{"id":80171,"date":"2020-06-11T09:12:40","date_gmt":"2020-06-11T14:12:40","guid":{"rendered":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/?p=80171"},"modified":"2020-06-11T09:12:43","modified_gmt":"2020-06-11T14:12:43","slug":"no-hay-persecucion-contra-nadie-pero-cruz-azul-debe-comprobar-300-mdp-en-empresas-fachada-uif-facebooktwitterwhatsapptelegramcorreomas","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/varios\/no-hay-persecucion-contra-nadie-pero-cruz-azul-debe-comprobar-300-mdp-en-empresas-fachada-uif-facebooktwitterwhatsapptelegramcorreomas\/","title":{"rendered":"No hay persecuci\u00f3n contra nadie, pero Cruz Azul debe comprobar 300 mdp en empresas fachada: UIF FacebookTwitterWhatsAppTelegramCorreoM\u00e1s…"},"content":{"rendered":"\n

Ciudad de M\u00e9xico, 10 de junio (SinEmbargo).- Santiago Nieto Castillo<\/strong>, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF<\/strong>) de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP), expuso que no hay una persecuci\u00f3n contra nadie en la Cooperativa Cruz Azul<\/strong>, pero esa entidad debe comprobar por qu\u00e9 desvi\u00f3 300 millones de pesos en empresas fachada.<\/p>\n\n\n\n

\u201cNo hay ning\u00fan tema de persecuci\u00f3n contra nadie. Tienen derecho a defenderse, aportar las pruebas de descargo\u201d, dijo el funcionario citado por Reforma <\/em>y destac\u00f3 la importancia de que la cooperativa compruebe por qu\u00e9 se contrataron m\u00e1s de 300 millones de pesos con empresas fachada.<\/p>\n\n\n\n

Nieto asegur\u00f3 hoy que la UIF tiene la intenci\u00f3n de generar acciones de combate al lavado de dinero incluso en el futbol porque afirm\u00f3 que el Grupo Acci\u00f3n Financiera Internacional destaca a este espacio como uno de los de mayor riesgo.<\/p>\n\n\n\n

Este mi\u00e9rcoles, SinEmebargo<\/strong> public\u00f3 un reportaje donde se plantea que desde hace varios a\u00f1os, la cooeprativa que preside Guillermo \u00c1lvarez Cuevas, mejor conocido como \u201cBilly\u201d \u00c1lvarez, acumula una serie de denuncias que por estos d\u00edas han alcanzado su momento cumbre.<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

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Guillermo \u00c1lvarez Cuevas, presidente de la Cooperativa Curz Azul, quien hoy es el centro de una investigaci\u00f3n de la UIF por presunto desv\u00edo de recursos por millones de pesos. Foto: Cuartoscuro. <\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

La organizaci\u00f3n en el centro de un esc\u00e1ndalo por un presunto lavado de dinero mediante empresas fantasma, sobreprecios en la compra-venta de jugadores de futbol y operaciones inexistentes, que es lo que investiga la UIF.<\/p>\n\n\n\n

De acuerdo con el reportaje de este diario digital, esas acusaciones son s\u00f3lo la punta del iceberg de una entramado de corrupci\u00f3n y protecci\u00f3n desde el Gobierno que por a\u00f1os permiti\u00f3 a \u201cBilly\u201d desviar millones de pesos de una de las principales productoras de cemento en M\u00e9xico, de un equipo de futbol de la Liga MX y un hotel de cinco estrellas, seg\u00fan consignan autoridades y los propios cooperativistas.<\/p>\n\n\n\n

El texto de este diario digital da cuenta que la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP congel\u00f3 las cuentas bancarias de Guillermo \u00c1lvarez, presidente del club de futbol Cruz Azul, y las de su hermano Alfredo \u00c1lvarez, vicepresidente, el pasado 29 de mayo por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada, as\u00ed como por movimientos irregulares de dinero por mil 200 millones de pesos. La instancia a cargo de Santiago Nieto detect\u00f3 un saqueo entre 2016 y 2017 por medio de pagos a 15 empresas fantasma que prestaban servicios de consultor\u00eda a la Cooperativa y a las cuales \u201cBilly\u201d les firm\u00f3 facturas de entre 3 y 5 millones hasta sumar 200 millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n

EMPRESAS FANTASMA Y PARA\u00cdSOS FISCALES<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La denuncia que ha hecho la UIF es reciente, pero es de hechos ocurridos entre 2016 y 2017\u201d, explic\u00f3 Guillermo Barradas, abogado de las presidencias del Consejo de Administraci\u00f3n y del Comit\u00e9 de Vigilancia de la Cooperativa Cruz Azul, que representa a m\u00e1s del 80 por ciento de los cooperativistas. \u201cLas facturas tienen la firma de \u2018Billy\u2019 \u00c1lvarez, hay transferencias electr\u00f3nicas y tres testimonios. Es una denuncia s\u00f3lida, fuerte\u201d, a\u00f1adi\u00f3 seg\u00fan el texto publicado por Guadalupe Fuentes.<\/p>\n\n\n\n

A estas 15 empresas fantasma, que tienen domicilios en patios de vecindad o son oficinas virtuales, se les pagaron 51 facturas y forman parte de la lista 69-B, en donde la Secretar\u00eda de Hacienda incluye a las organizaciones con operaciones simuladas, detall\u00f3 el abogado.<\/p>\n\n\n\n

Esta primera denuncia interpuesta por los disidentes de la Cooperativa fue iniciada hace cuatro meses ante la Fiscal\u00eda General de Justicia de la Ciudad de M\u00e9xico en contra de la administraci\u00f3n fraudulenta de \u201cBilly\u201d \u00c1lvarez.<\/p>\n\n\n\n

Posteriormente, la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) inici\u00f3 una investigaci\u00f3n por posible lavado de dinero y delincuencia organizada. Dentro de esta carpeta, se da intervenci\u00f3n a la UIF y ellos corroboraron la existencia de empresas factureras y formularon la denuncia correspondiente dentro de la misma carpeta iniciada por los disidentes; adem\u00e1s, procedieron al bloqueo de las cuentas.<\/p>\n\n\n\n

En esta acusaci\u00f3n se incluyen las declaraciones de la entonces Tesorera de la Cooperativa y del Director de Administraci\u00f3n, quienes se\u00f1alaron directamente a \u201cBilly\u201d \u00c1lvarez como la persona que les orden\u00f3 realizar movimientos a esas factureras, incluso aparece la firma del presidente del Cruz Azul.<\/p>\n\n\n\n

\u201cDentro de esa carpeta de investigaci\u00f3n, la Tesorera y el Director de Administraci\u00f3n se sujetan al criterio de oportunidad y proporcionan y colaboran con la Fiscal\u00eda\u201d, mencion\u00f3 Guillermo Barradas.<\/p>\n\n\n\n

Fuente:<\/strong> SinEmbargo <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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