{"id":128565,"date":"2024-05-07T09:29:02","date_gmt":"2024-05-07T14:29:02","guid":{"rendered":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/?p=128565"},"modified":"2024-05-07T09:29:06","modified_gmt":"2024-05-07T14:29:06","slug":"como-han-lavado-dinero-los-maleantes-mexicanos-en-los-bienes-raices-de-estados-unidos","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/editorial\/como-han-lavado-dinero-los-maleantes-mexicanos-en-los-bienes-raices-de-estados-unidos\/","title":{"rendered":"\u00bfC\u00f3mo han lavado dinero los maleantes mexicanos en los bienes ra\u00edces de Estados Unidos?"},"content":{"rendered":"\n<p>El sector de\u00a0<strong>bienes ra\u00edces comerciales\u00a0<\/strong>en Estados Unidos (EU) se ha vuelto una oportunidad \u00fanica para los maleantes de todas las nacionalidades de<strong>\u00a0lavar dinero<\/strong>, ya que seg\u00fan un an\u00e1lisis del think tank Global Financial Integrity (GFI)\u00a0en los \u00faltimos 20 a\u00f1os se han invertido al menos 2,600 millones de d\u00f3lares de fondos sospechosos en esta industria del vecino pa\u00eds del norte.<br><br>De acuerdo con el diagn\u00f3stico, que recopila 25 casos clave de posible\u00a0<strong>lavado de dinero<\/strong>\u00a0en\u00a0<strong>bienes ra\u00edces<\/strong>\u00a0comerciales de EU, los 2,600 millones de d\u00f3lares detectados se invirtieron en 22 estados de la naci\u00f3n estadounidense, entre los que destacan California, Florida y Nueva York, y provienen de 14 pa\u00edses diferentes, entre los que resaltan Rusia y M\u00e9xico.<br><br>\u00abLos casos analizados confirman nuestras peores sospechas. En los \u00faltimos a\u00f1os se ha vuelto cada vez m\u00e1s claro que la combinaci\u00f3n de complejos esquemas de financiamiento y la falta de transparencia significa que los<strong>\u00a0bienes ra\u00edces comerciales<\/strong>\u00a0brindan una oportunidad \u00fanica para\u00a0<strong>lavar<\/strong>\u00a0enormes cantidades de efectivo con un riesgo de detecci\u00f3n relativamente bajo\u00bb, se puede leer en el an\u00e1lisis de GFI realizado en conjunto con la Coalici\u00f3n de Responsabilidad Financiera y Transparencia Corporativa y el Colectivo de Datos Anticorrupci\u00f3n.<br><br>Si bien el informe destaca que\u00a0la cifra real del\u00a0<strong>lavado<\/strong>\u00a0en los\u00a0<strong>bienes ra\u00edces comerciales\u00a0<\/strong>de Estados Unidos probablemente sea mucho mayor respecto a los 2,600 millones de d\u00f3lares detectados para el an\u00e1lisis, en definitiva, este sector ofrece a los sindicatos criminales, c\u00e1rteles, clept\u00f3cratas y estafadores un camino f\u00e1cil para ocultar y<strong>\u00a0lavar<\/strong>\u00a0sus ganancias mal habidas.<br><br>En general, los tipos de propiedades comerciales registradas en los casos de\u00a0<strong>lavado<\/strong>\u00a0se dividen en cuatro categor\u00edas:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Propiedades \/ desarrollos inmobiliarios (terrenos o edificios).<\/li><li>Instalaciones comerciales como oficinas, estudios de m\u00fasica o propiedades sanitarias.<\/li><li>Espacios comerciales como supermercados, hoteles o restaurantes.<\/li><li>Sitios industriales como, por ejemplo, plantas sider\u00fargicas.&nbsp;<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Casos mexicanos<\/h2>\n\n\n\n<p>Uno de los esc\u00e1ndalos m\u00e1s recientes del sistema financiero, es el fraude de Ficrea por m\u00e1s de 6,000 millones de pesos que afect\u00f3 a cerca de 6,800 personas, muchas de ellas de la tercera edad. Seg\u00fan las investigaciones, el principal responsable del quebranto es Rafael Antonio Olvera Amezcua, accionista mayoritario de la firma que operaba como sociedad financiera popular.<br><br>De acuerdo con el informe de GFI, basado en distintas investigaciones period\u00edsticas, Olvera Amezcua ten\u00eda v\u00ednculos con m\u00e1s de 100 propiedades en los Estados Unidos, adem\u00e1s de otros bienes como yates, veh\u00edculos, entre otros.<br><br>Se estima que el acusado invirti\u00f3 cerca de 30 millones de d\u00f3lares en propiedades de condominios de oficinas y otros tipos de inmuebles ubicados en Texas y Florida.\u00a0En el 2019, Olvera Amezcua acept\u00f3 perder el derecho de 80 propiedades\u00a0y otros activos para cerrar una demanda que ten\u00eda el fin de recuperar activos perdidos de los ahorradores de la sofipo.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Los sobornos a Yarrington&nbsp;<\/h2>\n\n\n\n<p>En marzo del 2023, el exgobernador de Tamaulipas, Tom\u00e1s Yarrington Ruvalcaba, fue condenado a nueve a\u00f1os de prisi\u00f3n por aceptar m\u00e1s de 3.5 millones de d\u00f3lares en sobornos ilegales y utilizarlos para comprar propiedades de manera fraudulenta en Estados Unidos.<br><br>Sin embargo, el informe de GFI destaca que el pol\u00edtico mexicano invirti\u00f3 7 millones de d\u00f3lares en edificios de usos mixtos ubicados en Texas. Las investigaciones judiciales registran que Yarrington lav\u00f3 el dinero obtenido de los sobornos en propiedades frente al mar, desarrollos comerciales, aviones y veh\u00edculos de lujo.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Legionarios de Cristo<\/h2>\n\n\n\n<p>El esc\u00e1ndalo de los Legionarios de Cristo va m\u00e1s all\u00e1 del abuso sexual infantil, pues una investigaci\u00f3n del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n registra la creaci\u00f3n de varios fideicomisos por parte de esta organizaci\u00f3n para mover fondos por distintas partes del mundo.<br><br>De acuerdo con la informaci\u00f3n recopilada en el informe de GFI, se detectaron dos fideicomisos que movieron en secreto 14 millones de d\u00f3lares canalizados hacia inversiones en complejos de apartamentos.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Sistema financiero en la sombra<\/h3>\n\n\n\n<p>En enero del 2021, autoridades estadounidenses anunciaron una acci\u00f3n judicial contra la firma de inversi\u00f3n Sefira Capital LLC, con sede en Florida, por presuntamente aceptar millones de d\u00f3lares provenientes de ganancias de narc\u00f3ticos, los cuales fueron&nbsp;<strong>lavados<\/strong>&nbsp;por medio de un sistema financiero en la sombra conocido como Mercado Negro de Cambio de Pesos.<br><br>Seg\u00fan la investigaci\u00f3n, del 2016 al 2020 esta firma recibi\u00f3 millones de d\u00f3lares de ganancias criminales para invertir en proyectos inmobiliarios, principalmente en el sureste de Estados Unidos. De acuerdo con el informe de GFI, los fondos proven\u00edan de M\u00e9xico y se estima una cantidad cercana a los 207 millones de d\u00f3lares que fueron invertidos en complejos de departamentos, hoteles y edificios de oficinas.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Endurecer pol\u00edticas<\/h3>\n\n\n\n<p>En el informe se presenta una serie de propuestas para impedir el\u00a0<strong>lavado de dinero<\/strong>\u00a0en el sector de\u00a0<strong>bienes ra\u00edces<\/strong>\u00a0en los Estados Unidos y, adem\u00e1s, se reconoce la propuesta que el Departamento del Tesoro present\u00f3 en febrero pasado,\u00a0con el fin de tener una mayor vigilancia sobre las operaciones en efectivo de la venta de inmuebles a entidades legales, fideicomisos y otras figuras jur\u00eddicas.<br><br>La intenci\u00f3n es tener una mayor vigilancia sobre los propietarios reales de las operaciones, pues actualmente, los requisitos en este tipo de operaciones son d\u00e9biles o inexistentes, especialmente en la parte de presentaci\u00f3n de informes por parte de los agentes involucrados en la compra de\u00a0<strong>bienes ra\u00edces comerciales<\/strong>.<br><br>\u00abEl hecho de que 14 de los 25 casos analizados involucren inversiones de personas pol\u00edticamente expuestas o de oligarcas rusos habla de la falta de debida diligencia y requisitos de presentaci\u00f3n de informes para los profesionales involucrados en acuerdos de\u00a0<strong>bienes ra\u00edces comerciales<\/strong>\u00ab, coment\u00f3 Tom Cardamone, presidente y director ejecutivo de GFI.<br><br>\u00abAunque sin duda\u2014 a\u00f1adi\u00f3\u2014 es inadvertido por parte de la gran mayor\u00eda de los profesionales, los\u00a0<strong>bienes ra\u00edces comerciales<\/strong>\u00a0estadounidenses se est\u00e1n utilizando para facilitar la corrupci\u00f3n en muchos lugares del mundo\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Fuente: eleconomista<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El sector de\u00a0bienes ra\u00edces comerciales\u00a0en Estados Unidos (EU) se ha vuelto una oportunidad \u00fanica para los maleantes de todas las nacionalidades de\u00a0lavar dinero, ya que seg\u00fan un an\u00e1lisis del think tank Global Financial Integrity (GFI)\u00a0en los \u00faltimos 20 a\u00f1os se han invertido al menos 2,600 millones de d\u00f3lares de fondos sospechosos en esta industria del [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":128566,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[63],"tags":[],"class_list":["post-128565","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-editorial"],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/128565","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=128565"}],"version-history":[{"count":1,"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/128565\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":128567,"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/128565\/revisions\/128567"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/media\/128566"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=128565"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=128565"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=128565"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}