La Polic\u00eda de Andorra indaga si Juan Ram\u00f3n Collado, abogado del\u00a0expresidente mexicano Enrique Pe\u00f1a Nieto\u00a0(2012-2018), del Partido Revolucionario Institucional (PRI), agasaj\u00f3 a dirigentes de ese pa\u00eds con bienes y servicios de lujo por valor de 10,5 millones de d\u00f3lares [unos 9,6 millones de euros] entre junio de 2008 y marzo de 2015. El dinero bajo sospecha coste\u00f3 exclusivos hoteles, restaurantes, joyer\u00edas y cl\u00ednicas de est\u00e9tica en Espa\u00f1a, Francia, Italia, Suiza y EE UU, seg\u00fan un informe confidencial de los investigadores del principado europeo al que ha tenido acceso EL PA\u00cdS.<\/p>\n\n\n\n
Los agentes rastrean qui\u00e9n se esconde tras los cargos abonados con una decena de tarjetas de cr\u00e9dito a nombre de Collado, que desde mediados de 2019 permanece encarcelado por blanqueo en Ciudad de M\u00e9xico. Adem\u00e1s de desembolsar la factura de elitistas establecimientos, el dinero de pl\u00e1stico sufrag\u00f3 tambi\u00e9n la compra de vuelos, el alquiler de veh\u00edculos y sirvi\u00f3 para sacar dinero en efectivo de cajeros en los citados pa\u00edses.<\/p>\n\n\n\n
Junto al letrado, los clientes reales de estos servicios fueron \u201cterceras personas vinculadas a la pol\u00edtica mexicana\u201d, seg\u00fan los investigadores.<\/p>\n\n\n\n
Bajo el foco de los funcionarios de la Unidad de Investigaci\u00f3n Econ\u00f3mica y Financiera del pa\u00eds europeo hay 464 cargos abonados con 10 tarjetas de cr\u00e9dito Visa Oro y Mastercard a nombre de Collado y sus sociedades pantalla (sin actividad) en la\u00a0Banca Privada d\u2019Andorra (BPA), donde el letrado movi\u00f3 m\u00e1s de 110 millones entre 2006 y 2015.<\/p>\n\n\n\n
Se trata de dispositivos de pago con l\u00edmites de gasto mensual de entre 16.000 y 66.159 d\u00f3lares que fueron usados en distintos pa\u00edses al mismo tiempo. Una coincidencia que, a juicio de los agentes, revela que las tarjetas sufragaron bienes y servicios de lujo de distintas personas.<\/p>\n\n\n\n
Como ejemplo de abonos simult\u00e1neos, dispositivos de pago a nombre de la cuenta andorrana Espartaco CV costearon al mismo tiempo la factura de hoteles de lujo en distintos pa\u00edses. El 17 de febrero de 2009, se abon\u00f3 a trav\u00e9s de esta cuenta una estancia en el hotel Westin Palace de Madrid de 4.513 d\u00f3lares y otra de 5.182 en el Plaza Ath\u00e9n\u00e9e de Par\u00eds. Tarjetas asociadas a la misma cuenta pagaron tambi\u00e9n el 6 de agosto de 2010 distinguidos alojamientos en Guadalajara (M\u00e9xico) y Saint-Tropez (Francia).<\/p>\n\n\n\n
Para destapar qui\u00e9n se oculta tras este tren de lujo, los investigadores han pedido a la juez que instruye las pesquisas por blanqueo contra Collado que solicite a hoteles, aerol\u00edneas, compa\u00f1\u00edas de alquiler de veh\u00edculos, cl\u00ednicas de est\u00e9tica y joyer\u00edas de Espa\u00f1a, Francia, Italia, Suiza y EE UU la identidad de los clientes de los bienes y servicios abonados con las tarjetas del letrado. Los funcionarios recuerdan que estos establecimientos tienen la obligaci\u00f3n de registrar el nombre de sus clientes e instan a las joyer\u00edas de lujo \u2015donde se compraron relojes \u201cy piezas de gran valor\u201d\u2015 a identificar a los clientes a trav\u00e9s de las garant\u00edas de los productos.<\/p>\n\n\n\n
La Polic\u00eda de Andorra siembra dudas en el \u00faltimo informe al que ha tenido acceso este diario, de junio del pasado a\u00f1o, sobre la\u00a0legalidad de los fondos de Collado\u00a0y conecta su sistema de canalizaci\u00f3n del dinero con los laber\u00ednticos tinglados del crimen organizado. Los investigadores enmarcan la v\u00eda que eligi\u00f3 el abogado para hacer llegar el capital a la BPA con una mec\u00e1nica \u201copaca de blanqueo de capitales\u201d. En este esquema, tuvo un papel clave la casa de cambio mexicana Tiber, que us\u00f3 el letrado para ingresar 50,2 millones de d\u00f3lares en Andorra mediante 82 traspasos internos, un sistema que no deja huella.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan los agentes, que citan como fuente a la Unidad de Inteligencia Financiera de M\u00e9xico (UIF), la telara\u00f1a de 16 compa\u00f1\u00edas mexicanas con cuenta en la BPA que traspas\u00f3 fondos a Collado ha sido tambi\u00e9n usada por el narcotr\u00e1fico. \u201cEn un segundo nivel [las empresas] tienen nexos con 72 sociedades mercantiles que han servido al cartel de Sinaloa, fundado por\u00a0Joaqu\u00edn\u00a0El Chapo\u00a0<\/em>Guzm\u00e1n, para mover capitales producto de la venta de droga\u201d, advierten. \u201cLa UIF mexicana detecta, adem\u00e1s, que estas empresas pantalla tambi\u00e9n servir\u00edan para otros c\u00e1rteles de la droga y para delitos relacionados con actos de corrupci\u00f3n, desv\u00edo de recursos p\u00fablicos y evasi\u00f3n fiscal\u201d, a\u00f1aden los investigadores.<\/p>\n\n\n\n El informe policial sobre\u00a0Collado\u00a0forma parte del sumario de la Operaci\u00f3n Jet. Un juzgado del pa\u00eds europeo indaga en esta causa si el controvertido abogado cometi\u00f3 blanqueo y un delito contra la administraci\u00f3n de justicia. El letrado est\u00e1 desde mediados de 2019 encarcelado en el reclusorio norte de Ciudad de M\u00e9xico y es el principal encausado en las pesquisas andorranas.<\/p>\n\n\n\n Los investigadores deslizan la idea de que Collado actu\u00f3 presuntamente como testaferro de dirigentes mexicanos en Andorra. Esto explicar\u00eda, sostienen, el uso por parte de terceros de tarjetas de cr\u00e9dito conectadas a cuentas en la BPA a nombre del letrado. \u201cEl volumen de pago, adem\u00e1s de sufragar el nivel de vida acomodado del encausado Collado, tambi\u00e9n pondr\u00eda al descubierto que probablemente los aut\u00e9nticos beneficiarios de las tarjetas de cr\u00e9dito proporcionadas por la entidad bancaria fueron terceras personas pr\u00f3ximas a las esferas pol\u00edticas de M\u00e9xico y que el investigado, en realidad, fue un fiduciario de una parte de los fondos ingresados en las cuentas abiertas en la BPA\u201d, sentencia la Polic\u00eda.<\/p>\n\n\n\n Los agentes se\u00f1alan que las personas encargadas de dar las instrucciones para abonar estos pagos fueron el socio del bufete jur\u00eddico de Collado, el abogado mexicano Jaime Jes\u00fas S\u00e1nchez Montemayor, que tambi\u00e9n fue cliente de la BPA y al que los investigadores sit\u00faan como hombre de paja del encarcelado; y el que fuera primer responsable de esta entidad financiera en M\u00e9xico y gestor de las cuentas de Collado, Joan Marc Masson. Este \u00faltimo jug\u00f3 presuntamente un papel \u201cmuy activo\u201d en el esquema financiero.<\/p>\n\n\n\n El abogado de Collado en Andorra, Antoni Riestra, niega las acusaciones. Indica que las tarjetas de cr\u00e9dito de su cliente \u201csiempre fueron usadas por \u00e9l mismo y para \u00e9l mismo\u201d y que el letrado encarcelado recurri\u00f3 a ellas para costear \u201csus gastos y necesidades\u201d. Riestra precisa que Collado contrat\u00f3 10 tarjetas mientras fue cliente de la BPA y \u201cno de modo simult\u00e1neo\u201d. \u201cCualquier persona, con un m\u00ednimo de cultura financiera, sabe que puede estar en Barcelona pagando un restaurante con su tarjeta y, si reserva un hotel en Par\u00eds a trav\u00e9s de internet, o compra un billete de Ryanair o un producto en l\u00ednea a un comercio ingl\u00e9s, las adquisiciones se localizan el mismo d\u00eda en Barcelona, Par\u00eds, Dubl\u00edn y Londres. Y eso no comporta pensar que hay cuatro personas diferentes usando al mismo tiempo la tarjeta\u201d, explica.<\/p>\n\n\n\n Desde 2016, Collado\u00a0se encuentra bajo el radar de la justicia de Andorra, un pa\u00eds de 77.140 habitantes blindado hasta 2017 por el secreto bancario.<\/p>\n\n\n\n Las pesquisas por blanqueo contra Collado sufrieron un par\u00f3n en 2018 durante el \u00faltimo tramo del sexenio presidencial de Pe\u00f1a Nieto (2012-2018). El carpetazo provisional se produjo cuando la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica (actualmente, Fiscal\u00eda General)\u00a0emiti\u00f3 un informe que justificaba la legalidad de los fondos del abogado. Y aseguraba que su dinero en la\u00a0BPA\u00a0era l\u00edcito porque proced\u00eda de su trabajo en el bufete Collado y Asociados y Prenda Oro, una cadena de tiendas de empe\u00f1os que cre\u00f3 su padre en 1999. Las autoridades andorranas y mexicanas cuestionan este argumento.<\/p>\n\n\n\n Collado fue arrestado en Ciudad de M\u00e9xico en 2019 bajo el mandato presidencial de Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador por\u00a0delincuencia organizada y lavado de fondos. Unos delitos muy similares por los que fue investigado en Andorra. La detenci\u00f3n forz\u00f3 que la Justicia del pa\u00eds europeo reactivara la causa por blanqueo al considerar que exist\u00eda munici\u00f3n probatoria suficiente.<\/p>\n\n\n\n Entretanto, las autoridades andorranas denunciaron una vidriosa operaci\u00f3n orquestada por la PGR bajo la presidencia de Pe\u00f1a Nieto para salvar a Collado de las garras de la justicia del principado y desembargar su fortuna. Un caudal de fondos que circul\u00f3 a trav\u00e9s de una opaca constelaci\u00f3n de 24 cuentas a nombre de sociedades holandesas y testaferros en la BPA, entidad intervenida en marzo de 2015 por actuar presuntamente de lavadora de grupos criminales.<\/p>\n\n\n\n Bajo el apodo de abogado del poder, junto a Pe\u00f1a Nieto, Collado ha defendido a la primera l\u00ednea de la pol\u00edtica mexicana. El exgobernador de Quintana Roo Mario Villanueva (PRI); el exl\u00edder sindical de Pemex Carlos Romero Deschamps o Ra\u00fal Salinas de Gortari, hermano del expresidente, han desfilado como clientes por el bufete del controvertido letrado.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La Polic\u00eda de Andorra indaga si Juan Ram\u00f3n Collado, abogado del\u00a0expresidente mexicano Enrique Pe\u00f1a Nieto\u00a0(2012-2018), del Partido Revolucionario Institucional (PRI), agasaj\u00f3 a dirigentes de ese pa\u00eds con bienes y servicios de lujo por valor de 10,5 millones de d\u00f3lares [unos 9,6 millones de euros] entre junio de 2008 y marzo de 2015. 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