{"id":143519,"date":"2025-08-18T06:10:26","date_gmt":"2025-08-18T11:10:26","guid":{"rendered":"https:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/?p=143519"},"modified":"2025-08-18T06:15:58","modified_gmt":"2025-08-18T11:15:58","slug":"puntosycomas-%c2%ac-la-uif-con-policia-al-frente-debe-justificar-sus-amplias-facultades","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/policiacas\/puntosycomas-%c2%ac-la-uif-con-policia-al-frente-debe-justificar-sus-amplias-facultades\/","title":{"rendered":"La UIF, con polic\u00eda al frente, debe justificar sus amplias facultades"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Omar Reyes Colmenares, un abogado con formaci\u00f3n de polic\u00eda de investigaci\u00f3n y que ha sido por a\u00f1os colaborador directo de Omar Garc\u00eda Harfuch, el Secretario de Seguridad y Protecci\u00f3n Ciudadana, es el nuevo titular de la UIF, la instituci\u00f3n del Estado mexicano que previene y combate los cr\u00edmenes financieros.<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Ciudad de M\u00e9xico, 15 de agosto (SinEmbargo).- Si es dinero sucio o de procedencia il\u00edcita, tarde o temprano ser\u00e1 detectado por la\u00a0<strong>Secretar\u00eda de Hacienda<\/strong>. Todo el dinero o los bienes que se mueven el pa\u00eds o desde el pa\u00eds hacia otros destinos en el mundo est\u00e1n bajo la mirada acuciosa de la\u00a0<strong>Unidad de Inteligencia Financiera<\/strong>\u00a0de la Secretar\u00eda de Hacienda, que desde el pasado mi\u00e9rcoles 13 de agosto del 2025 es responsabilidad de\u00a0<strong>Omar Reyes Colmenares<\/strong>, quien fue ratificado por la\u00a0<strong>Comisi\u00f3n Permanente del Congreso de la Uni\u00f3n<\/strong>, a propuesta de la\u00a0<strong>Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo<\/strong>. La\u00a0<strong>UIF<\/strong>\u00a0tiene la misi\u00f3n de coadyuvar en la prevenci\u00f3n y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita \u2014com\u00fanmente conocido como lavado de dinero\u2014 y de financiamiento al terrorismo.<\/p>\n\n\n\n<p>La&nbsp;<strong>Unidad de Inteligencia Financiera<\/strong>&nbsp;es la instancia central nacional que recibe reportes de operaciones financieras y avisos de quienes realizan actividades vulnerables. Adem\u00e1s, recibe reportes de inteligencia y otros documentos \u00fatiles para detectar operaciones probablemente vinculadas con el lavado de dinero (LD) o el financiamiento al terrorismo (FT), y en su caso, presentar las denuncias correspondientes ante la autoridad competente.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe loading=\"lazy\" title=\"#PuntosYComas \u00ac La UIF, con polic\u00eda al frente, debe justificar sus amplias facultades\" width=\"696\" height=\"392\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/rrx8jJz528s?start=1&#038;feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<p>Derivado de los compromisos internacionales adoptados por M\u00e9xico como integrante del Grupo de Acci\u00f3n Financiera sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI por su acr\u00f3nimo en franc\u00e9s), la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico mantiene un esfuerzo permanente en la actualizaci\u00f3n y homologaci\u00f3n en los est\u00e1ndares aplicables a los distintos sujetos obligados al r\u00e9gimen de prevenci\u00f3n y combate al lavado dinero y financiamiento al terrorismo.<\/p>\n\n\n\n<p>En el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretar\u00eda de Hacienda, correspondiente al primer semestre del 2025, de enero a junio, podemos observar cuales son las principales actividades que supervisa.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"700\" height=\"419\" src=\"https:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/uif-enero.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-143520\" srcset=\"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/uif-enero.png 700w, http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/uif-enero-300x180.png 300w, http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/uif-enero-696x417.png 696w\" sizes=\"auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"700\" height=\"280\" src=\"https:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/uif-enero-junio.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-143521\" srcset=\"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/uif-enero-junio.png 700w, http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/uif-enero-junio-300x120.png 300w, http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/uif-enero-junio-696x278.png 696w\" sizes=\"auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Actividades vulnerables<\/h2>\n\n\n\n<p>La Unidad de Inteligencia Financiera tiene autoridad para requerir informaci\u00f3n al Banco de M\u00e9xico; a las personas morales o fideicomisos que tengan por objeto realizar procesos de compensaci\u00f3n o transferencias de informaci\u00f3n de medios de pagos del sistema financiero, as\u00ed como compensar y liquidar obligaciones derivadas de contratos bancarios, burs\u00e1tiles o financieros; y a las personas que emitan, administren, operen o presten servicios de tarjetas de cr\u00e9dito, d\u00e9bito, prepagadas de acceso a efectivo, de servicios, de pago electr\u00f3nico y las dem\u00e1s que proporcionen servicios para tales fines.<\/p>\n\n\n\n<p>La Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita establece en su Art\u00edculo 17 cuales son las llamadas Actividades Vulnerables.<\/p>\n\n\n\n<p>I.- Las vinculadas a la pr\u00e1ctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos que realicen organismos descentralizados conforme a las disposiciones legales aplicables, o se lleven a cabo al amparo de los permisos vigentes concedidos por la Secretar\u00eda de Gobernaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>II.- La emisi\u00f3n o comercializaci\u00f3n, habitual o profesional, de tarjetas de servicios de cr\u00e9dito, de tarjetas prepagadas y de todas aquellas que constituyan instrumentos de almacenamiento de valor monetario, que no sean emitidas o comercializadas por Entidades Financieras.<\/p>\n\n\n\n<p>III.- La emisi\u00f3n y comercializaci\u00f3n habitual o profesional de cheques de viajero, distinta a la realizada por las Entidades Financieras.<\/p>\n\n\n\n<p>IV.- El ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garant\u00eda o de otorgamiento de pr\u00e9stamos o cr\u00e9ditos, con o sin garant\u00eda, por parte de sujetos distintos a las Entidades Financieras.<\/p>\n\n\n\n<p>V.- La prestaci\u00f3n habitual o profesional de servicios de construcci\u00f3n o desarrollo de bienes inmuebles o de intermediaci\u00f3n en la transmisi\u00f3n de la propiedad o constituci\u00f3n de derechos sobre dichos bienes, en los que se involucren operaciones de compra o venta de los propios bienes por cuenta o a favor de clientes de quienes presten dichos servicios.<\/p>\n\n\n\n<p>VI.- La comercializaci\u00f3n o intermediaci\u00f3n habitual o profesional de Metales Preciosos, Piedras Preciosas, joyas o relojes, en las que se involucren operaciones de compra o venta de dichos bienes [\u2026] con excepci\u00f3n de aquellos en los que intervenga el Banco de M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n<p>VII.- La subasta o comercializaci\u00f3n habitual o profesional de obras de arte, en las que se involucren operaciones de compra o venta de dichos bienes.<\/p>\n\n\n\n<p>VIII.- La comercializaci\u00f3n o distribuci\u00f3n habitual profesional de veh\u00edculos, nuevos o usados, ya sean a\u00e9reos, mar\u00edtimos o terrestres.<\/p>\n\n\n\n<p>IX.- La prestaci\u00f3n habitual o profesional de servicios de blindaje de veh\u00edculos terrestres, nuevos o usados, as\u00ed como de bienes inmuebles.<\/p>\n\n\n\n<p>X.- La prestaci\u00f3n habitual o profesional de servicios de traslado o custodia de dinero o valores, con excepci\u00f3n de aquellos en los que intervenga el Banco de M\u00e9xico y las instituciones dedicadas al dep\u00f3sito de valores.<\/p>\n\n\n\n<p>XI.- La prestaci\u00f3n de servicios profesionales, de manera independiente, sin que medie relaci\u00f3n laboral con el cliente respectivo. Como a).- La compraventa de bienes inmuebles o la cesi\u00f3n de derechos sobre estos; b).- La administraci\u00f3n y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes; c).- El manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valores; d).- La organizaci\u00f3n de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para la constituci\u00f3n, operaci\u00f3n y administraci\u00f3n de sociedades mercantiles, o e).- La constituci\u00f3n, escisi\u00f3n, fusi\u00f3n, operaci\u00f3n y administraci\u00f3n de personas morales o veh\u00edculos corporativos, incluido el fideicomiso y la compra o venta de entidades mercantiles.<\/p>\n\n\n\n<p>Al comparecer ante la Comisi\u00f3n Permanente del Congreso de la Uni\u00f3n el pasado mi\u00e9rcoles 13 de agosto del 2025, Reyes Colmenares,&nbsp;el nuevo titular de la UIF asegur\u00f3 que uno de sus objetivos de frenar las redes de corrupci\u00f3n&nbsp;que desv\u00edan recursos del erario y enriquecen indebidamente a presuntos servidores p\u00fablicos. Se comprometi\u00f3 -ante diputados y senadores de la Comisi\u00f3n Permanente del Congreso- a que la Unidad de Inteligencia Financiera no ser\u00e1 un instrumento de&nbsp;persecuci\u00f3n pol\u00edtica, pero garantiz\u00f3 que habr\u00e1 cero corrupci\u00f3n y cero impunidad.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Servicios notariales<\/h2>\n\n\n\n<p>La Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita establece que tambi\u00e9n tendr\u00e1n que ser reportados a la Secretar\u00eda de Hacienda y podr\u00edan estar bajo la fiscalizaci\u00f3n de la Unidad de Inteligencia Financiera la prestaci\u00f3n de servicios de fe p\u00fablica que ofrecen las Notar\u00edas.<\/p>\n\n\n\n<p>a).- La transmisi\u00f3n o constituci\u00f3n de derechos reales sobre inmuebles, salvo las garant\u00edas que se constituyan en favor de instituciones del sistema financiero u organismos p\u00fablicos de vivienda.<\/p>\n\n\n\n<p>b).- El otorgamiento de poderes para actos de administraci\u00f3n o dominio otorgados con car\u00e1cter irrevocable.<\/p>\n\n\n\n<p>c).- La constituci\u00f3n de personas morales, su modificaci\u00f3n patrimonial derivada de aumento o disminuci\u00f3n de capital social, fusi\u00f3n o escisi\u00f3n, as\u00ed como la compraventa de acciones y partes sociales de tales personas.<\/p>\n\n\n\n<p>d).- La constituci\u00f3n o modificaci\u00f3n de fideicomisos traslativos de dominio o de garant\u00eda sobre inmuebles, salvo los que se constituyan para garantizar alg\u00fan cr\u00e9dito a favor de instituciones del sistema financiero u organismos p\u00fablicos de vivienda.<\/p>\n\n\n\n<p>e).- El otorgamiento de contratos de mutuo o cr\u00e9dito, con o sin garant\u00eda, en los que el acreedor no forme parte del sistema financiero o no sea un organismo p\u00fablico de vivienda.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Sobre corredores p\u00fablicos<\/h2>\n\n\n\n<p>Con respecto al trabajo que realizan Corredores P\u00fablicos la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita establece que tendr\u00e1n que reportarse sus actividades a la Secretar\u00eda de Hacienda y podr\u00edan quedar bajo la vigilancia de la Unidad de Inteligencia Financiera algunas de sus operaciones.<\/p>\n\n\n\n<p>El Corredor P\u00fablico es un Licenciado en Derecho habilitado por el Ejecutivo Federal, a trav\u00e9s de la Secretar\u00eda de Econom\u00eda, que puede ejercer como&nbsp;agente mediador, perito valuador, asesor jur\u00eddico, \u00e1rbitro y fedatario p\u00fablico, previo cumplimiento de los requisitos que le se\u00f1ala la Ley Federal de Corredur\u00eda P\u00fablica y su Reglamento. Actualmente se encuentran habilitados Corredores P\u00fablicos en todas las plazas de la Rep\u00fablica Mexicana, coadyuvando en el desarrollo de las actividades comerciales de la entidad federativa en donde se ubican.<\/p>\n\n\n\n<p>Entre otras, realizan las siguientes actividades:<\/p>\n\n\n\n<p>a).- La realizaci\u00f3n de aval\u00faos sobre bienes con valor igual o superior al equivalente a ocho mil veinticinco veces el salario m\u00ednimo vigente en el Distrito Federal.<\/p>\n\n\n\n<p>b).- La constituci\u00f3n de personas morales mercantiles, su modificaci\u00f3n patrimonial derivada de aumento o disminuci\u00f3n de capital social, fusi\u00f3n o escisi\u00f3n, as\u00ed como la compraventa de acciones y partes sociales de personas morales mercantiles.<\/p>\n\n\n\n<p>c).- La constituci\u00f3n, modificaci\u00f3n o cesi\u00f3n de derechos de fideicomiso, en los que de acuerdo con la legislaci\u00f3n aplicable puedan actuar.<\/p>\n\n\n\n<p>d).- El otorgamiento de contratos de mutuo mercantil o cr\u00e9ditos mercantiles en los que de acuerdo con la legislaci\u00f3n aplicable puedan actuar y en los que el acreedor no forme parte del sistema financiero.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Agentes aduanales<\/h2>\n\n\n\n<p>Tambi\u00e9n estar\u00e1n sujetos a la supervisi\u00f3n de la Secretar\u00eda de Hacienda y de la Unidad de Inteligencia Financiera, y por lo tanto deber\u00e1n presentar informes peri\u00f3dicos, quienes presten servicios de comercio exterior como agente o apoderados aduanales, para promover por cuenta ajena, el despacho de mercanc\u00edas, en los diferentes reg\u00edmenes aduaneros previstos en la Ley Aduanera. Como en los siguientes casos:<\/p>\n\n\n\n<p>a).- Veh\u00edculos terrestres, a\u00e9reos y mar\u00edtimos, nuevos y usados, cualquiera que sea el valor de los bienes.<\/p>\n\n\n\n<p>b).- M\u00e1quinas para juegos de apuesta y sorteos, nuevas y usadas, cualquiera que sea el valor de los bienes.<\/p>\n\n\n\n<p>c).- Equipos y materiales para la elaboraci\u00f3n de tarjetas de pago, cualquiera que sea el valor de los bienes.<\/p>\n\n\n\n<p>d).- Joyas, relojes, Piedras Preciosas y Metales Preciosos.<\/p>\n\n\n\n<p>e).- Obras de arte.<\/p>\n\n\n\n<p>f).- Materiales de resistencia bal\u00edstica para la prestaci\u00f3n de servicios de blindaje de veh\u00edculos, cualquiera que sea el valor de los bienes.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.sinembargo.mx\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/efectivo-metales.jpg?x29145\" alt=\"\" class=\"wp-image-4688859\"\/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Efectivo y metales<\/h2>\n\n\n\n<p>La mayor\u00eda de las personas no tienen conocimiento de algunas disposiciones de la ley que proh\u00edben liquidar o pagar, as\u00ed como aceptar la liquidaci\u00f3n o el pago, de actos u operaciones comerciales mediante el uso de monedas y billetes, en moneda nacional o divisas y Metales Preciosos, en algunos casos espec\u00edficos.<\/p>\n\n\n\n<p>Como por ejemplo:<\/p>\n\n\n\n<p>I.- Constituci\u00f3n o transmisi\u00f3n de derechos reales sobre bienes inmuebles.<br>II.- Transmisiones de propiedad o constituci\u00f3n de derechos reales sobre veh\u00edculos, nuevos o usados, ya sean a\u00e9reos, mar\u00edtimos o terrestres<br>III.- Transmisiones de propiedad de relojes, joyer\u00eda, Metales Preciosos y Piedras Preciosas, ya sea por pieza o por lote, y de obras de arte.<\/p>\n\n\n\n<p>Fuente: La Jornada<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Omar Reyes Colmenares, un abogado con formaci\u00f3n de polic\u00eda de investigaci\u00f3n y que ha sido por a\u00f1os colaborador directo de Omar Garc\u00eda Harfuch, el Secretario de Seguridad y Protecci\u00f3n Ciudadana, es el nuevo titular de la UIF, la instituci\u00f3n del Estado mexicano que previene y combate los cr\u00edmenes financieros. 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