El 23 de julio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancion\u00f3 a 39 personas y 16 empresas del C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n, dedicadas a gasolineras, producci\u00f3n de tequila, agricultura, venta de ropa, calzado infantil, seguridad privada y suplementos deportivos.<\/p>\n\n\n\n
Es la mayor acci\u00f3n financiera emprendida contra ese c\u00e1rtel. Ninguna de esas empresas se constituy\u00f3 sola, alguien tuvo que redactar el acta constitutiva y comparecer ante notario, alguien la inscribi\u00f3 en el Registro P\u00fablico de Comercio, tramit\u00f3 el Registro Federal de Contribuyentes, abri\u00f3 cuentas bancarias y llev\u00f3 la contabilidad ante el fisco. Para eso se requieren conocimientos que no se improvisan.<\/p>\n\n\n\n
El gobierno de EU calcula que el crimen organizado en M\u00e9xico lava alrededor de 44,000 millones de d\u00f3lares al a\u00f1o, que equivalen a unos 760,000 millones de pesos, cifra que es comparable al presupuesto anual completo de varias secretar\u00edas federales juntas y representa cerca del 2.5% del PIB de M\u00e9xico. Mover ese volumen a trav\u00e9s de negocios formales exige muchas m\u00e1s estructuras corporativas y muchos m\u00e1s especialistas de los que aparecen documentados en los expedientes p\u00fablicos.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, dos d\u00e9cadas de investigaciones muestran una desproporci\u00f3n entre el tama\u00f1o de las redes financieras descritas por las propias autoridades y el n\u00famero de profesionistas identificados como parte de ellas.<\/p>\n\n\n\n
En 2014, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro (OFAC) sancion\u00f3 a tres abogados mexicanos vinculados con Rafael Caro Quintero, fundador del C\u00e1rtel de Guadalajara, y con el desde hace a\u00f1os fallecido Juan Jos\u00e9 Esparragoza Moreno, conocido como El Azul, cofundador del C\u00e1rtel de Sinaloa.<\/p>\n\n\n\n
En julio de 2024 el Tesoro sancion\u00f3 a tres contadores mexicanos con sede en Puerto Vallarta y a cuatro empresas vinculadas a fraudes de tiempos compartidos operados por el CJNG. En 2025, un abogado mexicano se declar\u00f3 culpable en EU de lavar m\u00e1s de 52 millones de d\u00f3lares para el C\u00e1rtel de Sinaloa. Pocos casos en 11 a\u00f1os, frente a cientos de personas y empresas sancionadas y miles de detenidos en M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n
El Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional, organismo intergubernamental con sede en Par\u00eds que fija los est\u00e1ndares mundiales contra el lavado de dinero, desde hace a\u00f1os ha advertido sobre la vulnerabilidad de abogados, notarios, banqueros, contadores, agentes inmobiliarios y proveedores de servicios corporativos cuando son usados para ocultar al beneficiario final de empresas, y los identifica como piezas cr\u00edticas para prevenirlo.<\/p>\n\n\n\n
Nadie sugiere que todos los abogados, banqueros, notarios o contadores participen en actividades criminales. La inmensa mayor\u00eda opera dentro de la ley. Lo que est\u00e1 en duda es si las investigaciones llegan hasta quienes dise\u00f1an esa arquitectura o si se concentran en quienes la administran una vez construida. Detener a estos \u00faltimos apenas interrumpe una red durante un tiempo.<\/p>\n\n\n\n
Los c\u00e1rteles pierden jefes, operadores, sicarios y empresas y reconstruyen sus estructuras financieras una y otra vez. Despu\u00e9s de 25 a\u00f1os de combate al narcotr\u00e1fico, tres abogados y tres contadores sancionados no explican c\u00f3mo se ha mantenido esa arquitectura durante tanto tiempo. Alguien la dise\u00f1\u00f3 y ese alguien sigue sin aparecer en los expedientes.<\/p>\n\n\n\n
Fuente: eleconomista<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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