Washington sab\u00eda las consecuencias de quitarle la visa al hijo de L\u00f3pez Obrador y, aun as\u00ed, lo hizo. Estados Unidos mantuvo la decisi\u00f3n en silencio durante meses. Fue Andy quien decidi\u00f3 hacerla p\u00fablica y convertirla en un tema pol\u00edtico.<\/p>\n\n\n\n
La cancelaci\u00f3n de la visa de Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Beltr\u00e1n provoc\u00f3 la reacci\u00f3n previsible. Andy asegura que no existe prueba alguna en su contra y atribuye la decisi\u00f3n a razones pol\u00edticas. Claudia Sheinbaum la calific\u00f3 como una injerencia en la pol\u00edtica mexicana y un asunto de soberan\u00eda.<\/p>\n\n\n\n
Para cancelar una visa, el gobierno de EU no necesita una condena ni una acusaci\u00f3n penal. El Departamento de Estado puede revocarla cuando sospecha una causal de inadmisibilidad o recibe informaci\u00f3n adversa de agencias de inteligencia o autoridades policiales, sin hacerla p\u00fablica. M\u00e9xico tampoco exige una condena para adoptar medidas administrativas severas. La UIF puede incluir personas y empresas en la Lista de Personas Bloqueadas cuando existan \u201cindicios suficientes\u201d de relaci\u00f3n con lavado de dinero u otros delitos. M\u00e9xico acepta indicios cuando congela una cuenta, pero exige pruebas cuando Estados Unidos cancela una visa.<\/p>\n\n\n\n
El Manual de Asuntos Exteriores de EU advierte que revocar la visa de una figura p\u00fablica puede tener consecuencias pol\u00edticas y diplom\u00e1ticas. Washington sab\u00eda las consecuencias de quit\u00e1rsela al hijo de L\u00f3pez Obrador y, aun as\u00ed, lo hizo. Estados Unidos mantuvo la decisi\u00f3n en silencio durante meses. Fue Andy quien decidi\u00f3 hacerla p\u00fablica y convertirla en un tema pol\u00edtico.<\/p>\n\n\n\n
La FGR inform\u00f3 que no cuenta con datos suficientes para iniciar una investigaci\u00f3n contra Andy por huachicol fiscal y neg\u00f3 tener testigos protegidos que lo hayan se\u00f1alado. Tampoco lo puede investigar por enriquecimiento il\u00edcito porque no ha sido servidor p\u00fablico. Estados Unidos s\u00ed.<\/p>\n\n\n\n
Investigar corrupci\u00f3n suele comenzar siguiendo el dinero. Se comparan los ingresos conocidos con el patrimonio y nivel de gasto. Propiedades, viajes o gastos que no corresponden con esos ingresos plantean una pregunta inevitable: \u00bfde d\u00f3nde salieron los recursos? El nivel de gastos y viajes de Andr\u00e9s L\u00f3pez Beltr\u00e1n es p\u00fablicamente conocido.<\/p>\n\n\n\n
Investigar toma meses o a\u00f1os. Estos casos se construyen pieza por pieza: testimonios, registros bancarios, declaraciones fiscales, sociedades, propiedades y transferencias. Al final, la pregunta es la misma: \u00bfde d\u00f3nde sali\u00f3 el dinero? Al Capone es el ejemplo cl\u00e1sico. A\u00f1os de perseguir sus actividades criminales terminaron en una condena por evasi\u00f3n fiscal. Seguir el dinero permiti\u00f3 construir el caso.<\/p>\n\n\n\n
El caso de Genaro Garc\u00eda Luna tambi\u00e9n lo muestra. Los testimonios de testigos protegidos dieron contexto a las acusaciones y, a partir de ah\u00ed, la investigaci\u00f3n pudo examinar sus finanzas y el patrimonio de millones de d\u00f3lares que hab\u00eda acumulado.<\/p>\n\n\n\n
Seguir el dinero no significa buscar cuentas a nombre del investigado. Se reconstruye la red: sociedades, socios, familiares, intermediarios, posibles prestanombres y beneficiarios finales. Una operaci\u00f3n de un tercero puede ser relevante si otros elementos permiten relacionarla con el investigado. De ah\u00ed la importancia de la Secci\u00f3n 7031(c): \u201cdirecta o indirectamente\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Estados Unidos tiene una enorme ventaja. Buena parte de las operaciones internacionales, incluyendo las de huachicol fiscal, pasan por su sistema financiero. Sus bancos reportan operaciones sospechosas y las autoridades pueden cruzarlas con registros de empresas y propiedades, investigaciones policiales e inteligencia.<\/p>\n\n\n\n
Hay otra pregunta. Si EU mantuvo durante meses la revocaci\u00f3n fuera del debate p\u00fablico, \u00bfpor qu\u00e9 fue el propio Andy quien decidi\u00f3 revelarla ahora, denunciar una persecuci\u00f3n pol\u00edtica y convertirla en un asunto de soberan\u00eda? \u00bfPor qu\u00e9 adelantarse a una explicaci\u00f3n que Washington ni siquiera hab\u00eda hecho p\u00fablica?<\/p>\n\n\n\n
La pregunta adquiere otra dimensi\u00f3n por el momento pol\u00edtico. \u00bfQu\u00e9 relaci\u00f3n tiene este episodio con el caso de Rub\u00e9n Rocha Moya y con las se\u00f1ales que Washington ha enviado sobre corrupci\u00f3n, crimen organizado y flujos financieros vinculados con M\u00e9xico? En medio de una relaci\u00f3n bilateral particularmente tensa, \u00bfestamos viendo episodios aislados o las sombras de conversaciones y negociaciones mucho m\u00e1s delicadas entre ambos gobiernos?<\/p>\n\n\n\n
\u00bfPor qu\u00e9 rasgarse las vestiduras antes de conocer p\u00fablicamente de qu\u00e9 se le acusa? Tal vez la pregunta ya no sea solamente qu\u00e9 sabe Washington sobre Andy, sino qu\u00e9 sabe Andy que Washington sabe. \u00bfSu reacci\u00f3n busca desacreditar preventivamente cualquier informaci\u00f3n que EU pudiera presentar despu\u00e9s? \u00bfEstamos ante una defensa frente a una acusaci\u00f3n inexistente o ante la construcci\u00f3n anticipada de una narrativa para responder a pruebas que todav\u00eda no conocemos?<\/p>\n\n\n\n
Fuente:EF<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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