Deutsche Bank pagar\u00e1 150 millones de d\u00f3lares (133 millones de euros) en multas como parte del acuerdo alcanzado con el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York como consecuencia de los \u201cfallos significativos\u201d de la entidad en la supervisi\u00f3n de las cuentas de Jeffrey Epstein \u2014financiero estadounidense acusado de tr\u00e1fico sexual de menores y quien se suicid\u00f3 en prisi\u00f3n el a\u00f1o pasado\u2014. Con respecto a este caso, las autoridades han se\u00f1alado que la entidad no supervis\u00f3 adecuadamente la actividad de la cuenta de Esptein, lo que permiti\u00f3 procesar cientos de transacciones por importe de millones de d\u00f3lares que deber\u00edan haber provocado un escrutinio adicional a la luz del historial del sujeto. <\/p>\n\n\n\n
Es la primera vez que una instituci\u00f3n financiera es penalizada por sus lazos con el millonario estadounidense, ha dicho el departamento de servicios financieros de Nueva York (DFS por sus siglas en ingl\u00e9s).\u00a0En un comunicado, el gobernador del Estado, Andrew Cuomo\u00a0dijo: \u201cNo importa cu\u00e1n rico, cu\u00e1n grande o cu\u00e1n poderosa sea la instituci\u00f3n, Nueva York no tolerar\u00e1 ning\u00fan comportamiento depredador de ning\u00fan tipo\u201d. Y a\u00f1adi\u00f3: \u201cDurante a\u00f1os, la conducta criminal y abusiva de Epstein fue ampliamente conocida, pero grandes instituciones siguieron disculpando esa historia y ofreci\u00e9ndole su credibilidad o servicios a cambio de ganancias financieras\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Deutsche Bank no monitoriz\u00f3 adecuadamente la actividad de clientes que el propio banco consider\u00f3 de alto riesgo y, en el caso particular de\u00a0Jeffrey Epstein, a pesar de conocer su historial criminal, la entidad no detect\u00f3 o evit\u00f3 transacciones sospechosas\u00a0por importe de millones de d\u00f3lares. En concreto, la autoridad se\u00f1ala los pagos realizados a personas que supuestamente fueron c\u00f3mplices de Epstein para perpetrar sus abusos, as\u00ed como el pago de siete millones de d\u00f3lares en acuerdos de compensaci\u00f3n y de otros seis millones de d\u00f3lares a firmas de abogados por lo que parecen haber sido los gastos legales del acusado y sus c\u00f3mplices.<\/p>\n\n\n\n
La superintendente Linda Lacewell ha se\u00f1alado: \u201cLos bancos son la primera l\u00ednea de defensa para prevenir la facilitaci\u00f3n del delito a trav\u00e9s del sistema financiero y es fundamental que los bancos adapten la monitorizaci\u00f3n de la actividad de sus clientes en funci\u00f3n de los tipos de riesgo que plantea un cliente particular\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Asimismo, el DFS cita distintos \u201cpagos a modelos rusas, as\u00ed como el pago de matr\u00edculas escolares a mujeres, gastos de hotel y alquiler, e ingresos a numerosas mujeres con apellidos de Europa del Este; as\u00ed como retiradas de efectivo peri\u00f3dicas por un importe de m\u00e1s de 800.000 d\u00f3lares en cuatro a\u00f1os\u201d. \u201cReconocemos nuestro error al incorporar a Epstein en 2013, as\u00ed como las debilidades en nuestros procesos, y hemos aprendido de nuestros errores y deficiencias\u201d,\u00a0ha se\u00f1alado por su parte el banco alem\u00e1n, recordando que inmediatamente despu\u00e9s del arresto de Epstein, contact\u00f3 con las fuerzas del orden p\u00fablico y les ofreci\u00f3 toda su ayuda en la investigaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
\u201cHemos sido totalmente transparentes y hemos tratado estos asuntos con nuestro regulador, ajustando nuestra tolerancia al riesgo y abordando sistem\u00e1ticamente los problemas (…) Nuestra reputaci\u00f3n es nuestro activo m\u00e1s valioso y lamentamos profundamente nuestra asociaci\u00f3n con Epstein\u201d, ha a\u00f1adido.<\/p>\n\n\n\n
La multa cubre asimismo la relaci\u00f3n del Deutsche Bank con el Danske Bank Estonia, que est\u00e1 en el centro de un esc\u00e1ndalo de lavado de dinero. El departamento dijo que el Deutsche Bank tampoco cuestion\u00f3 transacciones sospechosas en su relaci\u00f3n con el FBME bank en Chipre.<\/p>\n\n\n\n
Arrestado en julio de 2019, Epstein se declar\u00f3 no culpable de tr\u00e1fico sexual de menores,\u00a0y se suicid\u00f3, a los 66 a\u00f1os, un mes m\u00e1s tarde en una prisi\u00f3n de Manhattan\u00a0donde permanec\u00eda en espera de su juicio.<\/p>\n\n\n\n
Fuente: <\/strong>elpa\u00eds<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Deutsche Bank pagar\u00e1 150 millones de d\u00f3lares (133 millones de euros) en multas como parte del acuerdo alcanzado con el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York como consecuencia de los \u201cfallos significativos\u201d de la entidad en la supervisi\u00f3n de las cuentas de Jeffrey Epstein \u2014financiero estadounidense acusado de tr\u00e1fico sexual de menores […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":81107,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[],"class_list":["post-81106","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-internacionales"],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81106","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81106"}],"version-history":[{"count":1,"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81106\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":81108,"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81106\/revisions\/81108"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/media\/81107"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81106"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81106"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81106"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}