Con un campus ubicado en Bradenton, Florida, Estados Unidos, la IMG Academy se promueve como \u201cel mejor campus del mundo\u201d, para \u201cformaci\u00f3n deportiva y acad\u00e9mica\u201d de \u201c\u00e9lite\u201d con modalidades educativas que tienen como opci\u00f3n el programa de clases durante el d\u00eda o como internado, para grados de secundaria y preparatoria cuya matricula tiene un costo anual de 79 mil 400 a 99 mil 900 d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n
El nombre de esa escuela, que dice tener una admisi\u00f3n \u201cselectiva\u201d, vuelve a colocarse en las p\u00e1ginas de la prensa no porque est\u00e9 a punto de iniciar el ciclo escolar, sino porque la jalisciense Wendy Dalaithy Amaral Ar\u00e9valo, pareja de Gerardo Gonz\u00e1lez Valencia, uno de los l\u00edderes de Los Cuinis, se declar\u00f3 culpable de violar las leyes estadounidenses, en espec\u00edfico la Ley Kingpin (Foreign Narcotics Kingpin Designation Act<\/em>) que le imped\u00eda realizar operaciones en el sistema financiero estadounidense, al realizar transacciones por 504 mil 497 d\u00f3lares para el pago de la matr\u00edcula de su hijo en esa academia \u201cde \u00e9lite\u201d.<\/p>\n\n\n\n La Ley Kingpin est\u00e1 vigente en Estados Unidos desde 1999 y mediante esta se proh\u00edbe a cualquier persona f\u00edsica o moral realizar transferencias, negocios, o cualquier tipo de transacci\u00f3n con individuos y organizaciones extrajeras que operan en actividades de narcotr\u00e1fico identificadas y enlistadas por la Oficina de Control de Activos (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n Desde por lo menos el a\u00f1o 2015 el nombre y la fotograf\u00eda de Wendy Dalaithy Amaral Ar\u00e9valo aparece en los listados elaborados por la OFAC, como parte de la red de operadores y lavadores de dinero de Los Cuinis y el C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n (CJNG).<\/p>\n\n\n\n Wendy Amaral naci\u00f3 en Guadalajara, Jalisco, en 1980 y en 2002, a sus 22 a\u00f1os de edad, se cas\u00f3 con Gerardo Gonz\u00e1lez Valencia con quien tiene tres hijos.<\/p>\n\n\n\n Gerardo, alias \u00abel Flaco\u00bb, es uno de los hermanos Gonz\u00e1lez Valencia que conforman la organizaci\u00f3n criminal Los Cuinis, dirigidos por su hermano Abigael, tambi\u00e9n fundadores y operadores del extinto C\u00e1rtel del Milenio y luego convertidos en el principal brazo operativo, financiero y de lavado de dinero del C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n (CJNG) desde que ese c\u00e1rtel lo fundara y dirigiera su cu\u00f1ado Nemesio Oseguera Cervantes \u00abEl Mencho\u00bb esposo de su hermana Rosalinda Gonz\u00e1lez Valencia.<\/p>\n\n\n\n Gerardo, su esposa Wendy Amaral y sus hijos llevaban una vida de lujos, viajando por pa\u00edses de Europa, Sudam\u00e9rica, acudiendo a safaris en \u00c1frica y partidos del Mundial como el de Brasil en 2014. Desde 2009 vivieron en Argentina donde habitaban lujosas propiedades y operaban negocios fachada. All\u00ed tambi\u00e9n matricularon a sus hijos en un costoso y exclusivo colegio privado en el que estudian hijos de diplom\u00e1ticos.<\/p>\n\n\n\n En 2011 se trasladaron a vivir a Uruguay y comenzaron tambi\u00e9n a adquirir propiedades en Montevideo y Punta del Este. De igual manera en ese pa\u00eds matricularon a sus hijos en colegios costosos.<\/p>\n\n\n\n Incluso, apenas en marzo, el gobierno de Uruguay subast\u00f3 cuatro propiedades decomisadas a Gerardo Gonz\u00e1lez Valencia, entre esas un lujoso y enorme inmueble de 15 mil metros llamado \u201cQuincho Grande\u201d que tiene una mansi\u00f3n de mil metros de construcci\u00f3n y jardines, piscina y canchas deportivas, en el parque de Golf de Punta del Este. Gonz\u00e1lez Valencia lo hab\u00eda adquirido en 2011 por dos millones de d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n Gerardo y Wendy dec\u00edan que eran empresarios y que viv\u00edan de arrendar inmuebles y estacionamientos en M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n Desde Uruguay y pa\u00edses de la regi\u00f3n Gerardo coordinaba trasiegos de droga hacia Estados Unidos mand\u00e1ndolos por semisumergibles y otras embarcaciones, y se encargaba tambi\u00e9n de las operaciones de lavado de dinero para el CJNG, hasta que fue detenido en 2016, en un operativo en que lo atraparon justo cuando hab\u00eda acudido a recoger a dos de sus hijos en el exclusivo colegio de Montevideo en el que los hab\u00eda matriculado, la Escuela Italiana, otra de las costosas escuelas de \u00e9lite por las que pasaron sus hijos.<\/p>\n\n\n\n Cuando lo detuvieron, el gobierno de Uruguay le abri\u00f3 proceso por lavado de dinero. Estuvo all\u00ed cuatro a\u00f1os preso intentando frenar \u2013mediante estrategias jur\u00eddicas\u2013 el proceso de extradici\u00f3n que las autoridades estadounidenses hab\u00edan solicitado. Finalmente fue extraditado en el a\u00f1o 2020.<\/p>\n\n\n\n En Estados Unidos, la OFAC identific\u00f3 que entre 2018 y 2022, la exclusiva academia ubicada en Florida recibi\u00f3 los pagos de la matr\u00edcula de uno de sus hijos. Para cuando Wendy Amaral matricul\u00f3 a su hijo en esa academia \u201cde \u00e9lite\u201d llevaba por lo menos tres a\u00f1os enlistada en el grupo de Los Cuinis y el CJNG.<\/p>\n\n\n\n Al aparecer en la lista de personas identificadas como operadores o v\u00ednculos con grupos criminales, las personas f\u00edsicas o morales que realizan o reciben esas transacciones incurren tambi\u00e9n en violaciones a la Ley Kingpin, de all\u00ed que la investigaci\u00f3n se hizo extensiva a esa escuela privada deriv\u00f3 en que en febrero pasado esa escuela lleg\u00f3 a un acuerdo con las autoridades estadounidenses para pagar 1.72 millones de d\u00f3lares por aparentes violaciones de sanciones antinarc\u00f3ticos relacionadas con la admisi\u00f3n de hijos de personas ligadas a un c\u00e1rtel de drogas, y por recibir y procesar pagos por esas matr\u00edculas.<\/p>\n\n\n\n El martes 28 de julio el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo p\u00fablico que Wendy Dalaithy Amaral Ar\u00e9valo se declar\u00f3 culpable de violar deliberadamente la ley al realizar transacciones y operaciones inmobiliarias con IMG Academy, en la que su hijo asist\u00eda a cursar la preparatoria.<\/p>\n\n\n\n En palabras del Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva, \u201cWendy Dalaithy Amaral Ar\u00e9valo viol\u00f3 deliberadamente las sanciones estadounidenses contra el narcotr\u00e1fico al canalizar m\u00e1s de medio mill\u00f3n de d\u00f3lares provenientes del narcotr\u00e1fico como pagos de matr\u00edcula a trav\u00e9s de la Academia IMG en Bradenton, Florida, a pesar de tener prohibido realizar transacciones dentro del sistema financiero estadounidense\u201d.<\/p>\n\n\n\n Se imputa a Wendy Amaral utilizar el pago de matr\u00edcula a la escuela como v\u00eda para canalizar millones de d\u00f3lares provenientes del narcotr\u00e1fico para el CJNG. Para las autoridades estadounidenses su declaraci\u00f3n de culpabilidad \u201cexpone la audacia calculada y el alcance sofisticado de las redes financieras de los c\u00e1rteles que operan dentro de Estados Unidos\u201d.<\/p>\n\n\n\n Desde julio de 2023, su exmarido Gerardo Gonz\u00e1lez Valencia, fue sentenciado a cadena perpetua por cargos de conspiraci\u00f3n para distribuir cargamentos de coca\u00edna a Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n De los cargamentos que Gerardo Gonz\u00e1lez Valencia enviaba v\u00eda mar\u00edtima, algunos le fueron interceptados: uno de 280 kilos de coca\u00edna que se trasegaban en un semisumergible; otro de 750 kilos de coca\u00edna que mand\u00f3 ocultos en tiburones congelados. Tambi\u00e9n Gerardo se encargaba de traficar las armas de Estados Unidos para M\u00e9xico para el CJNG y Los Cuinis.<\/p>\n\n\n\n Por muchos a\u00f1os, los Gonz\u00e1lez Valencia han operado el entramado financiero para el lavado de dinero del CJNG. En los Panama Papers<\/em> se expuso c\u00f3mo contrataron los servicios del pol\u00e9mico despacho paname\u00f1o Mossack Fonseca para adquirir bienes mediante empresas offshore<\/em>.<\/p>\n\n\n\n A Los Cuinis se les ha identificado toda clase de negocios para lavado de dinero operados por las parejas de los Gonz\u00e1lez Valencia o sus testaferros o socios: negocios de inversi\u00f3n, gasolineras, restaurantes, edificios, inmuebles, renta de caba\u00f1as, y muchos otros giros comerciales en varios pa\u00edses.<\/p>\n\n\n\n El tipo de transacciones que Gerardo Gonz\u00e1lez Valencia y Wendy Amaral Ar\u00e9valo hac\u00edan de pa\u00eds en pa\u00eds con dinero del narcotr\u00e1fico evidencia c\u00f3mo el dinero con origen criminal se inyecta y circula en \u00e1mbitos de todo tipo, incluso los que se promueven como academias \u201cde \u00e9lite\u201d.<\/p>\n\n\n\n Tras admitir su culpabilidad de violaciones a la ley, Wendy Amaral enfrenta cargos por los cuales podr\u00eda recibir una sentencia de hasta 10 a\u00f1os de prisi\u00f3n y una multa de 10 millones de d\u00f3lares. Ser\u00e1 el pr\u00f3ximo 2 de diciembre cuando se le dicte sentencia.<\/p>\n\n\n\n Fuente: sinembargo<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Con un campus ubicado en Bradenton, Florida, Estados Unidos, la IMG Academy se promueve como \u201cel mejor campus del mundo\u201d, para \u201cformaci\u00f3n deportiva y acad\u00e9mica\u201d de \u201c\u00e9lite\u201d con modalidades educativas que tienen como opci\u00f3n el programa de clases durante el d\u00eda o como internado, para grados de secundaria y preparatoria cuya matricula tiene un costo […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":148519,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[63],"tags":[],"class_list":["post-148518","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-editorial"],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/148518","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=148518"}],"version-history":[{"count":1,"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/148518\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":148520,"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/148518\/revisions\/148520"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/media\/148519"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=148518"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=148518"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=148518"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}