{"id":142634,"date":"2025-07-28T13:57:21","date_gmt":"2025-07-28T18:57:21","guid":{"rendered":"https:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/?p=142634"},"modified":"2025-07-28T13:57:23","modified_gmt":"2025-07-28T18:57:23","slug":"nuevos-criptolavadolares","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/varios\/nuevos-criptolavadolares\/","title":{"rendered":"Nuevos criptolavad\u00f3lares"},"content":{"rendered":"\n

El crimen organizado utiliza monedas digitales para trasladar y esconder ganancias<\/h1>\n\n\n\n

Los c\u00e1rteles mexicanos transfieren el dinero obtenido por el narcotr\u00e1fico y otras actividades criminales a criptomonedas, que atraviesan la frontera a M\u00e9xico, donde son vendidas m\u00e1s baratas a cambio de d\u00f3lares: as\u00ed se rompe el rastro del dinero, miles de millones al a\u00f1o.<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Ciudad de M\u00e9xico, 26 de julio (SinEmbargo).\u2013 Un nuevo camino se ha abierto en los \u00faltimos a\u00f1os para\u00a0lavar dinero<\/strong>\u00a0del\u00a0crimen organizado<\/strong>. Se trata del uso de las\u00a0criptomonedas<\/strong>, una\u00a0divisa<\/strong>\u00a0que ha impactado en los \u00faltimos lustros y sobre todo a partir de la pandemia de COVID-19, que por sus caracter\u00edsticas que permiten ocultar e incluso difuminar el camino del dinero, en su momento la forma m\u00e1s certera de encontrar redes\u00a0criminales<\/strong>, son cada vez m\u00e1s usadas por los\u00a0c\u00e1rteles<\/strong>, incluidos los\u00a0mexicanos<\/strong>, en un negocio de miles de millones de d\u00f3lares al a\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n

La semana pasada, las autoridades estadounidenses dieron un golpe contra este tipo de transacciones opacas: la\u00a0Oficina de Aduanas y Protecci\u00f3n Fronteriza (CBP, por sus siglas en ingl\u00e9s)<\/strong>\u00a0decomis\u00f3\u00a0en Miami 10 millones de d\u00f3lares en criptomonedas supuestamente ligadas al C\u00e1rtel de Sinaloa.<\/p>\n\n\n\n

\u201cNo vamos a bajar el ritmo. Estamos desmantelando estas redes pieza a pieza, y no pararemos hasta que caiga el \u00faltimo ladrillo de su imperio\u00bb, prometi\u00f3 Robert Murphy, el Administrador interino de la Administraci\u00f3n para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en ingl\u00e9s).<\/p>\n\n\n\n

<\/blockquote>\n\n\n\n

Millones y millones transferidos por debajo del agua<\/h2>\n\n\n\n

Y es que, de acuerdo con el\u00a0reporte\u00a0de 2021 de la Junta Internacional de Fiscalizaci\u00f3n de Estupefacientes (INCB, por sus siglas en ingl\u00e9s), el uso de bitcoin para blanquear dinero est\u00e1 en aumento desde el estallido del coronavirus, \u00aben particular entre bandas de narcotraficantes como el C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n (CJNG) y el C\u00e1rtel de Sinaloa\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

\"La
La nueva frontera de la lucha contra el lavado de dinero se da en el terreno de las criptomonedas. Foto: Europa Press<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

\u00abSe cree que los c\u00e1rteles mexicanos blanquean aproximadamente 25 mil millones de d\u00f3lares al a\u00f1o s\u00f3lo en M\u00e9xico. Para mantenerse por debajo del umbral de siete mil 500 d\u00f3lares para transacciones bancarias que generan sospechas, los delincuentes suelen dividir su dinero il\u00edcito en peque\u00f1as cantidades y depositarlo en varias cuentas bancarias, una t\u00e9cnica conocida como smurfing<\/em>\u00ab, detalla el informe.<\/p>\n\n\n\n

<\/blockquote>\n\n\n\n

Luego, utilizan esas cuentas para comprar peque\u00f1as cantidades de bitcoin en l\u00ednea, ocultando el origen del dinero y permiti\u00e9ndoles pagar a sus asociados en otras partes del mundo. Seg\u00fan la DEA, tanto los grupos del crimen organizado mexicanos como los colombianos est\u00e1n aumentando el uso de monedas virtuales debido al anonimato y la velocidad de las transacciones.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfC\u00f3mo funciona el lavado de dinero con criptomonedas?<\/h2>\n\n\n\n

C\u00e1rteles como el de Sinaloa o el CJNG han experimentado directamente con criptomonedas para ocultar el origen de las ganancias del narcotr\u00e1fico y eludir el escrutinio financiero tradicional. Estos grupos, denominados \u00abterroristas\u00bb por la Administraci\u00f3n de Donald Trump en Estados Unidos (EU), utilizan este esquema cada vez con m\u00e1s vigor.<\/p>\n\n\n\n

Los c\u00e1rteles han convertido las ganancias del narcotr\u00e1fico en criptomonedas mediante compras masivas en plataformas de intercambio, a menudo facilitadas por intermediarios o empresas con un alto nivel de efectivo, de acuerdo con un informe de TRM Labs, una firma que ofrece servicios financieros a usuarios de cripto.<\/p>\n\n\n\n

\"As\u00ed
As\u00ed es el proceso de lavado de dinero con criptomonedas. Foto: Elliptic<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Los fondos se mueven entonces a trav\u00e9s de una red de \u00abbilleteras\u00bb o \u00abcarteras\u00bb, a veces utilizando t\u00e9cnicas de estratificaci\u00f3n para dificultar el rastreo del origen y el destino final de los fondos. Al integrar estas actividades con negocios leg\u00edtimos, los c\u00e1rteles pueden ocultar sus operaciones il\u00edcitas, explica.<\/p>\n\n\n\n

Es decir, as\u00ed es como logran convertir las ganancias del narcotr\u00e1fico en EU en criptomonedas para transferir dinero a trav\u00e9s de la frontera sin ser detectados. Utilizan cajeros autom\u00e1ticos de criptomonedas y empresas de servicios monetarios en ciudades fronterizas para retirar fondos il\u00edcitos; contratan intermediarios con sede en EU para recibir pagos de drogas en criptomonedas, convirtiendo los fondos en monedas estables \u2013stablecoins<\/em>\u2013 como Tether en TRON antes de transferirlos a billeteras controladas por los c\u00e1rteles.<\/p>\n\n\n\n

Precisamente la divisa digital conocida como Tether presume que han ayudado a m\u00e1s de 195 organismos policiales en 48 pa\u00edses con investigaciones criminales, habiendo bloqueado m\u00e1s de dos mil millones de d\u00f3lares en esta criptomoneda hasta noviembre de 2024.<\/p>\n\n\n\n

Una investigaci\u00f3n del medio 404 Media <\/em>revel\u00f3 en aquel momento que el FBI afirma que el C\u00e1rtel de Sinaloa lav\u00f3 m\u00e1s de 52 millones de d\u00f3lares en ganancias del narcotr\u00e1fico entre 2021 y 2023. Por su parte, una investigaci\u00f3n de la Universidad de Georgetown indica que en diciembre de 2022, la DEA descubri\u00f3 que el CJNG utiliz\u00f3 Binance, la plataforma de intercambio de criptomonedas m\u00e1s grande del mundo, \u00abpara mover entre 15 y 40 millones de d\u00f3lares en ganancias il\u00edcitas provenientes de la venta de coca\u00edna y metanfetaminas\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

\"Criptomonedas
Criptomonedas de ethereum. Foto: Eduardo Parra, Europa Press<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

En una audiencia del Comit\u00e9 de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado estadounidense en enero de 2024, la Senadora dem\u00f3crata Elizabeth Warren tuvo un intercambio sobre este tema con el agente especial de la DEA Christopher Urben. Warren le cuestion\u00f3 por qu\u00e9 cre\u00eda que las criptomonedas se han vuelto tan atractivas para los c\u00e1rteles mexicanos:<\/p>\n\n\n\n

\u2014Permiten velocidad\u2014respondi\u00f3 Urben.<\/p>\n\n\n\n

\u2014A diferencia del efectivo, que hay que llevar consigo\u2014indic\u00f3 Warren.<\/p>\n\n\n\n

\u2014Es m\u00e1s grande, hay que llevarlo consigo, es mucho m\u00e1s dif\u00edcil de ocultar. As\u00ed que hay velocidad, hay cierto grado de anonimato, y luego pueden retener ese activo, transferirlo y moverlo f\u00e1cilmente. As\u00ed que se est\u00e1n aprovechando del crimen organizado, los c\u00e1rteles mexicanos, y de la falta de cumplimiento y supervisi\u00f3n dentro de la industria de las criptomonedas\u2014afirm\u00f3 el agente.<\/p>\n\n\n\n

\u2013Es mucho m\u00e1s f\u00e1cil ocultarlo, \u00bfes eso b\u00e1sicamente lo que est\u00e1 diciendo?\u2014cuestion\u00f3 la Senadora.<\/p>\n\n\n\n

\u2014Es m\u00e1s f\u00e1cil ocultarlo. S\u00ed, correcto\u2014concluy\u00f3 Urben.<\/p>\n\n\n\n

Los golpes a las criptomonedas revelan millones escondidos<\/h2>\n\n\n\n

En enero de 2024, Martin Mizrahi, residente de Las Vegas, fue condenado por blanquear m\u00e1s de cuatro millones de d\u00f3lares estadounidenses provenientes de c\u00e1rteles y por cometer m\u00faltiples delitos de fraude. Mizrahi utiliz\u00f3 criptomonedas para ocultar el origen de grandes cantidades de dinero proveniente del narcotr\u00e1fico, convirti\u00e9ndolas en bitcoins y agrupando transacciones en m\u00faltiples billeteras.<\/p>\n\n\n\n

\"El
Las autoridades de EU se han movilizado para frenar este tipo de lavado de dinero. Foto: ESET v\u00eda Europa Press<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

El 26 de septiembre de 2023, la OFAC sancion\u00f3 a nueve personas vinculadas a la facci\u00f3n \u00abLos Chapitos\u00bb del C\u00e1rtel de Sinaloa, el principal grupo traficante de fentanilo a EU. Entre ellas, Mario Alberto Jim\u00e9nez Castro fue acusado de dirigir una red de lavado de dinero que utilizaba criptomonedas y transferencias bancarias para enviar las ganancias de las ventas de fentanilo en Estados Unidos a los l\u00edderes del c\u00e1rtel en M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n

La OFAC tambi\u00e9n design\u00f3 una direcci\u00f3n de criptomonedas en la blockchain de Ethereum vinculada a Jim\u00e9nez Castro, que recibi\u00f3 m\u00e1s de 740 mil d\u00f3lares estadounidenses entre marzo de 2022 y febrero de 2023. Esta acci\u00f3n marc\u00f3 la primera vez que la OFAC identific\u00f3 p\u00fablicamente el uso de criptomonedas por parte del c\u00e1rtel para blanquear las ganancias del narcotr\u00e1fico.<\/p>\n\n\n\n

En noviembre de 2024, las autoridades estadounidenses se movilizaron para incautar 5.4 millones de d\u00f3lares almacenados en tres billeteras asociadas con el lavado de dinero profesional en nombre de los c\u00e1rteles, una de las cuales era una cuenta VASP. Pero un a\u00f1o antes, en octubre de 2023, 24 traficantes y miembros de una organizaci\u00f3n china de lavado de dinero fueron acusados de ayudar e instigar a ocultar las ganancias del narcotr\u00e1fico para el C\u00e1rtel de Sinaloa a trav\u00e9s del lavado de dinero basado en el comercio, remesas informales de valor y compras de criptomonedas.<\/p>\n\n\n\n

La conexi\u00f3n con China<\/h2>\n\n\n\n
\"Bolsas
Bolsas con fentanilo desplegadas por una agencia de seguridad estadounidense. Foto: Xinhua<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Una investigaci\u00f3n de la empresa especializada en servicios de criptomonedas y protecci\u00f3n financiera Elliptic revel\u00f3 que hay vendedores, \u00abpredominantemente con sede en China\u00bb, dispuestos a vender sus productos y productos qu\u00edmicos directamente a cambio de criptomonedas, eliminando la necesidad de complejas operaciones posteriores a la venta.<\/p>\n\n\n\n

De los 140 vendedores identificados en China e India, 100, todos chinos, estaban dispuestos a aceptar pagos en criptomonedas. El 3 de octubre de 2023, la OFAC sancion\u00f3 a 12 entidades con sede en China y a 13 personas involucradas en la proliferaci\u00f3n internacional de drogas.<\/p>\n\n\n\n

La investigaci\u00f3n hall\u00f3 que, al preguntarle si los clientes con sede en M\u00e9xico usaban criptomonedas para pagar sus suministros, un vendedor se\u00f1al\u00f3: \u00abSiempre usan USDT o Bitcoin para pagar. No hay problema\u00bb. Los vendedores sol\u00edan destacar su uso de rutas \u00abseguras\u00bb entre China y M\u00e9xico para eludir las aduanas, as\u00ed como el almacenamiento de precursores qu\u00edmicos en productos como bolsas de comida para perros o botellas de detergente para lavado de autos.<\/p>\n\n\n\n

Criptomonedas permiten tambi\u00e9n la compraventa de drogas<\/h2>\n\n\n\n

Pero no solamente se trata del lavado de dinero. Las ventas en l\u00ednea de drogas ilegales basadas en criptomonedas experimentaron un crecimiento interanual de m\u00e1s del 19 por ciento entre 2023 y 2024, alcanzando cerca de los dos mil 400 millones de d\u00f3lares, de acuerdo con el reporte 2024 de TRM Labs.<\/p>\n\n\n\n

\"\"
El uso de criptomonedas en la compraventa de droga y su env\u00edo tambi\u00e9n est\u00e1 ganando terreno. Foto: Zeta<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

En 2024, el lanzamiento de nuevos mercados en la \u00abdarknet\u00bb o \u00abdark web\u00bb disminuy\u00f3 un 42 por ciento interanual, y la proporci\u00f3n de aquellos lanzados exclusivamente con Monero \u2013una cartera que permite el comercio de criptomonedas\u2013 aument\u00f3 de poco m\u00e1s de un tercio en 2023 a casi la mitad en 2024, especific\u00f3 el documento.<\/p>\n\n\n\n

El informe de la DEA en 2018 ya advert\u00eda que la disminuci\u00f3n en las incautaciones de divisas en efectivo, de 741 millones de d\u00f3lares en 2011 a 234 millones de d\u00f3lares en 2018, sugiere que \u00abnuevas tecnolog\u00edas\u00bb ganaban terreno desde entonces, algo que explot\u00f3 a partir de la emergencia sanitaria, cuando los movimientos se paralizaron en el mundo entero y era a\u00fan m\u00e1s complejo mover efectivo.<\/p>\n\n\n\n

\u00abDurante el \u00faltimo a\u00f1o, el tr\u00e1fico de drogas il\u00edcitas en l\u00ednea ha continuado descentraliz\u00e1ndose, alej\u00e1ndose de los mercados de la ‘darknet’ y acerc\u00e1ndose a plataformas cifradas de chat y redes sociales. Esta tendencia, ya predominante en las comunidades occidentales, tambi\u00e9n se observa cada vez m\u00e1s en el ecosistema ruso\u00bb, explica.<\/p>\n\n\n\n

<\/blockquote>\n\n\n\n

En este sentido, a\u00f1ade, el uso de aplicaciones de comunicaci\u00f3n cifrada como Telegram y Signal ha reducido las barreras de acceso para que los compradores de drogas adquieran productos en l\u00ednea, a la vez que reduce las tarifas que los vendedores pagan a los mercados de la \u00abdarknet\u00bb por sus ventas.<\/p>\n\n\n\n

Fuente: sinembargo<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El crimen organizado utiliza monedas digitales para trasladar y esconder ganancias Los c\u00e1rteles mexicanos transfieren el dinero obtenido por el narcotr\u00e1fico y otras actividades criminales a criptomonedas, que atraviesan la frontera a M\u00e9xico, donde son vendidas m\u00e1s baratas a cambio de d\u00f3lares: as\u00ed se rompe el rastro del dinero, miles de millones al a\u00f1o. Ciudad […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":142635,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64],"tags":[],"class_list":["post-142634","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-varios"],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/142634","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=142634"}],"version-history":[{"count":1,"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/142634\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":142636,"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/142634\/revisions\/142636"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/media\/142635"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=142634"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=142634"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=142634"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}