{"id":139857,"date":"2025-04-11T15:01:14","date_gmt":"2025-04-11T20:01:14","guid":{"rendered":"https:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/?p=139857"},"modified":"2025-04-11T15:01:16","modified_gmt":"2025-04-11T20:01:16","slug":"el-vaticano-detecto-79-actividades-financieras-sospechosas-en-2024-44-menos-que-en-2023","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/internacionales\/el-vaticano-detecto-79-actividades-financieras-sospechosas-en-2024-44-menos-que-en-2023\/","title":{"rendered":"El Vaticano detect\u00f3 79 actividades financieras sospechosas en 2024, 44 menos que en 2023"},"content":{"rendered":"\n

La Autoridad de Inteligencia y Supervisi\u00f3n Financiera (ASIF) recibi\u00f3 79 informes de actividad sospechosa en 2024, un total de 44 menos que en 2023 (cuando detect\u00f3 123), de los cuales 73 estaban vinculados a activos conservados en el Instituto para las Obras de Religi\u00f3n (IOR)<\/strong>, el llamado banco vaticano, 45 menos que el a\u00f1o anterior (cuando eran 118).<\/p>\n\n\n\n

Para ASIF, este descenso es positivo ya que \u00abno indica una disminuci\u00f3n de la vigilancia, sino m\u00e1s bien una mejora de la calidad\u00bb, seg\u00fan informa el portal oficial del\u00a0Vaticano ‘Vatican News’.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, de los datos se desprende que en 2024 aument\u00f3 la cooperaci\u00f3n nacional e internacional (con 65 comunicaciones frente a 54 en 2023, y 44 intercambios, frente a 32 en 2023); la estabilidad del n\u00famero de informes transmitidos a la Oficina del Promotor de Justicia (11, como en 2023) y el aumento de las medidas preventivas adoptadas (2 suspensiones de transacciones y operaciones y 2 congelaciones de cuentas, fondos y otros recursos econ\u00f3micos; frente a una suspensi\u00f3n en 2023).<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, el Informe Anual 2024<\/strong> introduce una divisi\u00f3n entre las comunicaciones por indicio de anomal\u00eda real (este a\u00f1o, entre otras cosas, se publican por primera vez los indicadores de anomal\u00eda m\u00e1s frecuentes) y las comunicaciones por indicio de anomal\u00eda motivadas \u00fanicamente por conexiones directas o indirectas con jurisdicciones de alto riesgo y jurisdicciones sujetas a vigilancia reforzada (36 de un total de 79).<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan precisa, se trata de una \u00abnovedad significativa\u00bb que demuestra una especial atenci\u00f3n al llamado \u00abriesgo geogr\u00e1fico\u00bb. Si bien, ASIF confirma que ninguno de estos informes dio lugar al env\u00edo de un Informe a la Oficina del Promotor de Justicia.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, destaca que el IOR, el conocido como banco vaticano, \u00abse confirma como una entidad s\u00f3lida y bien organizada\u00bb, tras realizar a lo largo de 2024, una verificaci\u00f3n \u00abconstante y sistem\u00e1tica\u00bb<\/strong> de los perfiles relevantes para la \u00abgesti\u00f3n sana, prudente y sostenible\u00bb del mismo.<\/p>\n\n\n\n

Asimismo, la supervisi\u00f3n del cumplimiento de las normas prudenciales y de los l\u00edmites operativos, as\u00ed como el seguimiento de la evoluci\u00f3n de la situaci\u00f3n econ\u00f3mico-financiera y de la liquidez de la instituci\u00f3n se reforz\u00f3 mediante el perfeccionamiento del denominado ‘Proceso de Revisi\u00f3n y Evaluaci\u00f3n Prudencial’ (SREP)<\/strong> y la introducci\u00f3n de la obligaci\u00f3n de que el Instituto publique informaci\u00f3n sobre los riesgos medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (reconociendo as\u00ed la creciente importancia de los factores ASG).<\/p>\n\n\n\n

El Informe Anual 2024 tambi\u00e9n recuerda el resultado positivo del seguimiento realizado por el Comit\u00e9 Moneyval del Consejo de Europa<\/strong> sobre el cumplimiento t\u00e9cnico, es decir, la conformidad del marco normativo de la jurisdicci\u00f3n con las normas del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional de la jurisdicci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

En la 67 Sesi\u00f3n Plenaria del Comit\u00e9 Moneyval, celebrada en mayo de 2024, se decidi\u00f3 mejorar las tres recomendaciones cuya reevaluaci\u00f3n se hab\u00eda solicitado: sobre corresponsal\u00eda bancaria, transferencia de fondos y transparencia y titularidad real de las personas jur\u00eddicas<\/strong>. En la actualidad, la jurisdicci\u00f3n ha alcanzado una calificaci\u00f3n de cumplimiento pleno o alto en 35 de las 39 recomendaciones aplicables.<\/p>\n\n\n\n

El presidente de la ASIF, Carmelo Barbagallo, ha escrito una carta en la que afirma, \u00abcon la fuerza de las cifras y la concreci\u00f3n de los argumentos, que la Autoridad de Inteligencia y Supervisi\u00f3n Financiera ha logrado mantener, durante 2024, un alto nivel en su acci\u00f3n de prevenci\u00f3n y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo y en su actividad de Supervisi\u00f3n sobre el IOR\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

Entre las actividades llevadas a cabo por la ASIF, ha destacado: \u00abla capacidad de ayudar a identificar \u2014a efectos de su posterior recuperaci\u00f3n\u2014 el camino del dinero procedente de delitos; y la contribuci\u00f3n ofrecida a las Autoridades vaticanas y a las personas jur\u00eddicas en la prevenci\u00f3n de posibles blanqueos de dinero y de la utilizaci\u00f3n de dinero procedente de delitos\u00bb.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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