{"id":142561,"date":"2025-07-25T16:37:39","date_gmt":"2025-07-25T21:37:39","guid":{"rendered":"https:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/?p=142561"},"modified":"2025-07-25T16:37:40","modified_gmt":"2025-07-25T21:37:40","slug":"la-ley-antilavado-desafio-renovado-amplia-responsabilidades-y-obligaciones-imcp","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/policiacas\/la-ley-antilavado-desafio-renovado-amplia-responsabilidades-y-obligaciones-imcp\/","title":{"rendered":"La ley antilavado, desaf\u00edo renovado, ampl\u00eda responsabilidades y obligaciones: IMCP"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Ciudad de M\u00e9xico.&nbsp;<\/em>La reforma a la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita, aprobada el 30 de junio de 2025 y publicada el 16 de julio en el Diario Oficial de la Federaci\u00f3n, representa un desaf\u00edo renovado para los sujetos obligados, porque ampl\u00eda la responsabilidad y el alcance de sus obligaciones, expuso Ang\u00e9lica Mar\u00eda Ruiz L\u00f3pez, presidenta de la Comisi\u00f3n de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero y Anticorrupci\u00f3n del Instituto Mexicano de Contadores P\u00fablicos (IMCP).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cYa no basta con cumplir formalmente con el env\u00edo de avisos o la integraci\u00f3n de expedientes, ahora se exige una comprensi\u00f3n m\u00e1s profunda del entorno de riesgo, una evaluaci\u00f3n constante de los procesos internos y una capacidad de adaptaci\u00f3n para responder a los nuevos escenarios y tipolog\u00edas de operaciones il\u00edcitas\u201d, destac\u00f3 en la conferencia mensual del organismo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dijo que la reforma obliga a registrar a los beneficiarios controladores de todas las sociedades mercantiles y no solamente de los sujetos obligados.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Agreg\u00f3 que la debida diligencia fue reforzada, de tal forma que requiere que los sujetos obligados inviertan en tecnolog\u00eda, capacitaci\u00f3n y cultura organizacional.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Indic\u00f3 que los notarios p\u00fablicos tendr\u00e1n que avisar sobre cualquier constituci\u00f3n de sociedad mercantil o persona moral sin importar un umbral, que antes s\u00ed se ten\u00eda.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Entre otras nuevas obligaciones, se encuentra contar con sistemas automatizados, realizar una evaluaci\u00f3n con un enfoque basado en riesgos, establecer procesos de auditor\u00eda y capacitaci\u00f3n tanto al momento de la contrataci\u00f3n del personal como durante toda la existencia de operaciones del sujeto obligado.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para que los sujetos obligados cumplan correctamente con las nuevas obligaciones, el poder Ejecutivo publicar\u00e1 reglas de car\u00e1cter general, y tiene hasta 12 meses para hacerlo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Con la reforma, todos los sujetos obligados, como son las agencias de autos, empresas que realizan operaciones de mutuo o pr\u00e9stamo, quienes otorgan arrendamiento de bienes inmuebles, notarios y corredores, entre otros, tendr\u00e1n que realizar una auditor\u00eda interna y externa de cumplimiento sobre qu\u00e9 tan efectivos son sus controles en materia de prevenci\u00f3n de lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para el IMCP, la reforma a la llamada Ley antilavado representa una transformaci\u00f3n profunda en el sistema preventivo mexicano, ya que la supervisi\u00f3n ser\u00e1 m\u00e1s estricta a partir de la reforma, ya que los criterios de evaluaci\u00f3n ser\u00e1n m\u00e1s rigurosos y las sanciones m\u00e1s relevantes para quienes no cumplan cabalmente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cLa reforma representa un cambio de paradigma que demanda una profesionalizaci\u00f3n constante y un compromiso real con la integridad financiera\u201d, sostuvo la integrante del IMCP.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Contador p\u00fablico, figura central<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los cambios a la ley antilavado colocan a los contadores p\u00fablicos como en una posici\u00f3n central para identificar riesgos y fortalecer controles internos, ya que la reforma los llama a liderar la gesti\u00f3n preventiva, implementando sistemas robustos de identificaci\u00f3n, an\u00e1lisis y gesti\u00f3n de riesgos asociados a operaciones il\u00edcitas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Adem\u00e1s, el contador coadyuva a que los sujetos obligados -incluyendo a los recientemente incorporados como el desarrollo inmobiliario, los activos virtuales y los servicios fiduciarios- cumplan con debida diligencia, identificaci\u00f3n y registro de beneficiarios controladores, identificaci\u00f3n y monitoreo de personas pol\u00edticamente expuestas y reporte de operaciones sospechosas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ruiz explic\u00f3 que la mayor parte de los cambios a la ley antilavado entraron en vigor el 17 de julio, de tal forma que los nuevos sujetos obligados como las empresas de desarrollo inmobiliario, ya tienen que empezar a cumplir con todas las obligaciones vigentes.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ciudad de M\u00e9xico.&nbsp;La reforma a la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita, aprobada el 30 de junio de 2025 y publicada el 16 de julio en el Diario Oficial de la Federaci\u00f3n, representa un desaf\u00edo renovado para los sujetos obligados, porque ampl\u00eda la responsabilidad y el alcance 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