{"id":80010,"date":"2020-06-04T12:09:09","date_gmt":"2020-06-04T17:09:09","guid":{"rendered":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/?p=80010"},"modified":"2020-06-04T12:09:12","modified_gmt":"2020-06-04T17:09:12","slug":"una-banda-rumana-robo-cientos-de-millones-de-dolares-en-destinos-turisticos-mexicanos","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/policiacas\/una-banda-rumana-robo-cientos-de-millones-de-dolares-en-destinos-turisticos-mexicanos\/","title":{"rendered":"Una banda rumana rob\u00f3 cientos de millones de d\u00f3lares en destinos tur\u00edsticos mexicanos"},"content":{"rendered":"\n

Una banda rumana coloc\u00f3 en 2014 un centenar de cajeros autom\u00e1ticos en los principales destinos tur\u00edsticos de\u00a0M\u00e9xico. Las m\u00e1quinas alteradas clonaban las tarjetas de los usuarios, principalmente turistas extranjeros. El robo saque\u00f3 las cuentas de los clientes al ritmo de 240 millones de d\u00f3lares anuales hasta que la operaci\u00f3n fue desmantelada por las autoridades mexicanas, a mediados de 2019. El esquema elaborado a trav\u00e9s de la empresa fachada Top Life Servicios habr\u00eda trasladado en total 1.200 millones de d\u00f3lares a las cuentas de los criminales en Indonesia, India, Barbados, Granada, Paraguay, Brasil, Jap\u00f3n, Corea del Sur y Taiw\u00e1n.<\/p>\n\n\n\n

\u201cControlamos alrededor de 100 cajeros con chips instalados… En promedio cada m\u00e1quina copiaba cada mes unas 1.000 tarjetas. Retir\u00e1bamos alrededor de 200 d\u00f3lares de cada una de estas tarjetas. 20 millones de d\u00f3lares retirados cada mes\u201d, declar\u00f3 un exintegrante de la banda que ha colaborado con la Fiscal\u00eda de Ruman\u00eda para explicar una enorme operaci\u00f3n que teje redes criminales entre tres continentes y cuyo centro de operaciones estaba en la Riviera Maya, seg\u00fan ha reconstruido una investigaci\u00f3n de\u00a0Organized Crime and Corruption Reporting Project, Mexicanos contra la Corrupci\u00f3n y la Impunidad (MCCI), la organizaci\u00f3n\u00a0Quinto Elemento Lab\u00a0y Rise Project. Los periodistas revisaron 15.000 p\u00e1ginas de la investigaci\u00f3n elaborada por autoridades mexicanas y rumanas.<\/p>\n\n\n\n

El banco afectado fue Multiva, una instituci\u00f3n operada por Olegario V\u00e1zquez Aldir, uno de los empresarios de mayor perfil en M\u00e9xico e integrante del consejo empresarial del presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador. Multiva firm\u00f3 en marzo de 2014 un contrato con Top Life Servicios para instalar cajeros Intacash en localidades tur\u00edsticas del Estado de Quintana Roo; en Puerto Vallarta, Jalisco; Sayulita, Nayarit y Cabo San Lucas, Baja California Sur. Todos concurridos sitios de descanso para turistas extranjeros. El banco ha se\u00f1alado que no ten\u00eda conocimiento de las operaciones que realizaba esta empresa hasta que fue detenido en Canc\u00fan su due\u00f1o, Florian Tudor, el 30 de marzo de 2019 por portar armas de alto calibre.<\/p>\n\n\n\n

Tudor, apodado Rechinu<\/em> (tibur\u00f3n en rumano), es se\u00f1alado por las autoridades como la cabecilla de la banda. Este ingeniero de 44 a\u00f1os vivi\u00f3 en Italia, donde fue detenido por el robo de varios camiones de carga. La vasta operaci\u00f3n criminal le permiti\u00f3 recaudar una robusta fortuna, lo que lo ayud\u00f3 a hacerse pasar por un empresario inmobiliario afincado en Canc\u00fan. El emporio de El Tibur\u00f3n, construido con su mano derecha, un narcotraficante rumano de bajo perfil llamado Adri\u00e1n Constantin Tiugan, que entr\u00f3 a M\u00e9xico con documentaci\u00f3n falsa, le permiti\u00f3 crear una inmobiliaria.<\/p>\n\n\n\n

La empresa Investcun fue utilizada para comprar terrenos en zonas privilegiadas de Canc\u00fan. Tudor construy\u00f3 en la ciudad, uno de los pilares tur\u00edsticos de M\u00e9xico, una mansi\u00f3n de varios pisos con piscinas en la azotea y ascensores. La compa\u00f1\u00eda tambi\u00e9n est\u00e1 involucrada en el desarrollo de un proyecto residencial y un campo de golf en Puerto Morelos, una zona en expansi\u00f3n en la riviera. Los negocios tambi\u00e9n se expandieron a otros negocios como casas de cambio, que permit\u00edan a la red criminal lavar el dinero extra\u00eddo de las cuentas de turistas defraudados.<\/p>\n\n\n\n

\"Uno
Uno de los cajeros de Multiva en Playa del Carmen.OCCRP<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

La investigaci\u00f3n period\u00edstica, que tom\u00f3 ocho meses de desarrollo, asegura que Tudor contaba con la protecci\u00f3n de pol\u00edticos estatales de Quintana Roo. Javier Ocampo, el exdelegado de la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica (PGR), hoy Fiscal\u00eda General, apunt\u00f3 a un funcionario de alto rango del Gobierno de Carlos Joaqu\u00edn Gonz\u00e1lez (PAN-PRD). En 2019, Tudor fue liberado poco despu\u00e9s de su detenci\u00f3n gracias a un amparo a pesar de haber sido arrestado en posesi\u00f3n de tres armas y 500.000 pesos (23.000 d\u00f3lares al tipo de cambio de hoy). El Tibur\u00f3n ofreci\u00f3 una conferencia de prensa en marzo de 2020 donde asegur\u00f3 que la ofensiva en su contra se deb\u00eda a que se hab\u00eda negado a pagar extorsiones a las autoridades locales. En aquella ocasi\u00f3n tambi\u00e9n dijo que hab\u00eda sido torturado durante su detenci\u00f3n y que la polic\u00eda le rob\u00f3 67 millones de pesos durante las pesquisas en sus propiedades. Ocampo fue cesado a finales de 2019 como funcionario de la Fiscal\u00eda, pero mantiene su voluntad de denunciar en contra de la banda de Tudor.<\/p>\n\n\n\n

El empresario rumano est\u00e1 en el centro de la diana para el FBI. Los agentes estadounidense se reuni\u00f3 en Bucarest con sus contrapartes rumanas y mexicanas en mayo de 2019 para coordinar una gran investigaci\u00f3n que dejara al descubierto los fraudes de Tudor con las clonaciones de tarjetas. El FBI segu\u00eda la pista de una serie de clonaciones de tarjetas similares que se hab\u00edan hecho en cajeros de Nueva York. En enero de este a\u00f1o, la Fiscal\u00eda de\u00a0Ruman\u00eda\u00a0formaliz\u00f3 las acusaciones de delincuencia organizada contra Tudor, que permanece en libertad y quien ahora echa un pulso para vencer a las autoridades locales que lo han investigado.<\/p>\n\n\n\n

Fuente: <\/strong>elpa\u00eds<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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