Ciudad de M\u00e9xico.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, inform\u00f3 que se indaga fraude fiscal, corrupci\u00f3n pol\u00edtica y peculado en el caso del contrato del Infonavit con la empresa Telra de 5 mil millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n
En conferencia con el Presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador, se\u00f1al\u00f3 que fueron detectadas operaciones irregulares y transferencias internacionales a partir de un interviniente de Telra a cuentas de Estados Unidos, Suiza y Reino Unido.<\/p>\n\n\n\n
En marzo de 2018, detall\u00f3 en su presentaci\u00f3n, el interviniente expidi\u00f3 un cheque de caja a favor de Telra por 174 millones de pesos, monto que el grupo inmobiliario devolvi\u00f3 de forma \u00edntegra el 27 de abril del mismo a\u00f1o, en una simulaci\u00f3n de operaciones.<\/p>\n\n\n\n
En tanto, de 2018 a 2019 se registraron transferencias a Estados Unidos por 19.1 millones de pesos a una empresa; 1.03 millones de pesos a una firma fiduciaria; 400 mil pesos a un accionista, y 4 mil d\u00f3lares a un despacho de abogados.<\/p>\n\n\n\n
Santiago Nieto indic\u00f3 que a Suiza fueron transferidos 142 mil 725 pesos a una empresa identificada como asesora de conflictos familiares.<\/p>\n\n\n\n
Desde Estados Unidos se registraron env\u00edos una empresa de servicios inmobiliarios, por 2.09 millones de pesos, y a una empresa con la que comparte n\u00famero telef\u00f3nico, por 7.8 millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n
El titular de la UIF se\u00f1al\u00f3 que tambi\u00e9n fueron registradas nueve transferencias a Reino Unido por 49.1 millones de d\u00f3lares a una multinacional de corretaje.<\/p>\n\n\n\n
Nieto Castillo subray\u00f3 que la empresa fiscalmente en 2014 aparece con cero pesos en sus declaraciones; en 2015 registra 8 pesos, sin embargo, hab\u00eda recibido un importe por 5 millones de pesos en sus transferencias. <\/p>\n\n\n\n
Para 2016, declar\u00f3 2 mil 198 pesos y recibi\u00f3 18.7 millones y en retiros por 19.7 millones; en 2017 registra ingresos por 3 mil millones de pesos y en 2018 por mil 900 millones de pesos sin que fueran reportados al SAT. <\/p>\n\n\n\n
\u00abPor tanto se est\u00e1 en presencia tambi\u00e9n de un caso de defraudaci\u00f3n de naturaleza fiscal, con independencia de la corrupci\u00f3n pol\u00edtica, y con independencia del peculado\u00bb, afirm\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
Fuente:<\/strong> SIPSE<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Ciudad de M\u00e9xico.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, inform\u00f3 que se indaga fraude fiscal, corrupci\u00f3n pol\u00edtica y peculado en el caso del contrato del Infonavit con la empresa Telra de 5 mil millones de pesos. En conferencia con el Presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador, se\u00f1al\u00f3 que fueron detectadas operaciones irregulares […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":77263,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64],"tags":[],"class_list":["post-77262","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-varios"],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77262","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77262"}],"version-history":[{"count":1,"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77262\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":77264,"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77262\/revisions\/77264"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/media\/77263"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77262"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77262"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77262"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}