{"id":75179,"date":"2019-12-22T11:06:39","date_gmt":"2019-12-22T16:06:39","guid":{"rendered":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/?p=75179"},"modified":"2019-12-22T11:06:41","modified_gmt":"2019-12-22T16:06:41","slug":"el-sardinero-empresa-vinculada-a-lavado-y-narcotrafico-recibe-millones-en-mexico-investigacion","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/policiacas\/el-sardinero-empresa-vinculada-a-lavado-y-narcotrafico-recibe-millones-en-mexico-investigacion\/","title":{"rendered":"El Sardinero, empresa vinculada a lavado y narcotr\u00e1fico, recibe millones en M\u00e9xico: investigaci\u00f3n"},"content":{"rendered":"\n

Ciudad de M\u00e9xico.\u2013 Cuando lleg\u00f3 la hora del almuerzo del agente Augusto Mart\u00ednez<\/strong>\u00a0le prohibieron la entrada a uno de los comedores de la\u00a0Polic\u00eda Federal<\/strong>\u00a0(PF<\/strong>). Le dijeron que su folio no estaba actualizado, que ya no ten\u00eda derecho a esa prestaci\u00f3n y que de ahora en adelante \u00e9l deb\u00eda hacerse cargo de sus alimentos, sin importar que tuviera que desplazarse a otros estados.<\/p>\n\n\n\n

En todos los a\u00f1os que llevaba Augusto laborando nunca le hab\u00eda sucedido tal cosa. Ni a \u00e9l, ni a sus compa\u00f1eros. No le sorprend\u00eda. En su opini\u00f3n, era uno m\u00e1s de los cambios de la administraci\u00f3n<\/strong> del Presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador<\/strong>, quien en julio pasado inform\u00f3 que la PF desaparecer\u00eda, a excepci\u00f3n de la Federal ubicada en las carreteras.<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

Era agosto de 2019, en las oficinas de la PF se reun\u00edan los trabajadores inconformes y despojados de sus prestaciones en alimentos. Al mismo tiempo, de acuerdo con las fuentes consultadas, empeoraron los comedores: la utiler\u00eda, el personal, los procesos, las raciones, los men\u00fas y la calidad. \u201cCuando llega el nuevo Gobierno es cuando empiezan a cambiar el comedor\u201d, dice un agente, quien precisa que si la comida ya era \u201cmala\u201d ahora es \u201cpeor\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Detr\u00e1s de esta serie de irregularidades est\u00e1 encumbrado un personaje del cual poco se sabe, cuya empresa, El Sardinero, est\u00e1 en la mira del Departamento del Tesoro de EU, pues existen se\u00f1alamientos de haber camuflado dinero de c\u00e1rteles mexicanos en cargamentos de alimentos que fueron enviados a Venezuela, adem\u00e1s de ser multado por inflar precios de productos, lo que provoc\u00f3 el congelamiento de sus cuentas bancarias, y tambi\u00e9n por presuntamente intoxicar a 25 ni\u00f1os en la Guarder\u00eda 40 del IMSS en Coyoac\u00e1n, Ciudad de M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n

Pese a su pasado, se ha mantenido activo: Una investigaci\u00f3n realizada por Mientras Tanto en M\u00e9xico<\/em> revela que la empresa El Sardinero, cuyo due\u00f1o es Jorge Carlos Fern\u00e1ndez Franc\u00e9s, una de las compa\u00f1\u00edas m\u00e1s grandes en distribuci\u00f3n de comida, obtuvo contratos con el Gobierno federal por m\u00e1s de mil 600 millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n

Entre los contratos, al menos hubo cuatro adjudicaciones directas con la PF, la cual ser\u00e1 desmantelada en 2020. Los registros indican que la suma podr\u00eda alcanzar un monto de ocho mil millones de pesos, as\u00ed est\u00e1 asentado en documentos en poder de Mientras Tanto en M\u00e9xico<\/em>, basados en el an\u00e1lisis de datos de Compranet, Transparencia Presupuestaria y el Registro Comercial de la Secretar\u00eda de Econom\u00eda.<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

Fern\u00e1ndez Franc\u00e9s es un millonario radicado en Miami, Florida, de 54 a\u00f1os de edad, amante de los autos de carrera y la comida gourmet. Su imperio lo construy\u00f3 a trav\u00e9s de la distribuci\u00f3n de alimentos no s\u00f3lo en M\u00e9xico, sino en Venezuela, con los Comit\u00e9s Locales de Abastecimiento y Producci\u00f3n CLAP), motivo por el que es investigado al formar parte de una red que vende presuntamente alimentos de mala calidad a sobreprecios.<\/p>\n\n\n\n

Al cierre de edici\u00f3n no respondieron a las solicitudes de entrevistas la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, la Polic\u00eda Federal, ACNUR M\u00e9xico y la empresa El Sardinero.<\/p>\n\n\n\n

Desde diciembre de 2018, el llamado \u201cSar del dinero\u201d, contrajo contratos con el Gobierno de AMLO, concretamente con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y con la PF, a partir de entonces los uniformados comenzaron a ver cambio en los comedores de la dependencia.<\/p>\n\n\n\n

En julio pasado, se desencadenaron una serie de protestas de los agentes federales luego de que el Presidente anunci\u00f3 la disoluci\u00f3n de la PF para que se integraran a los cuerpos de la Guardia Nacional (GN), argumentando que era una corporaci\u00f3n \u201ccorrupta\u201d.<\/p>\n\n\n\n

De acuerdo con agentes de la PF, quienes pidieron anonimato por temor a represalias, los suministros de alimentos han descendido, han prohibido gradualmente el ingreso de federales a los comedores, y la calidad \u2014dicen\u2014 es peor que de las anteriores: \u201cPadecemos de enfermedades gastrointestinales\u201d, narra un agente, quien proporcion\u00f3 material fotogr\u00e1fico.<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

Pero no hab\u00eda motivos para que esto sucediera pues en abril pasado se hab\u00eda firmado el contrato m\u00e1s alto por mil 275 millones de pesos por concepto de alimentaci\u00f3n y hospedajes, seg\u00fan el diario Nuevo Herald<\/em>, y cuyo documento se encuentra en poder de Mientras Tanto en M\u00e9xico<\/em>.<\/p>\n\n\n\n

En su momento, cuando fue retomado por medios nacionales como La Silla Rot<\/em>a el pasado 17 de septiembre, la empresa El Sardinero, a trav\u00e9s de su apoderada legal Alicia Cano, no desminti\u00f3 el documento, ni el monto, en sus seis argumentos.<\/p>\n\n\n\n

Sumado a ello, se encuentran los cuatro contratos revelados por Mientras Tanto en M\u00e9xico<\/em>, los cuales si bien hasta el momento se han pagado 191 millones de pesos, en los datos de Transparencia Presupuestaria precisan que se pueden ampliar hasta ocho mil millones de pesos. Por lo anterior, los agentes federales se preguntan: \u201c\u00bfPor qu\u00e9 giran un presupuesto tan alto para la comida si est\u00e1 en v\u00eda de extinci\u00f3n la PF? Por el contrario deber\u00eda ir disminuyendo porque realmente el servicio ya es menos\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Pero para hacerse de todos estos contratos, El Sardinero conform\u00f3 un esquema de subsidiarias a pesar de que esta compa\u00f1\u00eda ven\u00eda de un proceso donde la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretar\u00eda de Hacienda congel\u00f3 sus cuentas bancarias, luego de que a finales de 2018 se le investigara a estas y otras 18 empresas por presuntamente formar parte de una red comercial que vend\u00edan comida en mal estado y con sobreprecio en Venezuela.<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

Y adem\u00e1s de todos estos contratos actuales, tan s\u00f3lo en el periodo 2002-2018, ha aglomerado cientos de contratos, entre los cuales alcanza una cantidad de m\u00e1s de tres mil millones de pesos, seg\u00fan datos de Compranet y el diario El Universal<\/em>.<\/p>\n\n\n\n

Entre los clientes predilectos de \u201cEl Sar\u201d, se encuentra el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) nacional, as\u00ed como en los estados de M\u00e9xico, Nuevo Le\u00f3n, Quer\u00e9taro, Morelos, Coahuila, Quintana Roo e Hidalgo. As\u00ed como Pemex, Senasica, Banjercito, PF, Banobras, SEP, ISSSTE, IMSS y algunos gobiernos locales.<\/p>\n\n\n\n

En este sexenio, la compa\u00f1\u00eda acusada de haber disfrazado presuntamente dinero de organizaciones criminales mexicanas en cargamentos de alimentos enviadas a Venezuela, estuvo operando a pesar de que L\u00f3pez Obrador refiriera que ya no \u201cvamos a renovar contratos con empresas que tengan mala reputaci\u00f3n en general, ni en este caso de la venta de alimentos, ni en la adquisici\u00f3n de otros servicios\u201d.<\/p>\n\n\n\n

El pasado 25 de julio, el Departamento del Tesoro emiti\u00f3 un bolet\u00edn donde describe que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en ingl\u00e9s) sancion\u00f3 a personas que orquestaron una red de corrupci\u00f3n donde se utilizaron importaciones y distribuci\u00f3n de alimentos en Venezuela.<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

En ese documento no se mencion\u00f3 a El Sardinero, pero el pasado septiembre el diario espa\u00f1ol ABC<\/em> public\u00f3 que, seg\u00fan un colaborador de la investigaci\u00f3n en EU, el Gobierno de Nicol\u00e1s Maduro habr\u00eda utilizado los cargamentos de alimentos enviados desde M\u00e9xico, operados por El Sardinero, para recibir camuflado dinero de los c\u00e1rteles mexicanos en pago por los env\u00edos de droga remitidos por los dirigentes chavistas.<\/p>\n\n\n\n

ABC<\/em> agreg\u00f3 que esta operaci\u00f3n se habr\u00eda realizado mediante una escala de los barcos en Puerto Lim\u00f3n, en Costa Rica, donde la empresa Alunasa, de propiedad estatal venezolana, dispone de una terminal. A trav\u00e9s de esa empresa, el dinero habr\u00eda entrado en el sistema financiero y llegado a cuentas en bancos rusos vinculadas a los dirigentes venezolanos Diosdado Cabello y Tarek el Aissami.<\/p>\n\n\n\n

El 3 de octubre de 2018, en medio del proceso transici\u00f3n del Gobierno de AMLO, y ya con Santiago Nieto elegido para dirigir la nueva Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), \u00e9sta solicit\u00f3 congelar cuentas bancarias de 19 empresas ante las sospechas que desde ah\u00ed se estaban realizando operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita. El diario Exc\u00e9lsior<\/em> inform\u00f3 que esta acci\u00f3n se realiz\u00f3 por medio de acuerdo 45\/2018, el cual no es p\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n

Pero aquel acuerdo dio pie para que la entonces Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica anunciara el 18 de octubre de 2018 que El Sardinero y otras 18 empresas fueron multadas.<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

No hubo detenidos, pues las 19 empresas se beneficiaron de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Soluci\u00f3n de Controversias en Materia Penal, donde se comprometieron a pagar 3 millones de d\u00f3lares a ACNUR en Am\u00e9rica Latina y el Caribe, para atender la crisis alimentaria de refugiados venezolanos.<\/p>\n\n\n\n

Pese al embargo de El Sardinero, la empresa sigui\u00f3 operando durante el Gobierno del Presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador por medio de la subsidiaria Surtipractic SA de CV. A principios de enero, tanto la Polic\u00eda Federal como el IMSS celebraron contratos por al menos mil 600 millones de pesos con las firmas de Fern\u00e1ndez Franc\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n

Documentos obtenidos por Mientras Tanto en M\u00e9xico detallan que la Polic\u00eda Federal ha finiquitado a miles de agentes, no obstante, en abril pasado, la dependencia contrajo un nuevo contrato por m\u00e1s de mil 275 millones de pesos con Surtipractic, para el servicio de hospedaje y comida.<\/p>\n\n\n\n

Aunque Juan Carlos Fern\u00e1ndez no aparece como socio o inversionista de El Sardinero es Servicio o Surtipractic ante el Registro Comercial de la Secretar\u00eda de Econom\u00eda, existe una red de operadores que se distribuyen entre las empresas Comercializadora El Sardinero, El Sardinero es Servicio, Surtipractic y La Tenedora JM.<\/p>\n\n\n\n

Las relaci\u00f3n directa qued\u00f3 plasmada en una empresa que Fern\u00e1ndez apertur\u00f3 el pasado mes de septiembre, se trata de La Tenedora JM SA de CV, donde \u00e9l y Magali Alam\u00e1n Pandal son accionistas, pero registraron como funcionarios a cuatro elementos importantes de su red detr\u00e1s de El Sardinero: Francisco Javier Ponce de Le\u00f3n, Alicia Cano Santiago, Erika L\u00f3pez Leal y Daniel Renter\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

No se sabe si El Sardinero pag\u00f3 su multa a ACNUR, Mientras Tanto en M\u00e9xico solicit\u00f3 informaci\u00f3n al organismo internacional pero no obtuvo respuesta.<\/p>\n\n\n\n

El pasado 11 de noviembre otras empresas lograron obtener un amparo y descongelar sus cuentas bancarias, aunque los nombres de estas son confidenciales en la sentencia dictada por el D\u00e9cimo Tercer Tribunal Administrativo con sede en Ciudad de M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n

El Sardinero fue una empresa fundada desde la d\u00e9cada de los treinta, sin embargo, fue a partir de los noventa cuando se vincul\u00f3 a actividades sospechosas, por las que actualmente el Gobierno estadounidense investiga sus operaciones. Sin importar nada de esto, Jorge Carlos Fern\u00e1ndez se coron\u00f3 como uno de los proveedores de alimentos m\u00e1s grandes de M\u00e9xico<\/p>\n\n\n\n

Fuente:<\/strong> POR ESTO!<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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