La carrera de Leal se antoja fulgurante. Estudi\u00f3 Administraci\u00f3n de Empresas en el Babson College, una universidad privada en Boston reconocida por tener uno de los mejores programas de emprendimiento de Estados Unidos. Con apenas 23 a\u00f1os fund\u00f3 con otros dos socios\u00a0Suministro Sustentable de Energ\u00eda en M\u00e9xico S.A.P.I. de C.V. (Sumex), la primera empresa privada a la que se le permiti\u00f3 revender electricidad en M\u00e9xico. La reforma energ\u00e9tica de 2013,\u00a0uno de los proyectos estrellas\u00a0del Gobierno de Enrique Pe\u00f1a Nieto, no solo signific\u00f3 una apertura sin precedentes para el mercado del petr\u00f3leo en M\u00e9xico, tambi\u00e9n abri\u00f3 la puerta a nuevos actores en el sector el\u00e9ctrico. Y Sumex fue de los primeros en llegar, incluso antes que los grandes inversores privados y extranjeros, seg\u00fan se recoge en\u00a0publicaciones especializadas\u00a0y en declaraciones de sus socios.<\/p>\n\n\n\n
En un mercado en ciernes, sin par\u00e1metros t\u00e9cnicos bien definidos, Sumex empez\u00f3 a cerrar tratos con decenas de clientes p\u00fablicos y privados entre 2016 y 2017, e ide\u00f3 un sistema de licencias de comercializaci\u00f3n regionales para cerrar tratos en los 32 Estados de M\u00e9xico y hacerse de capital, comenta una fuente que trabaj\u00f3 en la empresa. Seg\u00fan esta versi\u00f3n, el esquema le permiti\u00f3 ingresar decenas de millones de pesos, que no se invirtieron en la empresa, sino en gastos ostentosos.<\/p>\n\n\n\n \u201cOperaba como una empresa que tuviera ingresos, cuando a\u00fan les faltaba mucho trecho que recorrer\u201d, de acuerdo con la fuente. En la sede de la empresa se empezaron a ver camionetas del a\u00f1o, servicios de escoltas, secretarias extranjeras, salidas a restaurantes y bares caros. \u201cTodo mundo hablaba de Joaqu\u00edn como si fuera un ni\u00f1o prodigio, un genio de la energ\u00eda el\u00e9ctrica y los negocios\u201d, recuerda, en una descripci\u00f3n que corroboran personas del sector y conocidos. La fuente, que atestigu\u00f3 de primera mano los primeros a\u00f1os de Sumex, relata que los socios de Leal lo acusaron de malversar unos 90 millones de pesos y tratar de encubrirlo con facturas falsas hechas por su madre. En 2017, Leal vendi\u00f3 sus acciones a sus exsocios y dej\u00f3 la compa\u00f1\u00eda, como consta en actas del registro comercial de M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n Sumex anunci\u00f3 m\u00e1s tarde ese a\u00f1o que se hab\u00eda hecho de un contrato para suministrar electricidad al Estado de Baja California, en la frontera con Estados Unidos, pero no pudo cumplir con sus obligaciones y fue demandada en 2018 por el Centro de Control de Energ\u00eda, un organismo gubernamental que vigila el desempe\u00f1o de las empresas del sector. El convenio, finalmente, no se concret\u00f3. El episodio de Sumex no fue el \u00fanico que levant\u00f3 dudas sobre su reputaci\u00f3n, de acuerdo con otra fuente especializada en el sector el\u00e9ctrico. Desde su graduaci\u00f3n, Leal se ostentaba por a\u00f1os como colaborador del\u00a0Massachusetts Clean Energy Center, una agencia estatal de desarrollo econ\u00f3mico. El centro refiere que hizo una pasant\u00eda de tres meses en 2012 y que despu\u00e9s no supo de \u00e9l.<\/p>\n\n\n\n El joven empresario se encargaba de diseminar boletines en la prensa que alardeaban sobre grandes inversiones a empresas que hab\u00eda creado apenas unos meses antes. Previo a su inclusi\u00f3n en la llamada lista negra de la Oficina de Activos Extranjeros (OFAC), las notas period\u00edsticas que mencionan a Leal segu\u00edan un patr\u00f3n. Sol\u00eda ser la \u00fanica persona mencionada en los art\u00edculos y se citaban declaraciones relativamente cortas que se repet\u00edan en varios medios de comunicaci\u00f3n, como si fueran sacadas de un bolet\u00edn. Antiguos colaboradores aseguran que sus apariciones eran inserciones pagadas.<\/p>\n\n\n\n Entre agosto y septiembre de 2019 se dio a conocer en varios medios de circulaci\u00f3n nacional que The Mystic Universe Capital, un supuesto fondo de inversi\u00f3n canadiense concentrado en proyectos de impacto social, invertir\u00eda en Luzy, una empresa creada por Leal el a\u00f1o pasado. Pese a que abundan las notas sobre las supuestas inversiones de Mystic Universe Capital, no existe ninguna referencia en Internet, en franc\u00e9s o en ingl\u00e9s, sobre el fondo de inversi\u00f3n canadiense. En la p\u00e1gina de Mystic Universe Capital, ahora eliminada, no hab\u00eda ning\u00fan nombre, tel\u00e9fono o correo de contacto, ni siquiera una raz\u00f3n social y solo aparecen una docena de empresas vinculadas con Leal, su familia y grupo Diversidad SA de CV, una comercializadora de energ\u00eda en la que trabaj\u00f3 como asesor tras su salida de Sumex en 2017 hasta noviembre pasado, se ve en capturas de la p\u00e1gina web que recopilaron EL PA\u00cdS y\u00a0Armando.Info<\/em>.<\/p>\n\n\n\n \u201cEs joven, ambicioso, soberbio\u2026 un tipo con mucho conocimiento del mercado el\u00e9ctrico, con ideas innovadoras de lo que se pod\u00eda hacer\u201d, describe Jos\u00e9 Adolfo Murat, el due\u00f1o de Diversidad. \u201c[Mi reacci\u00f3n tras verlo en la lista de la OFAC] fue de mucha sorpresa, le perd\u00ed la pista desde que dej\u00f3 de trabajar con nosotros\u201d, asegura Murat, que agrega que nunca estuvo al tanto de los tratos de Leal con Venezuela o Saab y que est\u00e1 dispuesto hacer cualquier aclaraci\u00f3n pertinente. Sobre su salida de la empresa, Murat comenta que su empleado le dijo que \u201cse hab\u00eda aburrido\u201d y que buscaba nuevos proyectos.<\/p>\n\n\n\n La p\u00e1gina web de Mystic Universe Capital, donde se aseguraba que se hab\u00edan invertido m\u00e1s de 300 millones de d\u00f3lares en empresas de Leal y Murat en todo el continente americano (desde EE UU y Guatemala, hasta Colombia, Argentina y Chile), estaba alojada en el servidor de Diversidad, seg\u00fan el c\u00f3digo fuente del sitio web. Murat asegur\u00f3 en una primera entrevista que no ten\u00eda conocimiento de esto, pero despu\u00e9s lo corrobor\u00f3 con su equipo de inform\u00e1ticos y se\u00f1al\u00f3 que har\u00e1 sus propias pesquisas para ver si su exempleado cometi\u00f3 abuso de confianza.<\/p>\n\n\n\n En su \u00faltimo a\u00f1o en Grupo Diversidad, el mismo periodo que el Departamento del Tesoro enmarca los negocios del joven empresario mexicano con Alex Saab, Leal tuvo una etapa prol\u00edfica como emprendedor y abri\u00f3 cuatro empresas en M\u00e9xico y Estados Unidos. En Delaware, un estado de EE UU notorio por sus laxas regulaciones fiscales, Leal cre\u00f3 en noviembre de 2018 ALEL Technologies LLC y en junio de 2019 fund\u00f3 Luzy Technologies LLC, ambas empresas con sede en Boston y sancionadas por el Departamento del Tesoro. Ese mismo mes, ALEL solicit\u00f3 un permiso al Departamento de Energ\u00eda de EE UU para exportar electricidad a M\u00e9xico. La ya mencionada Luzy, por su parte, naci\u00f3 como una app que promueve estilos de vida saludable y que tiene una filial en M\u00e9xico, H\u00e1bitos Luzy S. A. P. I. de C. V., donde figuran como socios miembros de su c\u00edrculo familiar. En octubre de 2019 se celebr\u00f3 una asamblea para cambiar el objeto social de Luzy, seg\u00fan consta en el registro comercial de M\u00e9xico, para incluir actividades que van desde el mercado el\u00e9ctrico hasta el comercio de alimentos y materiales m\u00e9dicos en cualquier parte del mundo.<\/p>\n\n\n\n Desde finales del a\u00f1o pasado, Leal se presentaba como CEO de Luzy ante los medios, ya sea para anunciar inversiones o donaciones durante la pandemia de la covid-19, seg\u00fan sendas publicaciones en la prensa mexicana en los \u00faltimos meses. \u201c[Leal] manifest\u00f3 que se mantendr\u00e1 \u2018en esa suma de esfuerzos para procurar la protecci\u00f3n del personal m\u00e9dico y hospitalario que se encuentra en constante lucha\u201d, se lee en una de ellas. Libre Abordo, Ver\u00f3nica Esparza y su hija Olga Mar\u00eda, tambi\u00e9n impulsaron informaciones sobre \u201creparto de ayuda humanitaria\u201d en barrios marginales de M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n En M\u00e9xico, el empresario abri\u00f3 en agosto de 2019 Loustaunau Motors, una empresa con sede en el Estado de Sonora que se presenta como fabricante de motores para generaci\u00f3n de electricidad. En julio de ese a\u00f1o, miembros del c\u00edrculo familiar de Leal crearon en Guanajuato, su Estado natal, Generadora de Electricidad y Gas en M\u00e9xico S. A. P. I. de C. V. (Gasemex). Un mes despu\u00e9s, uno de los dos socios le cedi\u00f3 sus acciones y el otro vendi\u00f3 las suyas a Axel Galit Capriles Hern\u00e1ndez, un empresario venezolano.<\/p>\n\n\n\n Leal tambi\u00e9n aparece como socio de Cosmo Resources PTE LTD, una empresa establecida en Singapur en abril de 2020. Cosmo Resources es otra de las compa\u00f1\u00edas sancionadas por la Casa Blanca en junio pasado y es el v\u00ednculo conocido m\u00e1s claro de Leal con Asia, donde las autoridades estadounidenses apuntan que se refinaba parte del crudo que PDVSA supuestamente intercambi\u00f3 por ma\u00edz y camiones cisterna de agua con sus socios mexicanos.<\/p>\n\n\n\n No hay informaci\u00f3n p\u00fablica clara sobre el objeto social de Cosmo, pero es parte de la baraja de compa\u00f1\u00edas offshore<\/em> que fundaron los mexicanos sancionados por el Departamento del Tesoro, tras sus tratos con PDVSA. La otra es Washington Trading LTD, una empresa creada en febrero pasado en el Reino Unido, donde Olga Mar\u00eda Zepeda Esparza es la \u00fanica socia.<\/p>\n\n\n\n El 13 y el 17 de junio de 2019, Libre Abordo firm\u00f3 los acuerdos con la Corporaci\u00f3n Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) por casi 200 millones de euros por el suministro de 1.000 camiones cisternas y 200.000 toneladas de ma\u00edz, como contraprestaci\u00f3n a los barriles de petr\u00f3leo que recibir\u00edan de parte de PDVSA, seg\u00fan los convenios a los que han tenido acceso EL PA\u00cdS y\u00a0Armando.info. Poco despu\u00e9s, se cre\u00f3 Gasemex y un acuerdo de asamblea en agosto de 2019 sell\u00f3 la sociedad entre Leal y Capriles Hern\u00e1ndez, seg\u00fan documentos de la empresa. Capriles Hern\u00e1ndez aparece como director de Servicios Financieros Ponto, INC, fundada en 2008 en Panam\u00e1. Seg\u00fan el registro comercial de M\u00e9xico, el empresario cre\u00f3 en mayo de 2019 Totam Servicios Tecnol\u00f3gicos, S. A. P. I. de C. V. en Monterrey, firmando como ciudadano mexicano.<\/p>\n\n\n\n Joaqu\u00edn Leal y Axel Capriles tienen varias cosas en com\u00fan. Ambos rayan en los treinta a\u00f1os. Leal estudi\u00f3 en el Colegio Cumbres de Irapuato, una exclusiva instituci\u00f3n de los Legionarios de Cristo, seg\u00fan un excompa\u00f1ero, que lo recuerda como un \u201ctipo amable y de buena familia\u201d. Capriles Hern\u00e1ndez es parte de una adinerada familia venezolana. Es hijo de Axel Capriles Mendoza, psic\u00f3logo, fundador del Centro Venezolano de Estudios Jungianos, articulista de prensa, cr\u00edtico del chavismo y autor de obras como El complejo del dinero<\/em> o La picard\u00eda del venezolano<\/em>, pero desde hace unos a\u00f1os enfocado en el negocio inmobiliario en Espa\u00f1a a trav\u00e9s de empresas como Orinoquia Real State.<\/p>\n\n\n\n M\u00e1s all\u00e1 de sus or\u00edgenes, Leal y Capriles Hern\u00e1ndez compart\u00edan un inter\u00e9s por los negocios y un expertise<\/em> en los mercados energ\u00e9ticos. Aunque a un a\u00f1o de su creaci\u00f3n Gasemex no es una empresa conocida en el mercado el\u00e9ctrico mexicano, Leal ya ten\u00eda m\u00e1s de un lustro de experiencia en el sector energ\u00e9tico de M\u00e9xico y Capriles Hern\u00e1ndez, que se form\u00f3 como ingeniero y tiene un posgrado por la IE Business School de Madrid, hizo carrera durante algunos a\u00f1os en Nueva York como br\u00f3ker para Glencore, el gigante comercializador de materias primas de origen suizo. Leal y Capriles Hern\u00e1ndez no quisieron responder a la petici\u00f3n de entrevista para aclarar sus v\u00ednculos. Tampoco lo hicieron Esparza y su hija.<\/p>\n\n\n\n Personas que conocen a Capriles Hern\u00e1ndez explican que durante un tiempo busc\u00f3 negocios de commodities<\/em> en Colombia y Venezuela, pero con escaso \u00e9xito. Seg\u00fan los papeles de registro, el objetivo de Totam Servicios Tecnol\u00f3gicos es el desarrollo de una app<\/em> para comparar los precios del combustible. Esa, precisamente, fue la oportunidad de negocio que lo llev\u00f3 a M\u00e9xico, seg\u00fan cont\u00f3 a sus conocidos el a\u00f1o pasado, pero ahora se sabe que surgi\u00f3 tambi\u00e9n la sociedad con Joaqu\u00edn Leal.<\/p>\n\n\n\n Varias fuentes se\u00f1alan que desde comienzos de este a\u00f1o era p\u00fablica en el mercado petrolero la cercan\u00eda de Leal y Capriles Hern\u00e1ndez. Aseguran incluso que el joven venezolano fue una especie de \u201cfichaje\u201d del mexicano como experto petrolero para ampliar sus negocios y que Capriles Hern\u00e1ndez, incluso, despachaba en la oficina de Leal, que, seg\u00fan varias fuentes consultadas, tend\u00eda a exagerar el nivel de sus contactos. \u201cHizo mucha plata en el sector el\u00e9ctrico [Leal] y quiz\u00e1s pens\u00f3 en ser un zar petrolero con lo de Libre Abordo\u201d, refiere un empresario que conoci\u00f3 tanto a Leal como a Capriles Hern\u00e1ndez, pero que pide el anonimato.<\/p>\n\n\n\n Estados Unidos sostiene que la red dirigida por Leal y Saab movi\u00f3 m\u00e1s de 30 millones de barriles de crudo venezolano, lo que represent\u00f3 m\u00e1s del 40% de las exportaciones de PDVSA en abril, seg\u00fan el comunicado de la OFAC sobre las sanciones. \u201cLeal es el conducto vital entre Libre Abordo, Schlager Business Group, y sus propietarios, y PDVSA y Saab\u201d, afirma el Departamento del Tesoro. Washington asegura que el empresario mexicano \u201cestuvo involucrado directamente en la coordinaci\u00f3n de la compra y venta del petr\u00f3leo\u201d y que aport\u00f3 \u201cconocimiento del sector petrolero mundial, facilitando el transporte y la reventa a los compradores\u201d.<\/p>\n\n\n\n Las autoridades estadounidenses no han detallado el v\u00ednculo de Leal con los otros implicados. El empresario no aparece como socio formal de Libre Abordo ni de Schlager en el registro p\u00fablico de M\u00e9xico, pero EL PA\u00cdS y\u00a0Armando.Info<\/em>\u00a0corroboraron a partir de la investigaci\u00f3n de la UIF que Leal estuvo en Venezuela a mediados de 2019, durante la firma de los contratos para el intercambio de crudo. Olga Mar\u00eda Zepeda Esparza, entonces a punto de cumplir 23 a\u00f1os, es la \u00fanica mexicana que aparece como representante legal en los convenios.<\/p>\n\n\n\n A m\u00e1s de un mes de las sanciones estadounidenses, los destinos y beneficiarios finales del crudo venezolano no est\u00e1n claros. Saab est\u00e1 detenido en Cabo Verde, con una solicitud de extradici\u00f3n a EE UU, y sus abogados lo se\u00f1alan como v\u00edctima de una persecuci\u00f3n pol\u00edtica. Y las autoridades mexicanas estrechan el cerco sobre sus ciudadanos involucrados, en una operaci\u00f3n marcada por las dudas, la opacidad y\u00a0los intentos de Washington de asfixiar econ\u00f3micamente a Venezuela.<\/p>\n\n\n\n Fuente:<\/strong> elpa\u00eds<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Hasta hace unas semanas, Joaqu\u00edn Leal era un empresario mexicano de 28 a\u00f1os que aparec\u00eda con cierta frecuencia en los medios locales como un \u201cgur\u00fa energ\u00e9tico\u201d y daba opiniones sobre las tarifas de luz, el futuro del mercado el\u00e9ctrico mayorista o las perspectivas gubernamentales para los hidrocarburos. 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Un empresario prol\u00edfico<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
El socio venezolano de Leal<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
El \u201cconducto vital\u201d<\/strong><\/h2>\n\n\n\n