en 2018, el \u00faltimo a\u00f1o de Velasco. Supuestamente, esos millones fueron invertidos en la \u201cadquisici\u00f3n de despensas\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Reincidentes<\/h3>\n\n\n\n

La Secretar\u00eda de Empoderamiento de la Mujer es reincidente en el presunto desv\u00edo de recursos p\u00fablicos. En junio de 2019, Animal Pol\u00edtico public\u00f3 el especial \u201cLa ASF perdon\u00f3 a Manuel Velasco desv\u00edos millonarios\u201d, en el que document\u00f3 que dicha secretar\u00eda adjudic\u00f3 en 2016 casi 700 millones de pesos a una red de empresas fantasma.<\/p>\n\n\n\n

Como parte del programa social Bienestar de Coraz\u00f3n a Coraz\u00f3n, dichas compa\u00f1\u00edas fraudulentas deb\u00edan realizar eventos y proveer servicios, como instalar templetes y escenarios, adquirir miles de sillas y maceteros, y contratar mariachis, payasos y botargas, para supuestamente empoderar a miles de mujeres pobres de la entidad. La dependencia aleg\u00f3 que dar estos servicios era \u201curgente\u201d, de ah\u00ed que adjudic\u00f3 los contratos sin pasar por una licitaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Para comprobar esos servicios, la secretar\u00eda aport\u00f3, con la anuencia de la Auditor\u00eda Superior de la Federaci\u00f3n (ASF) de David Colmenares \u2014que no vio irregularidad alguna en ello\u2014, fotograf\u00edas de m\u00edtines de Manuel Velasco de a\u00f1os anteriores a la realizaci\u00f3n de esos supuestos eventos. Es decir, simularon la comprobaci\u00f3n con fotograf\u00edas tomadas del perfil de Facebook de Velasco.<\/p>\n\n\n\n

A casi tres a\u00f1os de publicarse este caso, no hay constancia de que exista una investigaci\u00f3n de ninguna autoridad, ni federal ni estatal. Por el contrario, la entonces titular de la Secretar\u00eda de Empoderamiento, Itzel de Le\u00f3n Villard, fue premiada en julio de 2020 por el actual gobierno de Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador, ofreci\u00e9ndole el consulado de San Bernardino, California, Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

Adicional a esto, dos hermanos del presidente L\u00f3pez Obrador, P\u00edo y Mart\u00edn, fueron grabados en videos recibiendo dinero en efectivo de parte de David Le\u00f3n, quien entonces era consultor en el gobierno de Velasco en Chiapas.<\/p>\n\n\n\n

La entrega del dinero se efectu\u00f3 en 2015, seg\u00fan revel\u00f3 el portal Latinus<\/strong>, aunque el presidente dijo que no se trataba de recursos il\u00edcitos, sino de \u201caportaciones de la gente\u201d para fortalecer a Morena.<\/p>\n\n\n\n

El 9 de julio de 2021, Animal Pol\u00edtico p\u00fablico que, a un a\u00f1o del caso de P\u00edo L\u00f3pez Obrador, la denuncia interpuesta en su contra permanec\u00eda estancada.<\/p>\n\n\n\n

Fuente: Noticaribe<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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