{"id":86189,"date":"2020-12-23T21:01:55","date_gmt":"2020-12-24T02:01:55","guid":{"rendered":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/?p=86189"},"modified":"2020-12-23T21:01:57","modified_gmt":"2020-12-24T02:01:57","slug":"la-mafia-rusa-invierte-su-botin-en-la-economia-turistica-de-benidorm-y-altea-con-una-red-clientelar-de-cargos-del-pp-policias-y-promotores","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/destacadas\/la-mafia-rusa-invierte-su-botin-en-la-economia-turistica-de-benidorm-y-altea-con-una-red-clientelar-de-cargos-del-pp-policias-y-promotores\/","title":{"rendered":"La mafia rusa invierte su bot\u00edn en la econom\u00eda tur\u00edstica de Benidorm y Altea con una red clientelar de cargos del PP, polic\u00edas y promotores"},"content":{"rendered":"\n

La\u00a0Operaci\u00f3n Testudo<\/em>\u00a0contra la mafia de Europa del Este ha confirmado que los m\u00e1s altos niveles de la jerarqu\u00eda del crimen organizado ruso inyectan su ingente bot\u00edn en la costa tur\u00edstica valenciana, donde los hampones pasan desapercibidos en las comunidades rusas que se han asentado en los \u00faltimos a\u00f1os. Los objetivos \u00faltimos de la operaci\u00f3n, comandada por la Fiscal\u00eda Anticorrupci\u00f3n y el grupo de blanqueo de la Polic\u00eda Nacional, son personajes de \u00abalto nivel criminal\u00bb, seg\u00fan los datos de inteligencia policial de Europol. La presunta red del hampa ha encontrado en la costa valenciana socios y aliados entre el empresariado y el mundo de la pol\u00edtica municipal (la investigaci\u00f3n ha intervenido varias\u00a0llamadas de cargos del Partido Popular con el empresario y abogado Alexey Shirokov\u00a0para tratar supuestos asuntos turbios). La econom\u00eda de la zona, muy mermada por la crisis y vinculada tradicionalmente al turismo y a la construcci\u00f3n, ha recibido con los brazos abiertos las inversiones de ciudadanos rusos, la mayor\u00eda de los cuales pertenece a la clase alta moscovita y ejerce sus actividades en la legalidad.<\/p>\n\n\n\n

El dinero supuestamente blanqueado por la red desarticulada, seg\u00fan desvela el auto de la titular del Juzgado de Instrucci\u00f3n n\u00famero 1 de Benidorm al que ha tenido acceso elDiario.es, pertenec\u00eda a pol\u00edticos y empresarios de Nizhni N\u00f3vgorod, una ciudad del oeste de Rusia y a hampones de los Ladrones de Ley y del Sindicato del Crimen que viajan regularmente a Benidorm y M\u00e1laga haci\u00e9ndose pasar por turistas u hombres de negocios. La investigaci\u00f3n, iniciada hace siete a\u00f1os, detect\u00f3 \u00abmovimientos extra\u00f1os de capital\u00bb por parte de ciudadanos rusos afincados en Alicante que recibieron grandes cantidades de fondos provenientes de sociedades situadas en Emiratos \u00c1rabes y de empresas del sector energ\u00e9tico radicadas en Letonia y Reino Unido.<\/p>\n\n\n\n

El brutal desarrollo urban\u00edstico de sol y playa en municipios alicantinos como Benidorm, Altea o La Nucia ha propiciado que algunas de las figuras m\u00e1s relevantes a nivel mundial de los Ladrones de Ley o del Sindicato del Crimen Podolskaya hayan optado por ingresar \u2014en plena crisis inmobiliaria\u2014 ingentes fondos de sus actividades criminales en la construcci\u00f3n y el ocio en varios municipios de la comarca de la Marina Baixa. Los grupos Vory V Zakone<\/em> (Ladrones de Ley) nacieron en las prisiones y campos de trabajo estalinistas con una fuerte jerarqu\u00eda interna y, tras la ca\u00edda de la Uni\u00f3n Sovi\u00e9tica, sus actividades delictivas adquirieron una dimensi\u00f3n descomunal al alquilarse como fuerzas de seguridad privada. Sus actividades incluyen, entre otras, la extorsi\u00f3n, la trata de seres humanos y el tr\u00e1fico de armas o de narc\u00f3ticos.<\/p>\n\n\n\n

Maxim Khakimov, presunto encargado del blanqueo de la red alicantina, y Nikolay Mityurev, supuesto captador de clientes entre inversores y mafiosos rusos e intermediario con los empresarios espa\u00f1oles, ambos detenidos, estaban conectados con figuras de primer nivel del crimen organizado. El auto de la jueza alude a Mikhail Danilov, empresario ruso que ha realizado viajes a Espa\u00f1a en compa\u00f1\u00eda de Levan Dazhangveladze, hermano y hombre de confianza del Ladr\u00f3n de Ley Merab Dazhangveladze. La investigaci\u00f3n tambi\u00e9n se\u00f1ala que Danilov est\u00e1 presuntamente relacionado con Boris Ivanyuzhenkov y Maxim Lalakin, dos l\u00edderes del Sindicato del Crimen Podolskaya. Con Ivanyuzhenkov mantiene \u00abconstantes conversaciones telef\u00f3nicas\u00bb y con Lalakin ha viajado a Espa\u00f1a.<\/p>\n\n\n\n

Danilov, investigado en la causa por la adquisici\u00f3n junto con su esposa Yulia Alekseeva de una vivienda de lujo en Altea con fondos provenientes de una entidad bancaria suiza, est\u00e1 considerado por la Polic\u00eda como un empresario utilizado por la criminalidad organizada rusa para blanquear los beneficios de sus delitos mediante su fachada legal. Khakimov y Mityurev, presuntos captador y blanqueador, tambi\u00e9n mantienen relaciones personales y comerciales con el multimillonario ruso residente en Reino Unido Boris Zingarevich, que a su vez estar\u00eda vinculado con Vasily Khristoforov, uno de los capos vor<\/em> m\u00e1s importantes a nivel mundial, asiduo visitante de Marbella. El auto tambi\u00e9n desgrana conversaciones telef\u00f3nicas de Mityurev y Khakimov sobre una operaci\u00f3n de venta de una nave industrial en Ibiza a Mikhail Zhizhin, \u00abempresario y pol\u00edtico ruso relacionado con la criminalidad organizada\u00bb, del que Shirokov act\u00faa en su nombre en todos los actos legales en Espa\u00f1a.<\/p>\n\n\n\n

Merab Dazhangveladze, Vasily Khristoforov, Mikhail Danilov, Maxim Lalakin y Boris Zingarevich, verdaderos objetivos de la Operaci\u00f3n Testudo<\/em>,se situ\u00e1n en lo m\u00e1s alto de la jerarqu\u00eda de los Ladrones de Ley, seg\u00fan datos de inteligencia de Europol citados en el auto de la jueza. La presunta red criminal a gran escala, seg\u00fan Europol, est\u00e1 implicada en actividades delictivas que pasan por el asesinato, narcotr\u00e1fico, tr\u00e1fico de armas, trata de seres humanos y extorsi\u00f3n y ten\u00eda terminales en Europa, Am\u00e9rica del Sur y Estados Unidos. Europol, que dio alta prioridad al caso desde su inicio hace siete a\u00f1os, advierte de que la presunta red mafiosa pretend\u00eda \u00abcontrolar sectores clave de la econom\u00eda espa\u00f1ola\u00bb como el turismo.<\/p>\n\n\n\n

Los Ladrones de Ley, como retrata la pel\u00edcula Promesas del Este<\/em> de David Cronenberg, mantienen una f\u00e9rrea jerarqu\u00eda y un inamovible c\u00f3digo de honor. El t\u00edtulo de vor<\/em> se adquiere tras el aval de tres hampones: el candidato jura los 18 art\u00edculos del c\u00f3digo de honor, cambia de nombre y se tat\u00faa (los tatuajes muestran el estatus o la especialidad criminal). En total, seg\u00fan escriben los periodistas Cruz Morcillo y Pablo Mu\u00f1oz en Palabra de Vor. Las mafias rusas en Espa\u00f1a<\/em> (Espasa, 2010), los Ladrones de Ley est\u00e1n presentes en m\u00e1s de medio centenar de pa\u00edses, incluido Espa\u00f1a.<\/p>\n\n\n\n

Empresarios, pol\u00edticos del PP y asesores fiscales<\/h2>\n\n\n\n

La presunta red mafiosa ten\u00eda un personaje clave sobre el terreno: el empresario y abogado Alexey Shirokov. El hombre, de origen ruso pero nacido en Espa\u00f1a hace 38 a\u00f1os, militaba en el Partido Popular,\u00a0tal como ha informado este diario, y manten\u00eda una supuesta red clientelar dedicada a\u00a0untar a polic\u00edas y guardias civiles para facilitar tr\u00e1mites en materia de extranjer\u00eda, protecci\u00f3n e incluso cobro de deudas. En el sumario figuran varias llamadas de Shirokov con el edil de Seguridad del Ayuntamiento de Benidorm, Lorenzo Mart\u00ednez, y con otros cargos municipales del PP en la zona. El detenido, seg\u00fan la magistrada, manten\u00eda un \u00abv\u00ednculo muy estrecho\u00bb con Jaime Sell\u00e9s, exconcejal de Seguridad Ciudadana de Altea por el PP.<\/p>\n\n\n\n

Experto en tiro ol\u00edmpico, Shirokov era muy conocido en la zona (en su perfil de Facebook colgaba cientos de fotos de su vida de lujo en la costa, algunas en m\u00edtines del PP y en actos oficiales de la Polic\u00eda), ejerc\u00eda de mecenas y era miembro del Colegio de Abogados de Alicante. El auto desvela numerosas interacciones entre el presunto miembro de la red mafiosa y promotores y asesores fiscales de Alicante. En una de las llamadas, Shirokov habla con el empresario alicantino Antonio P\u00e0mies Valero sobre una compra de 52 pisos que llevan entre manos y le pregunta sobre las opciones para ocultar la procedencia del dinero.<\/p>\n\n\n\n

P\u00e0mies, quien seg\u00fan los datos consultados por este diario en el Registro Mercantil mantiene cargos societarios en siete mercantiles localizadas en Alicante, Murcia y las Islas Baleares, contesta a su interlocutor que para ocultar el origen de los fondos han utilizado Bitcoins (criptomoneda de uso corriente en mec\u00e1nicas de blanqueo de capitales). \u00abLo mejor ser\u00eda hablarlo en persona\u00bb, agrega el empresario. En otras llamadas intervenidas por la Polic\u00eda, el presunto miembro de la red mafiosa habla con un tal Vicente de la Asesor\u00eda Mar\u00ed & ACC SL, una empresa de Cullera, sobre \u00abnegocios de sus clientes que pueden resultar problem\u00e1ticos al llamar la atenci\u00f3n de las autoridades\u00bb y de c\u00f3mo evitar el control sobre la procedencia del dinero de uno de sus clientes.<\/p>\n\n\n\n

El constructor alicantino Vicente Marzal tambi\u00e9n aparece en una conversaci\u00f3n pinchada por la Polic\u00eda. Shirokov le dice que tiene que hablar con el asesor de un tal Dimitri y el promotor inmobiliario le contesta que \u00abcuando le digan que se puede enviar el dinero a Rusia, \u00e9l lo enviar\u00e1 y que lo que haga Dimitri con \u00e9l en Rusia a \u00e9l no le incumbe\u00bb. Tras discutir sobre el concepto que deb\u00eda figurar en una transferencia, Shirokov le comunica que no se siente c\u00f3modo \u00abhablando estas cosas por tel\u00e9fono\u00bb. El promotor defiende que Shirokov era el abogado de su cliente ruso y que se limit\u00f3 a gestionar una transferencia.<\/p>\n\n\n\n

Otra inquietante conversaci\u00f3n con un n\u00famero de tel\u00e9fono perteneciente a Asesor\u00eda Delgado del Albir SL de l’Alf\u00e0s del Pi (la Polic\u00eda sostiene que el interlocutor podr\u00eda ser Manuel Delgado Jord\u00e1n, apoderado solidario de la empresa), se refiere la solicitud de residencia de un ni\u00f1o extranjero que se halla en Espa\u00f1a y que acaba de fallecer. \u00abAmbos convienen en ocultar el fallecimiento del ni\u00f1o para que la madre pueda optar a la residencia en Espa\u00f1a\u00bb, apunta el auto de la instructora.<\/p>\n\n\n\n

Fuente: <\/strong>eldiario
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