Deutsche Bank acept\u00f3 pagar 150 millones de d\u00f3lares por violar el cumplimiento normativo en sus tratos con el difunto abusador sexual Jeffrey Epstein, anunci\u00f3 el estado de Nueva York el martes.<\/p>\n\n\n\n
La superintendente de Servicios Financieros, Linda A. Lacewell, anunci\u00f3 la sanci\u00f3n en un comunicado.<\/p>\n\n\n\n
\u201cA pesar de conocer la terrible trayectoria criminal del se\u00f1or Epstein, el banco inexcusablemente no detecto o impidi\u00f3 transacciones sospechosas por valor de millones de d\u00f3lares\u201d, dijo Lacewell.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan el comunicado, el acuerdo es la primera sanci\u00f3n aplicada por una autoridad regulatoria a una instituci\u00f3n financiera por sus tratos con el financista.<\/p>\n\n\n\n
Epstein se suicid\u00f3 en agosto en una c\u00e1rcel federal de Manhattan donde aguardaba juicio por tr\u00e1fico sexual.<\/p>\n\n\n\n
Su exnovia, la mujer de sociedad brit\u00e1nica Ghislaine Maxwell, fue arrestada la semana pasada y transportada a la ciudad de Nueva York para responder a cargos de que reclut\u00f3 a ni\u00f1as para que Epstein abusara de ellas en los a\u00f1os de 1990. En juicios civiles ha rechazado las acusaciones. La instrucci\u00f3n de cargos en Nueva York probablemente se realizar\u00e1 la semana entrante.<\/p>\n\n\n\n
El banco alem\u00e1n dijo en un comunicado que el acuerdo con el estado de Nueva York \u201crefleja nuestra cooperaci\u00f3n sin reservas y transparente con nuestro regulador\u201d.<\/p>\n\n\n\n
El banco dijo que hab\u00eda invertido casi 1 mil millones de d\u00f3lares en capacitaci\u00f3n y controles y elevado su personal supervisor a m\u00e1s de 1 mil 500 empleados \u201cpara seguir reforzando nuestra capacidad contra el crimen financiero\u201d.<\/p>\n\n\n\n
El Gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo que el banco no supo prevenir transacciones sospechosas por valor de millones de d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n
Lacewell dijo que el banco no supervis\u00f3 debidamente la actividad en la cuenta de Epstein a pesar de que los cr\u00edmenes de este eran de conocimiento p\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n
El financista con residencias en Manhattan, Florida y Nuevo M\u00e9xico, adem\u00e1s de Par\u00eds y las Islas V\u00edrgenes, se declar\u00f3 culpable de abuso sexual criminal en Florida hace 10 a\u00f1os y figuraba en el registro de abusadores sexuales antes de su arresto en julio de 2019 para responder a acusaciones federales por delitos sexuales.<\/p>\n\n\n\n
Lacewell dijo que el banco proces\u00f3 cientos de transacciones por valor de millones de d\u00f3lares, las que \u201ccomo m\u00ednimo merec\u00edan una vigilancia adicional a la luz del prontuario del se\u00f1or Epstein\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Fuente: <\/strong>sinembargo<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Deutsche Bank acept\u00f3 pagar 150 millones de d\u00f3lares por violar el cumplimiento normativo en sus tratos con el difunto abusador sexual Jeffrey Epstein, anunci\u00f3 el estado de Nueva York el martes. La superintendente de Servicios Financieros, Linda A. Lacewell, anunci\u00f3 la sanci\u00f3n en un comunicado. \u201cA pesar de conocer la terrible trayectoria criminal del se\u00f1or […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":81151,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[],"class_list":["post-81150","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-internacionales"],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81150","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81150"}],"version-history":[{"count":1,"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81150\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":81152,"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81150\/revisions\/81152"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/media\/81151"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81150"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81150"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81150"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}