{"id":78466,"date":"2020-04-17T16:30:34","date_gmt":"2020-04-17T21:30:34","guid":{"rendered":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/?p=78466"},"modified":"2020-04-17T16:30:36","modified_gmt":"2020-04-17T21:30:36","slug":"cnbv-detecta-oficios-falsos-que-buscan-acelerar-transferencias-de-montos-mayores","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/economia\/cnbv-detecta-oficios-falsos-que-buscan-acelerar-transferencias-de-montos-mayores\/","title":{"rendered":"CNBV detecta oficios falsos que buscan acelerar transferencias de montos mayores"},"content":{"rendered":"\n<p>La&nbsp;<strong>Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores<\/strong>&nbsp;(<strong>CNBV<\/strong>) ha detectado oficios ap\u00f3crifos a nombre de esta autoridad, especialmente de su \u00e1rea de Procesos Preventivos, en donde supuestamente dicho organismo avala transferencias de grandes sumas de dinero.<\/p>\n\n\n\n<p>De acuerdo con la copia de un oficio ap\u00f3crifo, en dicho documento la&nbsp;<strong>CNBV<\/strong>&nbsp;supuestamente aval\u00f3 la liberaci\u00f3n de una transferencia por la cantidad de 1,200 millones de pesos de&nbsp;<strong>Nafin&nbsp;<\/strong>a una cuenta abierta en Banorte.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cUna vez cumplidos los requerimientos solicitados por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, es de ordenarse, y previo pago de la adecuaci\u00f3n, y se ordena (SIC) liberaci\u00f3n del fondeo efectuado\u201d, se puede leer en el documento ap\u00f3crifo detectado por la&nbsp;<strong>CNBV<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan el documento ap\u00f3crifo, con dicho oficio, que supuestamente avala la legalidad de los recursos, \u201cno existe mayor impedimento para el fondeo e interactuaci\u00f3n\u201d entre las empresas involucradas en la operaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>La CNBV en su labor en la prevenci\u00f3n y lavado de dinero, no revisa las operaciones que se realizan en el sistema financiero, sino que vigila que las entidades financieras cuenten con los mecanismos, herramientas y sistemas necesarios para prevenir este il\u00edcito.<\/p>\n\n\n\n<p>En caso de que haya una operaci\u00f3n sospechosa, detectada por los sistemas de las entidades financieras, \u00e9sta se tiene que reportar a la&nbsp;<strong>Unidad de Inteligencia Financiera<\/strong>&nbsp;(UIF), para que esta instancia investigue y de ser necesario, presente la denuncia correspondiente por presuntos actos de lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n<p>Respecto al oficio detectado, la CNBV identific\u00f3 inmediatamente la ilegalidad del documento y realiz\u00f3 el procedimiento necesario para detener la operaci\u00f3n, denunciarla y localizar a los presuntos responsables de falsificar el documento.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Fuentes conocedoras del caso, comentaron a este medio que debido a la estrecha comunicaci\u00f3n que autoridades tienen con las entidades financieras, este tipo de documentos se detectan de forma inmediata.<\/p>\n\n\n\n<p>Fuente: eleconomista<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La&nbsp;Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores&nbsp;(CNBV) ha detectado oficios ap\u00f3crifos a nombre de esta autoridad, especialmente de su \u00e1rea de Procesos Preventivos, en donde supuestamente dicho organismo avala transferencias de grandes sumas de dinero. 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