{"id":86170,"date":"2020-12-23T17:59:01","date_gmt":"2020-12-23T22:59:01","guid":{"rendered":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/?p=86170"},"modified":"2020-12-23T17:59:02","modified_gmt":"2020-12-23T22:59:02","slug":"investigan-a-naason-joaquin-y-su-iglesia-por-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/varios\/investigan-a-naason-joaquin-y-su-iglesia-por-lavado-de-dinero\/","title":{"rendered":"Investigan a Naas\u00f3n Joaqu\u00edn y su iglesia por lavado de dinero"},"content":{"rendered":"\n<p>Ciudad de M\u00e9xico.- La&nbsp;<strong>Unidad de Inteligencia Financiera<\/strong>&nbsp;(UIF), perteneciente a la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP), present\u00f3 cinco denuncias contra la iglesia La Luz del Mundo y su l\u00edder,&nbsp;<strong>Naas\u00f3n Joaqu\u00edn Garc\u00eda<\/strong>, por lavado de dinero y delitos fiscales.<\/p>\n\n\n\n<p>La UIF inform\u00f3 que denunci\u00f3 ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) que detect\u00f3 que la iglesia, constituida como Organizaci\u00f3n sin Fines de Lucro con la denominaci\u00f3n de Actividades Religiosas (OSFL), no tiene relaci\u00f3n con el objeto y los fines para los cuales fue constituida y&nbsp;<strong>que ha omitido declarar sus ingresos<\/strong>, por lo que ha generado riqueza de manera ilegal.<\/p>\n\n\n\n<p>La Unidad encabezada por Santiago Nieto lleg\u00f3 a esta conclusi\u00f3n luego de detectar que la OSFL y su l\u00edder Naas\u00f3n Joaqu\u00edn Garc\u00eda realizan, a trav\u00e9s del sistema financiero nacional, actos jur\u00eddicos con fines&nbsp;<strong>eminentemente lucrativos<\/strong>, lo que no coincide con su naturaleza.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00abReciben recursos financieros por concepto de intereses de diversos instrumentos financieros (realizan inversiones con la finalidad de obtener utilidades). Omisi\u00f3n de manifestar ante la autoridad hacendaria, la obtenci\u00f3n de recursos que son gravables o deducibles para efecto del pago de Impuestos\u00bb, se\u00f1al\u00f3 la UIF a trav\u00e9s de una tarjeta informativa.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00abRealizan transferencias financieras por altos montos, dirigidas a personas f\u00edsicas y morales con las que no se identifica el tipo de relaci\u00f3n\u201d, indica.<\/p>\n\n\n\n<p>Asimismo, la iglesia ha realizado pagos por montos elevados a&nbsp;<strong>tarjetas de cr\u00e9dito<\/strong>, veh\u00edculos, blindajes que generan que los recursos de sus cuentas tengan poca permanencia y que dichos bienes y servicios no son acordes a su perfil y objeto.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00abRealizaron reiteradamente actividades con fines eminentemente lucrativos, como la compra de inmuebles y acciones y el cobro de intereses, mismas que no guardan relaci\u00f3n con el objeto y los fines para las cuales fueron constituidas\u00bb, indic\u00f3.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Fuente:<\/strong> SIPSE<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ciudad de M\u00e9xico.- La&nbsp;Unidad de Inteligencia Financiera&nbsp;(UIF), perteneciente a la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP), present\u00f3 cinco denuncias contra la iglesia La Luz del Mundo y su l\u00edder,&nbsp;Naas\u00f3n Joaqu\u00edn Garc\u00eda, por lavado de dinero y delitos fiscales. 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