{"id":151023,"date":"2026-10-01T13:35:42","date_gmt":"2026-10-01T18:35:42","guid":{"rendered":"https:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/?p=151023"},"modified":"2026-10-01T13:35:44","modified_gmt":"2026-10-01T18:35:44","slug":"por-que-la-uif-congelo-mas-de-24-mil-cuentas","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/varios\/por-que-la-uif-congelo-mas-de-24-mil-cuentas\/","title":{"rendered":"\u00bfPor qu\u00e9 la UIF congel\u00f3 m\u00e1s de 24 mil cuentas?"},"content":{"rendered":"\n

El bloqueo masivo de cuentas altera la presunci\u00f3n de inocencia, ya que exige al usuario probar el origen l\u00edcito de su dinero ante la autoridad financiera<\/p>\n\n\n\n

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF<\/strong>) ha procedido al congelamiento de 24,622 cuentas bancarias <\/strong>que presentan v\u00ednculos con el crimen organizado<\/strong>. Esta medida administrativa, que busca frenar el flujo de capitales <\/strong>presuntamente il\u00edcitos, fue analizada por la especialista en cumplimiento normativo e investigaciones corporativas, Michelle Levien<\/strong>, quien destac\u00f3 la magnitud de la intervenci\u00f3n gubernamental en el sistema financiero nacional<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

De acuerdo con la especialista, esta acci\u00f3n no constituye una sanci\u00f3n penal<\/strong>, sino una herramienta de inteligencia <\/strong>para evitar la dispersi\u00f3n de recursos <\/strong>mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes<\/strong>. El objetivo principal es impedir que el dinero sea transferido internacionalmente <\/strong>o desaparezca del sistema bancario <\/strong>antes de que las autoridades puedan determinar su procedencia y destino final.<\/p>\n\n\n\n

\u00abLa Unidad de Inteligencia Financiera, recordemos que es la m\u00e1xima autoridad para prevenir el lavado. Ellos tienen este poder s\u00faper importante de congelarme mi cuenta de bancos si piensan que yo estoy metido en la cama con los malos.\u00bb, dijo la especialista en entrevista para El Heraldo Radio<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

El impacto en terceros y la presunci\u00f3n de inocencia<\/h2>\n\n\n\n

\u00abEsto es inmediato, no <\/strong>es un castigo<\/strong>, no <\/strong>es una pena<\/strong>, legalmente <\/strong>no es una pena, aunque s\u00ed que duele. Lo que quieren es que el dinero no se mueva para poder investigar el fondo de de d\u00f3nde sale, hacia d\u00f3nde va y que no se vaya a mover r\u00e1pido con una transferencia internacional y al rato ya est\u00e1 desaparecido\u00bb, dijo.<\/p>\n\n\n\n

El bloqueo <\/strong>de cuentas <\/strong>puede afectar no solo a los integrantes <\/strong>de organizaciones criminales<\/strong>, sino tambi\u00e9n a personas que realizaron transacciones comerciales <\/strong>con individuos bajo sospecha.<\/p>\n\n\n\n

Este escenario plantea retos legales significativos<\/strong>, ya que la medida administrativa altera el principio tradicional de presunci\u00f3n de inocencia, trasladando al ciudadano la carga de demostrar la licitud de sus operaciones financieras ante las autoridades judiciales.<\/p>\n\n\n\n

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La cancelaci\u00f3n de estas cuentas responde a procesos de investigaci\u00f3n realizados por las autoridades. FOTO: archivo<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Cooperaci\u00f3n internacional y alcances de la medida<\/h2>\n\n\n\n

La informaci\u00f3n utilizada por la UIF <\/strong>para ejecutar estos bloqueos <\/strong>suele provenir de indicios obtenidos a trav\u00e9s de canales de comunicaci\u00f3n con agencias <\/strong>de inteligencia <\/strong>de otros pa\u00edses, incluyendo a Estados Unidos<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Aunque las cifras de cuentas inmovilizadas representan una cantidad considerable de recursos, los especialistas se\u00f1alan que el volumen de dinero que se estima es lavado anualmente en M\u00e9xico <\/strong>supera por mucho el impacto actual de estas acciones, lo que sugiere que a\u00fan existen desaf\u00edos estructurales para desarticular las redes financieras del crimen organizado.<\/p>\n\n\n\n

\u00abSe estima que alrededor de 40,000 millones de d\u00f3lares se est\u00e1n lavando en M\u00e9xico. Entonces a nosotros nos dicen 20 y tantas mil cuentas, 8 mil millones de pesos, pues es muchisis\u00edsimo dinero, pero todav\u00eda no le hace la mella que deber\u00eda hacerle al crimen organizado.\u00bb<\/p>\n\n\n\n

Fuente: Heraldo de M\u00e9xico<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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