{"id":109800,"date":"2022-09-06T08:50:11","date_gmt":"2022-09-06T13:50:11","guid":{"rendered":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/?p=109800"},"modified":"2022-09-06T08:50:15","modified_gmt":"2022-09-06T13:50:15","slug":"la-ruta-del-dinero-en-la-estafa-maestra","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/politica\/la-ruta-del-dinero-en-la-estafa-maestra\/","title":{"rendered":"La ruta del dinero en la estafa maestra"},"content":{"rendered":"\n

Incre\u00edblemente, durante los \u00faltimos cuatro a\u00f1os, la FGR ha dedicado gran parte de sus esfuerzos y recursos para perseguir a funcionarios de mandos medios y bajos presuntamente involucrados en la denominada estafa maestra<\/em>. M\u00e1s de 40 carpetas de investigaci\u00f3n se mantienen abiertas contra diversos chivos expiatorios por delitos menores que, en resumen, nada tienen que ver con el desv\u00edo de recursos.<\/p>\n\n\n\n

Durante la primera temporada de la serie Comesolo<\/em>, no s\u00f3lo les cont\u00e9 que Emilio Zebad\u00faa Gonz\u00e1lez, en una declaraci\u00f3n ministerial de finales de 2019 admiti\u00f3 ser responsable de malversar dinero p\u00fablico<\/strong>, sino document\u00e9 c\u00f3mo Zebad\u00faa construy\u00f3 todo un entramado en el que est\u00e1n involucrados sus subordinados, funcionarios de la FGR y de la ASF, as\u00ed como algunos jueces de control, a quienes ha sobornado mediante \u2018ca\u00f1onazos\u2019 en efectivo para llevar a proceso a funcionarios a quienes se les falsificaron firmas, contratos y convenios, y con ello librarse \u00e9l de ir a la c\u00e1rcel, como merece.<\/p>\n\n\n\n

Desde 2015, Zebad\u00faa y su equipo se mantienen operando impunemente en un edificio de la calle Horacio, en Polanco. Al parecer, para competir con Bartlett como zar<\/em> inmobiliario, destinaron cerca de mil mdp para la adquisici\u00f3n de bienes inmuebles, terrenos en destinos tur\u00edsticos y predios comerciales mediante la creaci\u00f3n de al menos 15 empresas encabezadas por prestanombres<\/strong>, quienes firmaron contratos y convenios de compraventa para despu\u00e9s designar a Zebad\u00faa como \u00fanico usufructuario de dichos bienes. \u00a1Quih\u00faboles!<\/p>\n\n\n\n

De hecho, tengo en mi poder los contratos, poderes notariales, escrituras p\u00fablicas y otros documentos donde queda en evidencia que el ex oficial mayor es el responsable directo de la sustracci\u00f3n ilegal de dinero p\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n

\"\"\/
(Fotoarte de Oscar Castro)<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Follow the money<\/em><\/h2>\n\n\n\n

Para legitimar los bienes adquiridos, Zebad\u00faa orden\u00f3 a su s\u00e9quito conformar una holding<\/em>, Sebul Enterprises Inc., en la que, bajo los prestanombres V\u00edctor Daniel Peralta C\u00e1zares y Jos\u00e9 Alejandro M\u00e9ndez Rodr\u00edguez, agrup\u00f3 a las empresas:<\/p>\n\n\n\n

-DIP Zacatl\u00e1n, SA de CV<\/p>\n\n\n\n

-DIP Puebla, SA de CV<\/p>\n\n\n\n

-Polatenny, SA de CV<\/p>\n\n\n\n

-Inmobiliaria Santa Catalina Vigri, SA de CV<\/p>\n\n\n\n

-Inmobiliaria Santa Eugenia de Montijo, SA de CV<\/p>\n\n\n\n

-DIP Amozoc, SA de CV<\/p>\n\n\n\n

-DIP Huejotzingo, SA de CV<\/p>\n\n\n\n

-Abadac Gruop, SA de CV<\/p>\n\n\n\n

-Kahrev, S de RL<\/p>\n\n\n\n

-Iberoamericana de Medios, SA de CV<\/p>\n\n\n\n

-Iberoamericana Networks, SA de CV<\/p>\n\n\n\n

-Cool Grou Development, SA de CV<\/p>\n\n\n\n

-Gran Caf\u00e9 de Puebla, S de RL de CV<\/p>\n\n\n\n

Este holding <\/em>tuvo como origen la compra, en julio de 2016, de la empresa Angel\u00f3polis Group por par de prestanombres de Emilio Zebad\u00faa, identificados por el equipo del ex oficial mayor como Los Tomates<\/strong>, empresa que a finales de ese mismo a\u00f1o fue regularizada para su traspaso y \u2018blindaje\u2019 ante cualquier investigaci\u00f3n de autoridades federales (FGR y UIF).<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, entre julio y septiembre de 2018, Zebad\u00faa orden\u00f3 tramitar una copia certificada de la propiedad de Angel\u00f3polis Group<\/strong> para la constituci\u00f3n de un fideicomiso que le permitiera dispersar el dinero mal habido.<\/p>\n\n\n\n

Transcurridos los tr\u00e1mites de firma de fideicomiso por parte de \u201cDiego\u201d (operador financiero de Los Tomates)<\/strong>, en diciembre de 2019 Angel\u00f3polis Group hizo una divisi\u00f3n de fideicomisos \u201cindividuales\u201d que llev\u00f3 a la constituci\u00f3n de empresas fantasma encabezadas por prestanombres.<\/p>\n\n\n\n

A prueba de investigaciones\u2026<\/h2>\n\n\n\n

Desde hace tres a\u00f1os el equipo Selecta fue contratado para recuperar, regularizar y \u201clegitimar\u201d las propiedades. <\/strong>Son tan pros<\/em>, que realizaron un \u2018blindaje jur\u00eddico\u2019 ante las vulnerabilidades encontradas en los esquemas de conformaci\u00f3n de los fideicomisos, para as\u00ed evitar que en las investigaciones se puediera llegar a Zebad\u00faa.<\/p>\n\n\n\n

Dividieron la holding<\/em> en tres: uno para propiedades rurales<\/strong> (como el predio de SLP donde se construir\u00eda la nueva planta de Ford), otro para propiedades urbanas<\/strong> (como las casas de Polanco en calles de Tennyson, Eugenio Sue y Horacio, as\u00ed como un conjunto de condominios exclusivos en la calle Vallarta 52, en Coyoac\u00e1n) y otro deniminado \u201cnuevas propiedades\u201d <\/strong>(que incluy\u00f3 bienes en la calle Plat\u00f3n, Bosques de las Lomas, Tlalpan y un millonario conjunto de parcelas en Tulum).<\/p>\n\n\n\n

El entramado financiero y jur\u00eddico fue tan bien hecho, que por eso el comesolo se ve tan rozagante.<\/p>\n\n\n\n

Al \u201cCapit\u00e1n\u201d<\/strong> (como es identificado Zebad\u00faa en su clan) lo blindaron, entre otras cosas, con contratos de cesi\u00f3n y confidencialidad en autom\u00e1tico, usando arrendamiento de sus casas, departamentos y leasing en veh\u00edculos de perfil medio y perfil bajo, as\u00ed como cuid\u00e1ndole los patrones de gasto y de vida que puedan tener picos para una investigaci\u00f3n (tarjetas de cr\u00e9dito, viajes, gastos, redes sociales y cuestiones hacendarias y fiscales).<\/p>\n\n\n\n

Por no dejar<\/h2>\n\n\n\n

Quien se rob\u00f3 el dinero de la estafa maestra<\/em> es Emilio Zebad\u00faa, mediante contratos fraudulentos. \u00bfTodos los contratos que se hicieron con universidades en el sexenio de EPN son fraudulentos? No, pues s\u00ed hay entregables tangibles. Luego entonces, si la FGR se quiere poner una supermedalla ante la opini\u00f3n p\u00fablica deber\u00eda <\/strong>irtras Zebad\u00faa y dejar de perseguir a chivos expiatorios. Ah, y ya de paso abrirle a Lozoya su carpeta de investigaci\u00f3n por los contratos que hizo Pemex con universidades, as\u00ed como a las cinco dependencias que tambi\u00e9n los hicieron.<\/p>\n\n\n\n

No hay un mexicano que no est\u00e9 en contra de la corrupci\u00f3n y la impunidad.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Nueve a\u00f1os\u2026<\/h2>\n\n\n\n

Cumple hoy Claudia Ivonne S\u00e1nchez Mayorga, el chivo expiatorio del Solid Gold, injustamente encarcelada, y le hago llegar al magistrado, quien debe dictarle sentencia tras la audiencia del pasado 3 de agosto de 2022, estas palabras de Claudia\u2026<\/p>\n\n\n\n

\u201cMagistrado Luis P\u00e9rez de la Fuente: desde mi detenci\u00f3n nadie me ha juzgado conforme a derecho, nadie ha tenido la \u00e9tica ni el profesionalismo como para hacer su trabajo correctamente. <\/strong>He sido sentenciada por analog\u00eda. Hoy por fin tengo una abogada a la que le intereso, gracias a la visita del ministro presidente Zald\u00edvar a Santa Martha Acatitla. Ay\u00fademe, por favor. Soy inocente\u201d.<\/p>\n\n\n\n

\"\"\/<\/figure>\n\n\n\n

Fuente: elfinanciero<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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