La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancion\u00f3, tras una investigaci\u00f3n en la que particip\u00f3 el gobierno de M\u00e9xico, a seis personas y siete entidades involucradas en una red de lavado de dinero que apoya al c\u00e1rtel de Sinaloa, a la que describi\u00f3 una de las organizaciones de narcotr\u00e1fico m\u00e1s notorias y violentas del mundo, y designada como \u201cOrganizaci\u00f3n Terrorista Extranjera (OTE)\u201d por el presidente Donald Trump. <\/p>\n\n\n\n
El Departamento del Tesoro indic\u00f3 que el c\u00e1rtel de Sinaloa es \u201cresponsable de una parte significativa del fentanilo il\u00edcito y otras drogas letales que se trafican a Estados Unidos y ha explotado m\u00faltiples puertos de entrada a lo largo de la frontera sur para sus actividades delictivas\u201d. <\/p>\n\n\n\n
La decisi\u00f3n de este lunes, que implica que todos los bienes de los sancionados en Estados Unidos fueron bloqueados, es resultado de \u201cuna investigaci\u00f3n coordinada por la Fiscal\u00eda de Estados Unidos para el Distrito Sur de California, la Administraci\u00f3n para el Control de Drogas (DEA), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), el Servicio de Impuestos Internos (IRS) – Investigaciones Criminales, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y el gobierno de M\u00e9xico, incluyendo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)\u201d, se\u00f1al\u00f3 el Departamento del Tesoro en su portal.<\/p>\n\n\n\n
\u201cEl dinero lavado del narcotr\u00e1fico es el motor de la actividad narcoterrorista del c\u00e1rtel de Sinaloa, y solo es posible gracias a facilitadores financieros de confianza como los que hemos designado hoy\u201d, declar\u00f3 el secretario del Tesoro, Scott Bessent. <\/p>\n\n\n\n
Los sancionados son Enrique Dann Esparragoza Rosas; Wlan Viramontes; Salvador D\u00edaz Rodr\u00edguez; Israel Daniel P\u00e1ez Vargas; Alberto David Benguiat Jim\u00e9nez igualmente y Christian No\u00e9 Amador Valenzuela, as\u00ed como empresas que dirigen o a las que est\u00e1n vinculados.<\/p>\n\n\n\n
Todos los bienes e intereses en bienes de las personas se\u00f1aladas por el Departamento el Tesoro fueron bloqueados y se notific\u00f3 a la OFAC, precis\u00f3 el Departamento del Tesoro. <\/p>\n\n\n\n
\u201cLa medida de hoy forma parte de un esfuerzo de todo el gobierno para contrarrestar la amenaza global que representa el tr\u00e1fico de drogas il\u00edcitas a Estados Unidos, que causa la muerte de m\u00e1s de cien mil estadunidenses al a\u00f1o, as\u00ed como innumerables sobredosis no mortales\u201d, subray\u00f3. <\/p>\n\n\n\n
\u201cLa OFAC, en coordinaci\u00f3n con sus socios del gobierno estadunidense y sus hom\u00f3logos extranjeros, seguir\u00e1 persiguiendo a los actores extranjeros del tr\u00e1fico de drogas il\u00edcitas y exigiendo su rendici\u00f3n de cuentas\u201d, advirti\u00f3.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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