Cuando apenas ha recuperado la normalidad tras dejar atr\u00e1s el juicio del proc\u00e9s, sobre el Tribunal Supremo sobrevuela otra de esas causas que en su propia nomenclatura se llaman \u201cespeciales\u201d. Un apellido com\u00fan a todos los casos contra aforados que se instruyen en la Sala de lo Penal, pero que esta vez refuerza su sentido m\u00e1s literal. La posibilidad de que se llegue a abrir una causa contra Juan Carlos I existe, aunque ninguna de las fuentes jur\u00eddicas y fiscales consultadas se atreve a pronosticar si es m\u00e1s probable que ocurra o que no. El alto tribunal, por ahora, vive ajeno al caso, aunque consciente de que si la Fiscal\u00eda da el paso adelante de poner los hechos en su conocimiento tendr\u00e1 ante s\u00ed \u201cla causa m\u00e1s especial entre las especiales\u201d, en palabras de un magistrado.<\/p>\n\n\n\n
C\u00f3mo empez\u00f3 todo. Un registro en el verano de 2018 en un c\u00e9ntrico edificio de cuatro alturas en el centro de Ginebra es la clave del caso que ha llevado hasta la Fiscal\u00eda del Tribunal Supremo la investigaci\u00f3n sobre Juan Carlos I. Los agentes de la Polic\u00eda Judicial suiza enviados por el fiscal Yves Bertossa ignoraban lo que iban a encontrar en la gestora de fondos de Arturo Fasana, un viejo conocido de la polic\u00eda espa\u00f1ola que manej\u00f3 las cuentas ocultas en Suiza de Francisco Correa, uno de los cabecillas de la trama G\u00fcrtel. En aquel registro, r\u00e1pido, sin ruido, sirenas ni publicidad, Bertossa hall\u00f3 dos fundaciones con cuentas en bancos suizos. La fundaci\u00f3n de Liechtenstein Zagatka, de \u00c1lvaro de Orleans, primo lejano del rey em\u00e9rito, que pag\u00f3 vuelos privados de Juan Carlos I y de Corinna Larsen; y la fundaci\u00f3n paname\u00f1a Lucum, cuyo primer beneficiario era Juan Carlos I y el segundo Felipe VI.<\/p>\n\n\n\n
La causa suiza. La investigaci\u00f3n revel\u00f3 que Arturo Fasana ingres\u00f3 el 8 de agosto de 2008 en la cuenta de Lucum en la banca privada Mirabaud 100 millones de d\u00f3lares (64,8 millones de euros al cambio de entonces) procedentes del Ministerio de Finanzas de Arabia Saud\u00ed. En el KYC (Know your client, que el banco obliga a rellenar para explicar el origen de los fondos), el gestor externo escribi\u00f3 \u201cdonaci\u00f3n\u201d, \u201cregalo\u201d de Arabia Saud\u00ed. Cuatro a\u00f1os despu\u00e9s, el dinero fue transferido por orden del entonces jefe de Estado a una cuenta en Nassau (Bahamas) del banco Gonet & Cie a nombre de la sociedad instrumental Solare, propiedad de Corinna Larsen. Bertossa embarg\u00f3 las cuentas de los sospechosos y abri\u00f3 una causa secreta por blanqueo de capitales contra los implicados en la creaci\u00f3n de la estructura y en la recepci\u00f3n del dinero. El rey em\u00e9rito no est\u00e1 siendo investigado, aunque fuentes judiciales suizas no descartan que lo sea en el futuro.<\/p>\n\n\n\n
La investigaci\u00f3n en Espa\u00f1a. Para la justicia espa\u00f1ola, los hechos que podr\u00edan implicar al rey Juan Carlos saltaron en una de las investigaciones vinculadas al comisario jubilado Jos\u00e9 Manuel Villarejo, quien se reuni\u00f3 en 2015 en Londres con Larsen. A lo largo de la conversaci\u00f3n, grabada por Villarejo, Larsen habl\u00f3 de un terreno en Marruecos a su nombre que atribu\u00eda al rey em\u00e9rito y de cuentas en Suiza que asegur\u00f3 que hab\u00eda tenido el monarca y que eran manejadas por testaferros. Tambi\u00e9n hizo referencia a comisiones que el entonces Rey de Espa\u00f1a presuntamente percibi\u00f3 por el contrato del AVE a La Meca, adjudicado a empresas espa\u00f1olas. El hallazgo de estos audios dio pie a la apertura de una de las primeras piezas del caso Villarejo, conocida como Carol, que se cerr\u00f3 en 2018 al concluir que los hechos se hab\u00edan producido antes de la abdicaci\u00f3n, por lo que el rey em\u00e9rito gozaba de inviolabilidad, y que los indicios aportados por Larsen eran \u201cnotoriamente insuficientes\u201d. Pero la Audiencia Nacional envi\u00f3 a la Fiscal\u00eda la parte relativa al presunto cobro de comisiones por la obra del AVE y Anticorrupci\u00f3n abri\u00f3 unas diligencias de investigaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
La Fiscal\u00eda del Supremo. La investigaci\u00f3n en la Audiencia Nacional se centraba en el presunto pago de comisiones por parte de empresas espa\u00f1olas. Pero las pruebas recabadas por Suiza han arrojado dudas sobre conductas del rey em\u00e9rito posteriores a junio de 2014, cuando perdi\u00f3 el blindaje de la inviolabilidad. Aunque ya sea imputable, el rey em\u00e9rito est\u00e1 aforado en el Supremo, por lo que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, decidi\u00f3 a principios de junio que la Fiscal\u00eda del alto tribunal asumiera el caso.<\/p>\n\n\n\n
Esta fase de la investigaci\u00f3n debe determinar si hay indicios suficientes de que el anterior jefe del Estado pudo cometer alg\u00fan delito desde que dej\u00f3 el trono. Los investigadores trabajan fundamentalmente con dos: blanqueo de capitales (intentar ocultar el origen il\u00edcito del dinero) y delito fiscal (un fraude a la Hacienda p\u00fablica superior a 120.000 euros). El ministerio p\u00fablico ve factible recabar indicios sobre ambos, pero eso no basta para sostener la acusaci\u00f3n. Para el primero, seg\u00fan fuentes fiscales y expertos en delitos econ\u00f3micos consultados, la inviolabilidad de don Juan Carlos hasta 2014 impide indagar en el origen del dinero, lo que complica poder acreditar si se han blanqueado fondos. En el caso del delito fiscal el plazo de prescripci\u00f3n acota la investigaci\u00f3n a los \u00faltimos cinco ejercicios, lo que deja fuera los a\u00f1os de mayor movimiento en las cuentas bajo sospecha. El propio ministerio p\u00fablico ha reconocido \u201cla complejidad t\u00e9cnica y la trascendencia institucional\u201d de esta investigaci\u00f3n, dirigida por el fiscal de Sala del Supremo coordinador de delitos econ\u00f3micos, Juan Ignacio Campos. Junto a \u00e9l trabajan otros tres fiscales expertos en estos delitos: Paloma Iglesias, Jos\u00e9 Antonio del Cerro y Juan Carlos L\u00f3pez Coig. Este equipo cuenta adem\u00e1s con el apoyo de la Unidad Especializada de Cooperaci\u00f3n Penal Internacional de la Fiscal\u00eda General del Estado, dirigida por la fiscal Rosa Ana Mor\u00e1n Mart\u00ednez, cuya labor ser\u00e1 crucial para recabar documentaci\u00f3n de otros pa\u00edses.<\/p>\n\n\n\n
Las pruebas. Buena parte de las pruebas con las que puede contar el ministerio p\u00fablico provienen de las que ya ha recabado el fiscal suizo. La Fiscal\u00eda del Supremo ha recibido parte de esa documentaci\u00f3n, referida a titulares de la cuenta corriente investigada en ese pa\u00eds y las declaraciones realizadas ante Bertossa como investigados (pr\u00e9venus en franc\u00e9s) por el responsable de la banca privada Mirabaud; Arturo Fasana, gestor externo de la cuenta; y Dante Can\u00f3nica, director de Lucum; adem\u00e1s de las de algunos testigos que han comparecido ya. Faltan las declaraciones de Larsen, reveladas por EL PA\u00cdS, y la de su banquero en Bahamas, Nicolas Gonet, que se niegan a que sus declaraciones se env\u00eden a la justicia espa\u00f1ola. La de Larsen es trascendental para la investigaci\u00f3n del rey em\u00e9rito. Ella le ha eximido de cualquier responsabilidad al afirmar que los 65 millones se los don\u00f3 \u201cpor gratitud, por amor, para solucionar el futuro de sus hijos y no para deshacerse\u201d del dinero.<\/p>\n\n\n\n
Pr\u00f3ximos pasos. La negativa de Larsen y Gonet a que se env\u00eden sus declaraciones puede dilatar el trabajo del ministerio p\u00fablico en Espa\u00f1a. La justicia helv\u00e9tica establece el derecho de los investigados o testigos para decidir si sus declaraciones se comparten con la justicia de otro pa\u00eds. Si recurren de nuevo ante Bertossa, el Tribunal Penal Federal de Bellinzona (Suiza) deber\u00e1 decidir, lo que prolongar\u00eda el retraso entre cuatro y ocho meses m\u00e1s.<\/p>\n\n\n\n
La Fiscal\u00eda del Supremo, por su parte, no puede llamar a declarar a don Juan Carlos. Aunque la citaci\u00f3n del principal implicado suele ser una de las primeras pruebas que se practican en cualquier investigaci\u00f3n, en el caso de los aforados una circular de 2005 establece que \u201cla Fiscal\u00eda que realice la investigaci\u00f3n se abstendr\u00e1 de citar a la persona aforada para que acuda a declarar, \u201dy se limitar\u00e1 a poner en su conocimiento la existencia de la investigaci\u00f3n y su derecho a personarse ante el fiscal a iniciativa propia\u201d. Por tanto, el ministerio p\u00fablico se ce\u00f1ir\u00e1 a recabar las pruebas documentales y, si considera que existen indicios de delito, presentar\u00e1 una querella ante la Sala de lo Penal del Supremo, a quien le corresponder\u00e1 decidir si abre una causa contra el rey em\u00e9rito y le cita a declarar como investigado.<\/p>\n\n\n\n
Fuente:<\/strong> elpa\u00eds<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Cuando apenas ha recuperado la normalidad tras dejar atr\u00e1s el juicio del proc\u00e9s, sobre el Tribunal Supremo sobrevuela otra de esas causas que en su propia nomenclatura se llaman \u201cespeciales\u201d. Un apellido com\u00fan a todos los casos contra aforados que se instruyen en la Sala de lo Penal, pero que esta vez refuerza su sentido […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":81239,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[],"class_list":["post-81238","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-internacionales"],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81238","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81238"}],"version-history":[{"count":1,"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81238\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":81240,"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81238\/revisions\/81240"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/media\/81239"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81238"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81238"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81238"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}