{"id":151052,"date":"2026-10-02T06:19:46","date_gmt":"2026-10-02T11:19:46","guid":{"rendered":"https:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/?p=151052"},"modified":"2026-10-02T06:19:48","modified_gmt":"2026-10-02T11:19:48","slug":"fiscalia-de-baja-california-pago-mas-de-200-millones-a-empresa-senalada-por-lavar-dinero-del-cartel-de-sinaloa","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/qtp\/fiscalia-de-baja-california-pago-mas-de-200-millones-a-empresa-senalada-por-lavar-dinero-del-cartel-de-sinaloa\/","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda de Baja California pag\u00f3 m\u00e1s de 200 millones a empresa se\u00f1alada por lavar dinero del C\u00e1rtel de Sinaloa"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><strong>C<\/strong>IUDAD DE M\u00c9XICO.-<\/strong> La Fiscal\u00eda General de Baja California otorg\u00f3 contratos por m\u00e1s de 200 millones de pesos a Inteliproof Efficient, empresa que fue sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su presunta participaci\u00f3n en una red de lavado de dinero vinculada al C\u00e1rtel de Sinaloa.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De acuerdo con una investigaci\u00f3n de <strong>Mexicanos Contra la Corrupci\u00f3n y la Impunidad (MCCI)<\/strong>, elaborada por la periodista Ver\u00f3nica Ayala y publicada este 1 de octubre, la compa\u00f1\u00eda recibi\u00f3 contratos entre 2022 y 2025 para suministrar desde mobiliario, equipo de c\u00f3mputo, uniformes y material t\u00e1ctico, hasta un sistema de inteligencia para reconocimiento facial.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La empresa fue incluida en la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro estadounidense, como parte de una estructura que las autoridades de ese pa\u00eds relacionan con el lavado de recursos para Ren\u00e9 Arzate Garc\u00eda, alias \u201cLa Rana\u201d, identificado como operador del C\u00e1rtel de Sinaloa en Tijuana.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La investigaci\u00f3n document\u00f3, mediante registros de transparencia y contratos p\u00fablicos, al menos 33 convenios de la Fiscal\u00eda estatal con Inteliproof entre 2022 y 2025, por un monto superior a 73.2 millones de pesos. Sin embargo, al incorporar contratos reportados previamente por el semanario <em>Zeta Tijuana<\/em>, el monto total supera los 200 millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Entre las adquisiciones figura un contrato de 2024 por 8.1 millones de pesos para la compra de uniformes t\u00e1cticos, financiado con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad P\u00fablica (FASP), es decir, fondos federales destinados al fortalecimiento de las instituciones de seguridad.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tambi\u00e9n se identificaron contratos para un sistema de reconocimiento facial asignado en 2025, as\u00ed como compras de equipo y servicios durante las administraciones de los fiscales Iv\u00e1n Carpio S\u00e1nchez y Mar\u00eda Elena Andrade Ram\u00edrez, quien asumi\u00f3 el cargo en agosto de 2023.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Contratos tambi\u00e9n alcanzaron al gobierno estatal<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La investigaci\u00f3n de MCCI encontr\u00f3 que el gobierno de Baja California, encabezado por Marina del Pilar \u00c1vila desde noviembre de 2021, tambi\u00e9n contrat\u00f3 a Inteliproof para equipar corporaciones de seguridad y otras dependencias.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Entre 2022 y 2025, la empresa obtuvo al menos siete contratos estatales por aproximadamente 16.5 millones de pesos, incluidos suministros de uniformes, equipo de protecci\u00f3n, material antimotines y recursos tecnol\u00f3gicos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Adem\u00e1s, la compa\u00f1\u00eda recibi\u00f3 contratos de ayuntamientos como Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito. En este \u00faltimo municipio, los convenios identificados suman m\u00e1s de 12.8 millones de pesos e incluyen adquisiciones financiadas con recursos federales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La publicaci\u00f3n se\u00f1ala que entre las personas sancionadas por la OFAC se encuentran Marco Antonio Moreno G\u00f3mez Santelices, socio fundador de Inteliproof, y Carlos Villela G\u00f3mez Santelices, apoderado legal de la empresa y representante en diversos contratos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ambos son vinculados por las autoridades estadounidenses con una red de compa\u00f1\u00edas utilizadas presuntamente para lavar recursos del grupo criminal.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Una red de proveedores bajo la lupa<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La sanci\u00f3n contra Inteliproof se inscribe en una acci\u00f3n del Departamento del Tesoro contra personas y empresas relacionadas con la facci\u00f3n de Los Mayos, encabezada por Ismael Zambada Sicairos, alias \u201cMayito Flaco\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La investigaci\u00f3n tambi\u00e9n refiere que Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora Marina del Pilar \u00c1vila, fue incluido entre las personas sancionadas por Estados Unidos, en el contexto de las investigaciones sobre esa estructura.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los hallazgos plantean cuestionamientos sobre los mecanismos de contrataci\u00f3n p\u00fablica y los procesos de revisi\u00f3n de proveedores utilizados por dependencias encargadas de combatir la delincuencia, particularmente porque algunos de los contratos se financiaron con recursos federales destinados a seguridad.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La investigaci\u00f3n period\u00edstica no establece por s\u00ed misma responsabilidad penal de los funcionarios que autorizaron los contratos. Sin embargo, documenta que una empresa posteriormente sancionada por Estados Unidos obtuvo recursos p\u00fablicos durante varios ejercicios fiscales y de distintas administraciones.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Fuente: NC<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>CIUDAD DE M\u00c9XICO.- La Fiscal\u00eda General de Baja California otorg\u00f3 contratos por m\u00e1s de 200 millones de pesos a Inteliproof Efficient, empresa que fue sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su presunta participaci\u00f3n en una red de lavado de dinero vinculada al C\u00e1rtel de Sinaloa. 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