El combate al lavado de dinero es una prioridad para M\u00e9xico, no s\u00f3lo por ser un tema de seguridad, confianza y estabilidad, sino porque en la coyuntura la evaluaci\u00f3n del pa\u00eds en esta materia tiene mayor relevancia y atenci\u00f3n por parte de actores estrat\u00e9gicos, destac\u00f3 el nuevo secretario de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, \u00c9dgar Amador Zamora.<\/p>\n\n\n\n
Este combate es m\u00e1s que un tema regulatorio t\u00e9cnico, es una prioridad para el Estado mexicano, porque est\u00e1 directamente vinculado con nuestra seguridad, as\u00ed como con la estabilidad y confianza en el sistema financiero mexicano, dijo en su primera participaci\u00f3n p\u00fablica como secretario de Hacienda.<\/p>\n\n\n\n
Amador Zamora, quien el viernes pasado tom\u00f3 la batuta en sustituci\u00f3n de Rogelio Ram\u00edrez de la O, subray\u00f3 que todas las dependencias y autoridades financieras del pa\u00eds se est\u00e1n preparando para la evaluaci\u00f3n conjunta que har\u00e1 el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) al pa\u00eds y que ser\u00e1 presentada en octubre del pr\u00f3ximo a\u00f1o. El GAFI fue creado en 1989, y en 2001, adem\u00e1s de los temas relacionados con el lavado de dinero, incorpor\u00f3 a su actividad combatir el financiamiento al terrorismo.<\/p>\n\n\n\n
Esta evaluaci\u00f3n, en la que se revisar\u00e1n los avances de M\u00e9xico en estos temas, tiene ahora como tel\u00f3n el que Estados Unidos design\u00f3 como grupos terroristas a los c\u00e1rteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generaci\u00f3n<\/em>, del Golfo, del Noroeste, as\u00ed como C\u00e1rteles Unidos<\/em> y La nueva familia michoacana<\/em>.<\/p>\n\n\n\n Vivimos tiempos en los que la evaluaci\u00f3n de M\u00e9xico tendr\u00e1 a\u00fan m\u00e1s relevancia y atenci\u00f3n por parte de actores estrat\u00e9gicos, reconoci\u00f3 el secretario, durante la inauguraci\u00f3n del curso de prevaluaci\u00f3n mutua de M\u00e9xico ante el GAFI, encuentro en el que tambi\u00e9n participaron la gobernadora del Banco de M\u00e9xico, Victoria Rodr\u00edguez; la secretaria de Anticorrupci\u00f3n y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo G\u00f3mez.<\/p>\n\n\n\n El secretario de Hacienda subray\u00f3 que si bien M\u00e9xico ha avanzado en la soluci\u00f3n de la mayor\u00eda de las deficiencias se\u00f1aladas en la evaluaci\u00f3n de 2017 para garantizar que los recursos de procedencia il\u00edcita que entran al sistema financiero sean detectados, investigados y se les impongan las sanciones debidas, se requiere redoblar esfuerzos para cumplir con est\u00e1ndares del GAFI.<\/p>\n\n\n\n Un desempe\u00f1o sobresaliente (en la evaluaci\u00f3n) no s\u00f3lo reforzar\u00e1 nuestra credibilidad internacional, sino tambi\u00e9n es un tema de seguridad y dar\u00e1 mayor estabilidad y confianza a los inversionistas, al sistema financiero y fortalecer\u00e1 los instrumentos de cooperaci\u00f3n internacional en la materia, apunt\u00f3.<\/p>\n\n\n\n Jueces federales, enemigos tenaces del combate a recursos il\u00edcitos: UIF<\/strong><\/p>\n\n\n\n Dora Villanueva<\/p>\n\n\n\n Los jueces federales se han enquistado como los enemigos m\u00e1s tenaces que tiene el gobierno federal para hacer sus labores de inteligencia financiera, con lo cu\u00e1l se busca combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, acus\u00f3 el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo G\u00f3mez Alvarez.<\/p>\n\n\n\n Destac\u00f3 que desde 2018, el uso distorsionado del juicio de amparo se ha utilizado como un mecanismo legal para combatir la prevenci\u00f3n de lavado de dinero. Con ello, miles de millones de pesos han sido desbloqueados por juzgadores y centenares de procesados han sido exonerados.<\/p>\n\n\n\n Exhibi\u00f3 que a tal grado se ha abusado de la figura del amparo en delitos financieros que, como parte de las suspensiones provisionales, se ha ordenado que presuntos delincuentes salgan de la lista de personas bloqueadas antes de un juicio. Esto es cosa de todos los d\u00edas ya por el Poder Judicial, enfatiz\u00f3.<\/p>\n\n\n\n En su m\u00e1s reciente informe de actividades, la UIF se\u00f1al\u00f3 que durante enero de 2025 atendi\u00f3 59 demandas de amparo y realiz\u00f3 cinco audiencias. Adem\u00e1s se cumplieron 46 suspensiones definitivas en procedimientos de amparo, lo que result\u00f3 en el desbloqueo de 19 mil 700 millones de pesos, 103 millones 900 mil d\u00f3lares y 20 mil 400 euros.<\/p>\n\n\n\n Durante su participaci\u00f3n en la inauguraci\u00f3n del curso de prevaluaci\u00f3n para la revisi\u00f3n de M\u00e9xico ante el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), Pablo G\u00f3mez sostuvo que \u00e9sta y la pasada administraci\u00f3n han tenido que enfrentar a enemigos dentro y fuera del Estado, como parte de sus tareas de inteligencia financiera para frenar el lavado de dinero, pero \u201clos m\u00e1s contumaces son hoy los jueces federales.<\/p>\n\n\n\n Miles de millones de pesos han sido desbloqueados por jueces aun antes de las ejecutorias de amparo. Miles de personas, f\u00edsicas y morales, han sido protegidas por la justicia federal a pesar de lavar dinero procedente de actividades de corrupci\u00f3n y de narcotr\u00e1fico. Centenares de sujetos procesados han sido exonerados de lavado de dinero y de delitos predicados.<\/p>\n\n\n\n Agreg\u00f3 que adem\u00e1s de la corrupci\u00f3n y desenfreno de la Judicatura, el pa\u00eds ha heredado una crisis de delincuencia que gira en torno al narcotr\u00e1fico.<\/p>\n\n\n\n El enorme mercado de drogas que existe en Estados Unidos, la corrupci\u00f3n interna y los end\u00e9micos fen\u00f3menos como la pobreza y el atraso social, profundizados antes que combatidos por el neoliberalismo, son tambi\u00e9n herencias nefandas con las que se ha tenido que enfrentar la nueva mayor\u00eda pol\u00edtica de nuestro pa\u00eds, se\u00f1al\u00f3.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El combate al lavado de dinero es una prioridad para M\u00e9xico, no s\u00f3lo por ser un tema de seguridad, confianza y estabilidad, sino porque en la coyuntura la evaluaci\u00f3n del pa\u00eds en esta materia tiene mayor relevancia y atenci\u00f3n por parte de actores estrat\u00e9gicos, destac\u00f3 el nuevo secretario de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, \u00c9dgar Amador […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":138800,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[61],"tags":[],"class_list":["post-138799","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-politica"],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/138799","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=138799"}],"version-history":[{"count":1,"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/138799\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":138801,"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/138799\/revisions\/138801"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/media\/138800"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=138799"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=138799"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=138799"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}