{"id":130464,"date":"2024-07-04T09:55:33","date_gmt":"2024-07-04T14:55:33","guid":{"rendered":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/?p=130464"},"modified":"2024-07-04T09:55:35","modified_gmt":"2024-07-04T14:55:35","slug":"aspectos-en-la-prevencion-de-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/opinion\/aspectos-en-la-prevencion-de-lavado-de-dinero\/","title":{"rendered":"Aspectos en la prevenci\u00f3n de lavado de dinero"},"content":{"rendered":"\n<p>Muchos peque\u00f1os y medianos empresarios se preguntar\u00e1n: \u00bfa m\u00ed en que me afecta las pol\u00edticas de<strong>&nbsp;prevenci\u00f3n de lavado de dinero<\/strong>?, ya que soy empresa familiar o muy peque\u00f1a para pensar que los interesados en introducir los frutos de actividades il\u00edcitas a la econom\u00eda formal o financiar actividades terroristas quieran tener algo que ver conmigo.<\/p>\n\n\n\n<p>De acuerdo con el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional, del cual M\u00e9xico es miembro, existen algunas actividades econ\u00f3micas que son de mayor riesgo que otras, entre ellas est\u00e1n las actividades financieras, las inmobiliarias, los juegos de apuestas, el comercio de art\u00edculos de lujo, entre otros.<\/p>\n\n\n\n<p>Todas estas actividades fueron incluidas en la Ley para la prevenci\u00f3n e identificaci\u00f3n de operaciones con&nbsp;<strong>recursos de procedencia il\u00edcita<\/strong>&nbsp;publicada en el Diario Oficial de la Federaci\u00f3n el 17 de octubre de 2012, y cuya \u00faltima reforma fue el 20 de mayo del 2021.<\/p>\n\n\n\n<p>Derivado de los acuerdos del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional y de las exigencias de la Organizaci\u00f3n para el Desarrollo Econ\u00f3mica (OCDE), en el a\u00f1o 2022, las reformas fiscales incluyeron entre las obligaciones de los contribuyentes personas morales de identificar y mantener un registro, de dicha identificaci\u00f3n del beneficiario controlador. Entendiendo este a aquellas personas f\u00edsicas que directa o indirectamente obtienen el beneficio final de una persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jur\u00eddica.<\/p>\n\n\n\n<p>La identificaci\u00f3n del beneficiario controlador final debe hacerse en todas las entidades que conformen una cadena de tenencias accionarias, independientemente del tama\u00f1o o nivel, o de la nacionalidad de las empresas participantes en la cadena de tenencia.<\/p>\n\n\n\n<p>La obligaci\u00f3n de la&nbsp;<strong>identificaci\u00f3n del beneficiario&nbsp;<\/strong>controlador aplica a todas las personas morales, excepto aquellas que son propiedad del gobierno en cualquiera de sus niveles, incluyendo los fideicomisos y otras formas jur\u00eddicas de asociaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>El hecho de que la empresa no est\u00e9 dentro de las actividades vulnerables, no quiere decir que est\u00e9 libre de recibir fondos de procedencia il\u00edcita. Como lo indican las reglas de beneficiario controlador, la administraci\u00f3n de la entidad jur\u00eddica debe preocuparse por identificar y verificar que sus relaciones de negocios mantengan los controles suficientes que les aseguren que no tienen recursos de procedencia il\u00edcita y que cumplen con la identificaci\u00f3n de su beneficiario controlador.<\/p>\n\n\n\n<p>Cuando la autoridad requiera la documentaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n de la&nbsp;<strong>identificaci\u00f3n de los beneficiarios controladores<\/strong>, la entidad tiene quince d\u00edas para entregarla, de no cumplirla, se hace acreedor a multas un mill\u00f3n 500,000 a dos millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n<p>Algunos empresarios que tienen participaciones o empresas en Estados Unidos tambi\u00e9n deben estar conscientes que ya existe la misma obligaci\u00f3n en dicho pa\u00eds, con la diferencia de que ah\u00ed las empresas tienen que registrar la informaci\u00f3n del beneficiario controlador en un portal del gobierno y que el plazo vence el 1 de enero del 2025. Imponiendo sanciones si no se registra de 5,000 d\u00f3lares diarios por cada d\u00eda de retraso y de persistir en el no registro una multa por 10,000 d\u00f3lares y\/o hasta dos a\u00f1os de prisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Fuente: eleconomista<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Muchos peque\u00f1os y medianos empresarios se preguntar\u00e1n: \u00bfa m\u00ed en que me afecta las pol\u00edticas de&nbsp;prevenci\u00f3n de lavado de dinero?, ya que soy empresa familiar o muy peque\u00f1a para pensar que los interesados en introducir los frutos de actividades il\u00edcitas a la econom\u00eda formal o financiar actividades terroristas quieran tener algo que ver conmigo. 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