![\"\"\/](\"https:\/\/imagenes.elpais.com\/resizer\/ohgDtXCfoDthTdzsJXCxrQ2qGUs=\/1500x0\/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com\/prisa\/APPCG23CI5FEZDPMKXTINU7QC4.jpg\")
<\/figure>\n\n\n\nLas sospechas sobre Esrome, Dizoal y la Polic\u00eda Federal aumentan ahora, visto el recorrido de los fondos despu\u00e9s de la firma de los contratos. Los auditores se\u00f1alan que Esrome y Dizoal transfirieron buena parte del dinero de los contratos, 571 millones del total de 774, a otras dos empresas, Servicios Profesionales Odell y Publicidad Global Soferxa. Tanto una como otra fueron creadas el mismo d\u00eda que Esrome y Dizoal, el 4 de abril de 2017, ante el mismo notario del Estado de M\u00e9xico, Salvador Xim\u00e9nez Esparza. Preguntado al respecto por mensaje de texto la semana pasada, Ximenez Esparza, que perdi\u00f3 la titularidad de la notar\u00eda hace a\u00f1os despu\u00e9s de varias denuncias por irregularidades, se ofreci\u00f3 a introducir los nombres de las dos empresas \u201cen el sistema\u201d para encontrar una explicaci\u00f3n. Este lunes, Xim\u00e9nez Esparza ha escrito solo para decir que las empresas se crearon efectivamente en su notar\u00eda.PUBLICIDAD<\/p>\n\n\n\n
Cuando EL PA\u00cdS inform\u00f3 en octubre de que Esrome y Dizoal eran empresas fachada, Xim\u00e9nez Esparza contact\u00f3 al diario para explicar que \u00e9l no ten\u00eda conocimiento de la naturaleza irregular de las compa\u00f1\u00edas. Xim\u00e9nez Esparza sosten\u00eda que \u00e9l no hab\u00eda cometido ninguna irregularidad. Dijo que en su notar\u00eda se presentaron las personas que dijeron ser las que luego aparecen como socias y representantes de Dizoal y Esrome en el registro p\u00fablico de comercio. Entrevistadas, estas personas negaron haber ido a la notar\u00eda a crear ninguna empresa. El notario se\u00f1ala que ha presentado una denuncia por suplantaci\u00f3n ante la fiscal\u00eda del Estado de M\u00e9xico y mand\u00f3 copia de la car\u00e1tula.<\/p>\n\n\n\n
La pir\u00e1mide<\/h3>\n\n\n\n
El 21 de junio de 2018, Dizoal y la Divisi\u00f3n Cient\u00edfica de la Polic\u00eda Federal firmaron un contrato para adquirir \u201cuna soluci\u00f3n integral de inteligencia de monitoreo de redes sociales\u201d, seg\u00fan consta en el documento. El pago ser\u00eda de 499 millones de pesos. Dizoal era un mero intermediario, pues el producto que ofrec\u00eda lo fabrica en realidad la empresa israel\u00ed de seguridad Cybergloves LTD. Dizoal dec\u00eda tener un convenio para comercializar en M\u00e9xico sus productos. De acuerdo al contrato, Dizoal se compromet\u00eda a entregar \u201clicencias para los programas de c\u00f3mputo OSINT\/ATLAS y SS7, equipos de c\u00f3mputo y servidores para monitorear redes sociales, explorar y extraer perfiles y publicaciones, recuperar informaci\u00f3n de publicaciones por geolocalizaci\u00f3n, an\u00e1lisis de perfiles, obtenci\u00f3n y visualizaci\u00f3n de redes de v\u00ednculos\u201d, entre otras cosas.<\/p>\n\n\n\n El dinero nunca lleg\u00f3 sin embargo al proveedor israel\u00ed. Un d\u00eda despu\u00e9s de firmar el contrato, el 22 de junio, el dinero lleg\u00f3 a la cuenta de Dizoal y entre ese d\u00eda y el 27 de septiembre Dizoal movi\u00f3 173 millones de pesos en varias transferencias a la cuenta de Servicios Profesionales Odell. En esa misma horquilla temporal, Dizoal transfiri\u00f3 147 millones a Soferxa. El resto, 179 millones, lo reparti\u00f3 entre otras 13 empresas, todas en M\u00e9xico. Con datos del sistema tributario, la ASF confirm\u00f3 que 10 de las 15 empresas a las que Dizoal transfiri\u00f3 dinero en esos meses, entre ellas Odell y Soferxa, no declararon ingreso alguno ante Hacienda.<\/p>\n\n\n\n En el caso del otro proveedor de la Polic\u00eda Federal, Servicios Esrome, el esquema es parecido. Esrome firm\u00f3 dos contratos con la Polic\u00eda Federal en 2018. Los dos datan del mismo d\u00eda, el 17 de septiembre. Uno es con la Divisi\u00f3n de Inteligencia por 102 millones de pesos y el otro con la Divisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n, por 172 millones. El primero es para adquirir el sistema LYNX, que monitorea e intercepta llamadas satelitales, fabricado por la empresa israel\u00ed Gita Technologies LTD. El segundo es para obtener el sistema GUARDIAN UNIFIED, fabricado por otra empresa israel\u00ed, Septier Communication LTD, que intercepta comunicaciones GSM t\u00e1cticas. En ambos casos, Esrome, como Dizoal, dec\u00edan que ten\u00edan un convenio con las compa\u00f1\u00edas israel\u00edes para comercializar en M\u00e9xico sus productos.<\/p>\n\n\n\n El 7 de noviembre de 2018, la Polic\u00eda Federal transfiri\u00f3 102 millones de pesos a Esrome en pago por el sistema LYNX. Del 7 al 21 de noviembre, Esrome transfiri\u00f3 40 millones de pesos a Odell y 37 millones a Soferxa. El 22 de noviembre, la Polic\u00eda Federal transfiri\u00f3 172 millones a Esrome en pago por el sistema GUARDIAN UNIFIED. Del 22 al 29 de noviembre, Esrome transfiri\u00f3 otros 82 millones a Odell y 91 m\u00e1s a Soferxa. Es decir, 250 de los 274 millones acabaron en esas dos empresas que, seg\u00fan la ASF, no tienen actividad.<\/p>\n\n\n\n A diferencia de Dizoal, Esrome s\u00ed transfiri\u00f3 una peque\u00f1a cantidad a una de las compa\u00f1\u00edas israel\u00edes. El 22 de noviembre, la empresa pag\u00f3 cinco millones de pesos a Gita Technologies. Septier no recibi\u00f3 pago alguno, Cyberglobes tampoco.<\/p>\n\n\n\n En octubre, EL PA\u00cdS consult\u00f3 con la organizaci\u00f3n C4ADS, que se dedica al an\u00e1lisis e investigaci\u00f3n de conflictos globales y temas de seguridad transnacional. C4DS revis\u00f3 los registros internacionales de comercio y confirm\u00f3 que en las bases de datos de registros aduaneros internacionales no figuran env\u00edos de ninguna de las tres empresas israel\u00edes a Dizoal o Esrome. \u201cUna revisi\u00f3n de registros de comercio de tres grandes bases de datos aduaneros no mostr\u00f3 que Comercializadora Dizoal o Servicios Esrome recibieran importaciones en M\u00e9xico en 2018, ni en ning\u00fan momento posterior\u201d, dijo Henry Peryonnin, investigador de C4ADS.<\/p>\n\n\n\n En su informe, la ASF da vista al Servicio de Administraci\u00f3n Tributatia, SAT, para que audite a Dizoal y Esrome.<\/p>\n\n\n\n Los auditores se\u00f1alan que Odell y Soferxa transfirieron parte del dinero de la Polic\u00eda Federal a otras cuatro empresas y dos personas f\u00edsicas. En el caso de Odell fueron 111 millones de pesos. Soferxa movi\u00f3 77 millones. Ninguna de las cuatro empresas a las que lleg\u00f3 el dinero de Odell y Soferxa aparecen en el registro p\u00fablico de comercio. La que m\u00e1s dinero recibi\u00f3, Global Gesori Seguridad Privada y Traslado de Valores, que no aparece en el registro, s\u00ed cuenta con p\u00e1gina web y tel\u00e9fonos de contacto. EL PA\u00cdS se comunic\u00f3 con la empresa para preguntar por las transferencias de Odell y Soferxa. Un operador tom\u00f3 los datos para trasladarle la petici\u00f3n al gerente. Al cierre de esta informaci\u00f3n, el gerente no hab\u00eda devuelto la llamada.<\/p>\n\n\n\n De acuerdo al informe de los auditores, la cercan\u00eda entre los proveedores Esrome y Dizoal y el segundo escal\u00f3n de la red, Soferxa y Odell, va m\u00e1s all\u00e1 del notario o la fecha de constituci\u00f3n. Las empresas comparten adem\u00e1s cargos o direcciones. Por ejemplo, el apoderado legal de Esrome, V\u00edctor Hugo Fuentes, particip\u00f3 como delegado especial de Dizoal en sus asambleas. El mismo Fuentes ha dado el mismo domicilio particular que otros cargos de Dizoal. Esrome, Dizoal y Soferxa han compartido a las mismas seis apoderadas legales. En las constancias de situaci\u00f3n fiscal de 2019, Esrome y Dizoal reportaron el mismo domicilio fiscal, cosa que ocurre igualmente con Odell y Soferxa\u2026<\/p>\n\n\n\n En 2019, los auditores mantuvieron varias reuniones con los representantes legales de Dizoal y Esrome. En el caso de Dizoal, los auditores preguntaron por los pagos a Odell y Soferxa. La respuesta del apoderado legal fue que no sab\u00eda nada de pagos a esas empresas. Lo mismo ocurri\u00f3 con Esrome. Los funcionarios de la ASF fueron igualmente al domicilio fiscal compartido entre Odell y Soferxa para entrevistarse con sus representantes. \u201cLas personas presentes en el domicilio dijeron que all\u00ed ya no se encontraban esas empresas\u201d, cierra el informe.<\/p>\n\n\n\n Este esquema de desv\u00edo detectado en la Polic\u00eda Federal no es el \u00fanico asociado a la partida de Gastos de Seguridad P\u00fablica y Nacional durante los a\u00f1os de Pe\u00f1a Nieto. En julio,\u00a0EL PA\u00cdS inform\u00f3 de un presunto desfalco de 7,8 mill\u00f3nes de d\u00f3lares cometido por funcionarios de la vieja Fiscal\u00eda en 2013 y 2014, cuando el titular era Jes\u00fas Murillo Karam. El dinero sali\u00f3 de esa misma partida. Los Gastos de Seguridad P\u00fablica y Nacional son una de las partidas m\u00e1s oscuras del presupuesto. En teor\u00eda, su uso est\u00e1 acotado a investigaciones delicadas, para evitar que polic\u00edas, militares, marinos o fiscales se pongan en riesgo justificando los gastos de manera tradicional, con facturas. La ley prev\u00e9 controles para esta partida, pero la Administraci\u00f3n anterior aument\u00f3 su uso de manera exponencial, dificultando la tarea de los \u00f3rganos fiscalizadores.<\/p>\n\n\n\n Durante el Gobierno Pe\u00f1a Nieto, el \u00faltimo del PRI, las secretar\u00edas del ramo de seguridad gastaron 52.750 millones de pesos \u2014unos 3.000 millones de d\u00f3lares\u2014 de esta partida, mucho m\u00e1s que en el Gobierno anterior. Si en los \u00faltimos dos a\u00f1os de mandato de Felipe Calder\u00f3n (2006-2012) el gasto fue de 5.500 millones de pesos, en los dos \u00faltimos de su sucesor super\u00f3 los 21.500. En 2019, primer a\u00f1o de Gobierno de Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador, el gasto volvi\u00f3 a niveles de 2011. En 2018, el presupuesto de la Polic\u00eda Federal en esta partida fue de 3.247 millones de pesos, unos 170 millones de d\u00f3lares. Es decir, uno de cada cuatro d\u00f3lares que gast\u00f3 la Polic\u00eda Federal con cargo a esa partida en 2018 termin\u00f3 en las empresas fachada.<\/p>\n\n\n\n Fuente: <\/strong>elpa\u00eds<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" En la segunda mitad de 2018, dos proveedores de la Polic\u00eda Federal mexicana desviaron cientos de millones de pesos de la corporaci\u00f3n a una red de compa\u00f1\u00edas en muchos casos inexistentes o sin actividad, seg\u00fan datos obtenidos por EL PA\u00cdS y Univision. 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