{"id":116827,"date":"2023-04-07T20:46:35","date_gmt":"2023-04-08T01:46:35","guid":{"rendered":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/?p=116827"},"modified":"2023-04-07T20:46:39","modified_gmt":"2023-04-08T01:46:39","slug":"cjng-uso-248-cuentas-en-eu-para-lavar-dinero-revela-el-departamento-de-justicia","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/policiacas\/cjng-uso-248-cuentas-en-eu-para-lavar-dinero-revela-el-departamento-de-justicia\/","title":{"rendered":"CJNG us\u00f3 248 cuentas en EU para lavar dinero, revela el Departamento de Justicia"},"content":{"rendered":"\n

El poder\u00edo<\/strong> del C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n<\/strong> (CJNG) no se limita al territorio mexicano, pues en Estados Unidos<\/strong> tambi\u00e9n tiene redes de complicidad<\/strong>, no solo para el trasiego de drogas, sino tambi\u00e9n para lavar dinero<\/strong>, como lo revel\u00f3 una investigaci\u00f3n<\/strong> del Departamento de Justicia<\/strong>, que descubri\u00f3 que miembros del grupo criminal usaron 248 cuentas bancarias<\/strong> para ocultar, lavar y mover las ganancias obtenidas de la distribuci\u00f3n de narc\u00f3ticos en el pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

Dicha investigaci\u00f3n sac\u00f3 a la luz los nombres de los bancos estadounidenses m\u00e1s importantes: Bank of America, Chase, Wells Fargo, Citibank y US Bank, as\u00ed como de otras instituciones. Lo que no se revel\u00f3 fue c\u00f3mo se detectaron las cuentas relacionadas al crimen organizado, ni c\u00f3mo se lleg\u00f3 al c\u00e1rtel de las cuatro letras.<\/p>\n\n\n\n

Tres son los bancos que destacaron en la investigaci\u00f3n por tener el mayor n\u00famero de cuentas vinculadas al CJNG: Wells Fargo, con 123 cuentas; Bank of America con 80; y JP Morgan Chase con 25.<\/p>\n\n\n\n

Si bien el lavado de dinero es algo com\u00fan entre los c\u00e1rteles de la droga, en este caso se apost\u00f3 por un m\u00e9todo novedoso, usaron empresas de env\u00edo de remesas, tambi\u00e9n transportaron efectivo en los mismos veh\u00edculos que cruzaron la droga por la frontera y se ayudaron de grupos asi\u00e1ticos dedicados al lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n

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Wells Fargo es el banco con mayor cantidad de cuentas vinculadas con el CJNG. Imagen ilustrativa. Foto: Europa Press.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Aproximadamente 200 personas est\u00e1n involucradas en el manejo de las cuentas del C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n, aunque sus nombres no fueron revelados. La investigaci\u00f3n tampoco indica durante cu\u00e1nto tiempo estuvieron en operaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfQUI\u00c9N DIRIG\u00cdA EL LAVADO DE DINERO?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Aunque muchos nombres salieron a la luz durante la investigaci\u00f3n, solo uno est\u00e1 ubicado como el responsable de dirigir el sistema de blanqueo de recursos: Rub\u00e9n Vel\u00e1zquez Aceves, al\u00edas \u201cEl Ingeniero\u201d, quien es considerado uno de los principales l\u00edderes del CJNG y un hombre de confianza de su fundador, Nemesio Oseguera Cervantes, \u201cEl Mencho\u201d.<\/p>\n\n\n\n

El pasado lunes 3 de abril, \u201cEl Ingeniero\u201d fue extraditado a Estados Unidos, donde es requerido y acusado de conspiraci\u00f3n internacional para traficar droga y blanqueo de dinero.<\/p>\n\n\n\n

Fuente: sinembargo<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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