{"id":127721,"date":"2024-04-09T11:01:13","date_gmt":"2024-04-09T16:01:13","guid":{"rendered":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/?p=127721"},"modified":"2024-04-09T11:01:55","modified_gmt":"2024-04-09T16:01:55","slug":"inicia-juicio-contra-27-imputados-en-caso-de-los-papeles-de-panama","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/policiacas\/inicia-juicio-contra-27-imputados-en-caso-de-los-papeles-de-panama\/","title":{"rendered":"Inicia juicio contra 27 imputados en caso de los Papeles de Panam\u00e1"},"content":{"rendered":"\n

Ciudad de Panam\u00e1.<\/em> Uno de los principales socios del bufete paname\u00f1o que estuvo en el centro del esc\u00e1ndalo de los Papeles de Panam\u00e1 en 2016 y otros ex directivos de la firma se deslindaron el lunes del presunto delito de blanqueo de capitales al iniciar el juicio relacionado con ese esc\u00e1ndalo de alcance mundial en el pa\u00eds centroamericano.<\/p>\n\n\n\n

\u201cNo soy responsable\u201d, respondi\u00f3 el abogado paname\u00f1o de origen alem\u00e1n Juergen Mossack a una pregunta de la jueza del caso y los mismo hicieron otros acusados en el proceso.<\/p>\n\n\n\n

Ram\u00f3n Fonseca, el otro socio de la firma Mossack-Fonseca, no se present\u00f3 y ni siquiera segu\u00eda la audiencia en l\u00ednea debido a que, seg\u00fan su defensa, estaba recluido en un hospital.<\/p>\n\n\n\n

Despu\u00e9s de postergarse en varias ocasiones, arranc\u00f3 finalmente el juicio a los 27 imputados, que tambi\u00e9n incluye a ex ejecutivos y ex representantes de la firma dentro y fuera de Panam\u00e1.<\/p>\n\n\n\n

Las investigaciones se iniciaron luego de la publicaci\u00f3n de 11 millones de documentos financieros secretos de la firma Mossack-Fonseca que ilustran c\u00f3mo algunas de las personas m\u00e1s ricas del mundo ocultaban su dinero en para\u00edsos fiscales o fundaban sociedades en ultramar para transferir o mover dineros oscuros.<\/p>\n\n\n\n

Los registros fueron filtrados en primera instancia al diario alem\u00e1n Suddeutsche Zeitung y fueron compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n, que comenz\u00f3 a publicar reportes en colaboraci\u00f3n con medios de comunicaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

En Panam\u00e1 el caso incluye una investigaci\u00f3n voluminosa y de varios a\u00f1os que tiene que ver en t\u00e9rminos generales con el papel que jug\u00f3 la firma en la creaci\u00f3n de sociedades en ultramar que se utilizaron presuntamente para transferir y mover dinero il\u00edcito utilizando el sistema financiero paname\u00f1o por parte de pa\u00edses como Alemania, Brasil y Argentina, adonde los fiscales paname\u00f1os viajaron en busca de colaboraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

La firma Mossack-Fonseca es acusada, por ejemplo, de haber facilitado la creaci\u00f3n de sociedades an\u00f3nimas para mover fondos para el pago de sobornos relacionados con el caso Lava Jato, considerado la mayor trama de corrupci\u00f3n de Brasil, pero la investigaci\u00f3n tambi\u00e9n menciona sociedades tramitadas por el bufete que se usaron para el pago de sobornos de la constructora brasile\u00f1a Odebrecht.<\/p>\n\n\n\n

El bufete, que cerr\u00f3 sus oficinas en Panam\u00e1 y en otras decenas de pa\u00edses en marzo de 2018, rechaz\u00f3 que se lo investigara en Panam\u00e1 al argumentar que la firma fue v\u00edctima de un ataque cibern\u00e9tico de escala mundial y que la informaci\u00f3n \u201crobada\u201d y divulgada tergivers\u00f3 la naturaleza de la industria y su papel en los mercados financieros globales.<\/p>\n\n\n\n

Al llegar al tribunal donde se celebra el juicio en Ciudad de Panam\u00e1, el abogado Mossack, de 76 a\u00f1os, asegur\u00f3 que era muy optimista. \u201cSi hay justicia de verdad, salimos bien librados\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Las repercusiones de las filtraciones fueron de gran alcance. Provocaron la dimisi\u00f3n del primer ministro de Islandia y pusieron en tela de juicio a los dirigentes de Argentina y Ucrania, a varios pol\u00edticos chinos y al presidente ruso Vladimir Putin, entre otros.<\/p>\n\n\n\n

Fiscales estadounidenses tambi\u00e9n han acusado que el despacho jur\u00eddico Mossack-Fonseca conspir\u00f3 para evadir las leyes de Estados Unidos a fin de mantener la riqueza de sus clientes y ocultar dinero adeudado al Servicio Interno de Impuestos. Tambi\u00e9n aseguran que el ama\u00f1o data del a\u00f1o 2000 e involucra fundaciones falsas y empresas fantasma en Panam\u00e1, Hong Kong y las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas.<\/p>\n\n\n\n

Fonseca ha dicho que el despacho no ten\u00eda control sobre la forma en que sus clientes pudieran utilizar las herramientas offshore \u2014empresas registradas en una jurisdicci\u00f3n extraterritorial\u2014 que fueron creadas para ellos.<\/p>\n\n\n\n

Fuente: jornada<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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