Un cargamento de pl\u00e1tanos lleg\u00f3 al puerto de Algeciras<\/strong> en el oto\u00f1o de 2024. El problema es que no hab\u00eda fruta. Tra\u00eda 13 toneladas de coca\u00edna escondidas entre las cajas.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, lo que comenz\u00f3 como un\u00a0operativo antidrogas\u00a0se convirti\u00f3 en la punta del iceberg de una investigaci\u00f3n en curso a casi dos a\u00f1os del\u00a0aseguramiento de la coca\u00edna<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Hasta ahora, las autoridades de Espa\u00f1a han documentado una red financiera que movi\u00f3 dinero a trav\u00e9s de bancos en Panam\u00e1, propiedades de lujo en Dub\u00e1i,\u00a0criptomonedas como Bitcoin y Tether\u00a0y una compa\u00f1\u00eda de adquisici\u00f3n especial (SPAC, por sus siglas en ingl\u00e9s) que recaud\u00f3 200 millones de d\u00f3lares en Wall Street apenas el a\u00f1o pasado.<\/p>\n\n\n\n Los documentos judiciales preliminares, elaborados por investigadores en Madrid, nombran formalmente a los protagonistas como \u201cinvestigados\u201d, la figura legal espa\u00f1ola equivalente a sospechosos. Hasta ahora, ninguno ha sido acusado formalmente.<\/p>\n\n\n\n Investigadores citados por Bloomberg<\/em> se\u00f1alan que Ignacio Tor\u00e1n es el l\u00edder de la organizaci\u00f3n<\/strong>. Una de las l\u00edneas de investigaci\u00f3n de la Polic\u00eda de Espa\u00f1a establece que el sospechoso es un aficionado al Real Madrid<\/strong>, con gusto por los relojes de lujo, que en alg\u00fan momento plane\u00f3 usar su fortuna para invertir en futbolistas argentinos.<\/p>\n\n\n\n Tor\u00e1n habr\u00eda armado una red de empresas holding en Espa\u00f1a y en el extranjero, con ayuda de prestanombres. Al momento de su arresto era due\u00f1o de dos grupos holding espa\u00f1oles y estaba por operar un tercero.<\/p>\n\n\n\n A trav\u00e9s de estas compa\u00f1\u00edas, la polic\u00eda cree que tambi\u00e9n era propietario de bienes ra\u00edces en Dub\u00e1i, entre ellos una mansi\u00f3n de 10 millones de euros en el complejo residencial W de Palm Jumeirah<\/strong> y otros 11 millones de euros en propiedades adicionales en esa ciudad, a las que se refer\u00eda como \u201cmis casas\u201d.<\/p>\n\n\n\n Uno de los colaboradores cercaron de Ignacio Tor\u00e1n era\u00a0\u00d3scar S\u00e1nchez, exjefe de la unidad de lavado de dinero de la Polic\u00eda Nacional de Espa\u00f1a\u00a0cuando se realiz\u00f3 el decomiso de coca\u00edna.<\/p>\n\n\n\n Como parte de las investigaciones, autoridades espa\u00f1olas allanaron la casa del polic\u00eda y encontraron 20 millones de euros escondidos en las paredes<\/strong>, seg\u00fan medios espa\u00f1oles citados por Bloomberg<\/em>. Tanto Tor\u00e1n como S\u00e1nchez est\u00e1n en prisi\u00f3n preventiva.<\/p>\n\n\n\n Otra de las personas se\u00f1aladas por los investigadores es\u00a0Francisco de Borb\u00f3n<\/strong>, hijo de un duque y primo lejano del\u00a0Rey Felipe VI.<\/p>\n\n\n\n Francisco de Borb\u00f3n y el inversionista estadounidense Ketan Seth, quien viv\u00eda en una mansi\u00f3n de Dover Shores, en Newport Beach, California, habr\u00eda fungido como socio administrador de Alpha Trading<\/strong>, la firma californiana que, seg\u00fan los investigadores, canalizaba el dinero del narcotr\u00e1fico de Tor\u00e1n desde cuentas offshore en un banco de Panam\u00e1.<\/p>\n\n\n\n A\u00fan no se establece c\u00f3mo se conocieron Ketan Seth y el primo del Rey Felipe VI<\/strong>, pero ambos son fundadores de Alpha Trading, una firma integrada de suministro y comercializaci\u00f3n de materias primas con oficinas en Nueva York, Madrid y Miami.<\/p>\n\n\n\n De Borb\u00f3n s\u00ed estuvo detenido en Espa\u00f1a; sin embargo, ya fue liberado. Al ser contactado para la historia, el abogado del primo del Rey de Espa\u00f1a declin\u00f3 hacer comentarios.<\/p>\n\n\n\n Aqu\u00ed es donde la historia toma un giro inesperado y entra uno de los personajes m\u00e1s inesperados. En 2025, Seth y De Borb\u00f3n fundaron Blue Acquisition Corp.,\u00a0SPAC\u00a0enfocada en centros de datos e inteligencia artificial.<\/p>\n\n\n\n Los dos nombraron al exl\u00edder del Ej\u00e9rcito de Estados Unidos, el\u00a0general de cuatro estrellas Wesley Clark, como presidente de la junta directiva de la empresa.<\/p>\n\n\n\n La firma, con domicilio fiscal en la casa de Seth en California, recaud\u00f3 alrededor de 200 millones de d\u00f3lares en junio pasado a trav\u00e9s de una oferta p\u00fablica inicial y avanz\u00f3 en un acuerdo para adquirir un centro de datos en las Cataratas del Ni\u00e1gara.<\/p>\n\n\n\n El banco de inversi\u00f3n BTIG ayud\u00f3 a organizar la oferta, mientras que algunos de los fondos de cobertura m\u00e1s importantes de Wall Street, incluidos Sona Asset Management y LMR Partners, figuran entre los mayores accionistas de la firma, seg\u00fan datos de Bloomberg<\/em>.<\/p>\n\n\n\n Hasta ahora, Blue Acquisition Corp.<\/strong> no est\u00e1 se\u00f1alada por los investigadores ni acusada de ning\u00fan delito.<\/p>\n\n\n\n Seth renunci\u00f3 a la compa\u00f1\u00eda el 9 de junio pasado por lo que la firma describi\u00f3 como \u201crazones familiares\u201d. El actual director ejecutivo de Blue, David Bauer, dijo a Bloomberg que Seth ya no tiene ninguna afiliaci\u00f3n con la empresa. La asesor\u00eda de De Borb\u00f3n para la firma hab\u00eda terminado en febrero.<\/p>\n\n\n\n De acuerdo con la investigaci\u00f3n, la organizaci\u00f3n criminal de Ignacio Tor\u00e1n<\/strong> utilizaba el dinero en efectivo y criptomonedas \u2014Bitcoin, Tether y VXL dollar\u2014 para mover fondos alrededor del mundo, apoy\u00e1ndose en bancos de Irlanda, Panam\u00e1 y Santo Tom\u00e9 y Pr\u00edncipe.<\/p>\n\n\n\n Una de las piezas clave era ET Fintech Europe Ltd.<\/strong>, empresa irlandesa propiedad de Francisco de Borb\u00f3n y otros se\u00f1alados, que los investigadores describen como controlada directamente por la organizaci\u00f3n criminal. Una accionista de la fintech neg\u00f3 ante Bloomberg<\/em> que la compa\u00f1\u00eda estuviera involucrada en lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n Tambi\u00e9n se identificaron dos entidades en Santo Tom\u00e9 que se presentaban como bancos en internet sin estar registrados ante la autoridad financiera local y que ocultaron la identidad del cliente real al operar a trav\u00e9s de cuentas en instituciones m\u00e1s grandes.<\/p>\n\n\n\n Otra pieza del esquema fue una cuenta en garant\u00eda abierta en Atlas Bank, en Panam\u00e1, con Alpha Trading como depositaria.<\/p>\n\n\n\n El decomiso de coca\u00edna en Espa\u00f1a<\/strong> se realiz\u00f3 tres a\u00f1os despu\u00e9s de una operaci\u00f3n similar por 1.6 toneladas de coca\u00edna en mayo de 2021. Ambos cargamentos, camuflados entre importaciones de fruta desde Sudam\u00e9rica, tienen un valor combinado en el mercado de m\u00e1s de 350 millones de euros, seg\u00fan las autoridades.<\/p>\n\n\n\n Como parte de las investigaciones, la Polic\u00eda Nacional de Espa\u00f1a<\/strong> determin\u00f3 que otras 58 toneladas de drogas fueron introducidas al pa\u00eds entre 2020 y 2024, con un valor de reventa estimado en 3 mil 500 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n Seth est\u00e1 citado a testificar, aunque solicit\u00f3 un aplazamiento a trav\u00e9s de sus abogados y ahora tiene fecha de comparecencia para septiembre.<\/p>\n\n\n\n Especialistas en seguridad global como Annette Idler, profesora de la Universidad de Oxford, aseguran que el caso confirma un patr\u00f3n: las organizaciones criminales exitosas dependen de mercados legales, profesionales financieros, empresas de log\u00edstica y estructuras corporativas para ocultar sus ganancias il\u00edcitas, aprovechando la zona gris entre la actividad econ\u00f3mica legal e ilegal.<\/p>\n\n\n\n Pese al avance de las investigaciones y las hip\u00f3tesis de las autoridades, ninguno de los se\u00f1alados ha sido formalmente acusado hasta el momento.<\/p>\n\n\n\n Fuente: EF<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El mayor decomiso de coca\u00edna en la historia de Espa\u00f1a destap\u00f3 una red que involucra a un primo del Rey Felipe VI, criptomonedas y una SPAC en Wall Street. 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\u00bfC\u00f3mo se involucr\u00f3 un primo del Rey de Espa\u00f1a con la coca\u00edna decomisada?<\/h2>\n\n\n\n
\u00bfC\u00f3mo se conecta el caso la coca\u00edna en Espa\u00f1a con una SPAC de Wall Street?<\/h2>\n\n\n\n
\u00bfC\u00f3mo operaba la red de lavado de dinero?<\/h2>\n\n\n\n
\u00bfQu\u00e9 sigue en la investigaci\u00f3n del mega decomiso de coca\u00edna en Espa\u00f1a?<\/h3>\n\n\n\n