Juan Ram\u00f3n Collado, conocido en M\u00e9xico como el abogado del poder por tener en su cartera de clientes, entre otros, al expresidente Enrique Pe\u00f1a Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), tuvo en la Fiscal\u00eda mexicana durante los a\u00f1os del Gobierno de este exmandatario (2012-2018) un aliado para enterrar las causas judiciales que tiene abiertas por blanqueo en el extranjero. As\u00ed lo sostiene la Polic\u00eda de Andorra en un informe confidencial fechado en febrero de 2020 al que ha tenido acceso EL PA\u00cdS.<\/p>\n\n\n\n
El letrado est\u00e1 siendo investigado por blanqueo en Andorra, un pa\u00eds que permaneci\u00f3 blindado hasta 2017 por el secreto bancario. Los agentes acusan a Collado de no poder justificar el origen de los\u00a0120 millones de d\u00f3lares (107 millones de euros)\u00a0que movi\u00f3 entre 2006 y 2015 en 23 cuentas en la Banca Privada d\u2019Andorra (BPA).<\/p>\n\n\n\n
Los investigadores atribuyen a la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica (PGR) de M\u00e9xico \u2013el nombre que ten\u00eda entonces lo que hoy se conoce como Fiscal\u00eda\u2013 una maniobra para que la justicia andorrana archivara provisionalmente en 2018 la causa contra Collado. Y se basan en que la Fiscal\u00eda mexicana entreg\u00f3 al juzgado de Andorra durante el mandato de Pe\u00f1a Nieto \u201cinformaci\u00f3n presuntamente enga\u00f1osa\u201d, seg\u00fan los agentes de la Unidad de Investigaci\u00f3n Criminal 3.<\/p>\n\n\n\n
La Polic\u00eda de Andorra a\u00f1ade que la actual Fiscal\u00eda M\u00e9xico que dirige Alejandro Gertz Manero est\u00e1 indagando la presunta operaci\u00f3n para exculpar a Collado desde la Fiscal\u00eda. \u201cSe habr\u00eda abierto una investigaci\u00f3n por parte de las autoridades de M\u00e9xico debido a la detecci\u00f3n de irregularidades cometidas por los funcionarios encargados de emitir el informe de la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica, que advierte de diversas anomal\u00edas relacionadas con la investigaci\u00f3n sobre Juan Ram\u00f3n Collado Mocelo que motivaron el sobreseimiento [de su causa judicial]\u201d, precisa este documento policial secreto de 19 p\u00e1ginas.<\/p>\n\n\n\n
Las pesquisas por blanqueo en Andorra contra el abogado de Pe\u00f1a Nieto han registrado un tormentoso camino desde sus inicios.\u00a0La fortuna del letrado en este Principado\u00a0de 77.000 habitantes fue congelada junto a la del resto de clientes de la BPA en marzo de 2015, cuando el banco fue intervenido por lavar supuestamente fondos de empresarios, dirigentes pol\u00edticos y grupos criminales. La juez andorrana Can\u00f2lich Mingoranceembarg\u00f3 despu\u00e9s los dep\u00f3sitos del letrado por un supuesto delito de blanqueo.<\/p>\n\n\n\n
Las indagaciones sufrieron un par\u00f3n en octubre de 2018. La magistrada se vio forzada entonces a archivar provisionalmente la causa despu\u00e9s de que la Fiscal\u00eda mexicana \u2013a\u00fan bajo el Gobierno de Pe\u00f1a Nieto\u2013 remitiera a Andorra documentos que exculpaban al abogado. Y justificaban que su caso ya hab\u00eda sido juzgado en aquel pa\u00eds. El dictamen mexicano, firmado por la funcionaria Anah\u00ed Marcela Mendoza, ped\u00eda a la juez de Andorra \u201cel no ejercicio de la acci\u00f3n penal [contra Collado]\u201d. Y conclu\u00eda que no se pod\u00eda condenar al letrado en el pa\u00eds europeo porque las autoridades mexicanas no hab\u00edan podido acreditar el origen il\u00edcito de su dinero. Un requisito clave para sentenciar por blanqueo.<\/p>\n\n\n\n
Tras el archivo de la causa en Andorra, el caso sufri\u00f3, de nuevo, un rev\u00e9s judicial. Collado fue arrestado en julio de 2019 en M\u00e9xico \u2013ya con Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador en la presidencia\u2013 por lavado de dinero y delincuencia organizada (delitos similares por los que se archiv\u00f3 provisionalmente su causa en Andorra). Entre las operaciones bajo sospecha, figuraban las transacciones realizadas al pa\u00eds pirenaico. Un mes despu\u00e9s, el juzgado andorrano reabr\u00eda la causa y\u00a0congelaba 93 millones de d\u00f3lares (76 millones de euros) del investigado.<\/p>\n\n\n\n
La figura del no ejercicio de la acci\u00f3n penal ya fue utilizada por las autoridades mexicanas con otro influyente dirigente con cuenta en la BPA, el gobernador del Estado de M\u00e9xico, Alfredo del Mazo, del PRI. Este recurso jur\u00eddico forz\u00f3 el archivo de la causa andorrana contra este mandatario, que lleg\u00f3 a ocultar en 2012 un total de 1,5 millones de euros en la BPA.<\/p>\n\n\n\n
El \u00faltimo documento policial incorporado a la causa contra el influyente letrado revela tambi\u00e9n c\u00f3mo ejecutivos de la BPA ayudaron a Collado a esconder su fortuna en Andorra mediante una opaca constelaci\u00f3n de cuentas y sociedades con tent\u00e1culos en M\u00e9xico, Holanda, Panam\u00e1 y Hong Kong.<\/p>\n\n\n\n
Los agentes ponen como ejemplo de esta mec\u00e1nica de ocultaci\u00f3n una comunicaci\u00f3n interna de marzo de 2009 entre el entonces consejero delegado del banco, Joan Miquel Prats, y el exdirectivo Pablo Laplana. La misiva prueba \u2013seg\u00fan la polic\u00eda\u2013 que la entidad financiera produjo \u201cfacturas falsas o simuladas\u201d para justificar las transacciones de Collado y \u201cciertos clientes relevantes\u201d a quienes se les permit\u00eda \u201cemplear las cuentas puente \u2013instrumentales\u2013 bajo control del director general de la BPA\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Otro correo entre Joan Marc Masson, exresponsable de oficina de BPA en M\u00e9xico, y Laplana supuestamente confirma \u2013tambi\u00e9n seg\u00fan los investigadores- los manejos de estos directivos para blindar el anonimato de Collado y ocultar que era \u201cel aut\u00e9ntico\u00a0beneficiario de los fondos\u201d.<\/p>\n\n\n\n
En un mensaje del 25 de junio de 2013, Masson indica a Laplana la idoneidad de enviar dinero de Collado a una sociedad holandesa para \u201cromper el v\u00ednculo con M\u00e9xico y proteger m\u00e1s al cliente\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan la Polic\u00eda de Andorra, los exdirectivos del banco Masson y Laplana conoc\u00edan la existencia de un entramado societario instrumental destinado a emitir facturas falsas para poder justificar las operaciones de clientes de alto riesgo, entre los que figuraba Collado.<\/p>\n\n\n\n
As\u00ed, Masson, en uno de los correos, muestra que conoce que el entramado financiero del abogado recibe dinero de sociedades \u201cque ser\u00edan veh\u00edculos de canalizaci\u00f3n de fondos y que no tendr\u00edan una actividad real\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, el tinglado andorrano del abogado ingres\u00f3 fondos de sociedades instrumentales como Hinton SL que, seg\u00fan los investigadores, fue creada y supervisada por el que fuera consejero delegado del banco, Joan Miquel Prats.<\/p>\n\n\n\n
La Polic\u00eda de Andorra pone bajo el foco a una de las sociedades gestionadas por Masson, Team Faith International Limited. Se trata de una mercantil instrumental ideada para canalizar fondos de clientes mexicanos como Collado, su cu\u00f1ado, Mario Andrade Manzana, y su hermana Luc\u00eda Collado Mocelo.<\/p>\n\n\n\n
EL PA\u00cdS ha intentado sin \u00e9xito recabar la versi\u00f3n de Collado. Cuando declar\u00f3 como investigado en 2016 ante la juez andorrana, el letrado explic\u00f3 que el dinero que ingres\u00f3 en la BPA proced\u00eda de los beneficios de una cadena de casas de empe\u00f1os que fund\u00f3 su padre en los a\u00f1os noventa. Un negocio que le hab\u00eda reportado \u2013seg\u00fan cont\u00f3 a la magistrada\u2013 unos ingresos por intereses de 84 millones de d\u00f3lares (75 millones de euros) en 14 a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n
Los investigadores han cuestionado siempre el origen del dinero de este abogado cuya cartera de influyentes clientes incluye al l\u00edder sindical de Pemex, Carlos Romero Deschamps; al exgobernador de Quintana Roo Mario Villanueva (PRI); o a Ra\u00fal Salinas de Gortari, empresario y hermano del expresidente de M\u00e9xico, Carlos Salinas de Gortari.<\/p>\n\n\n\n
Fuente:<\/strong> elpa\u00eds<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Juan Ram\u00f3n Collado, conocido en M\u00e9xico como el abogado del poder por tener en su cartera de clientes, entre otros, al expresidente Enrique Pe\u00f1a Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), tuvo en la Fiscal\u00eda mexicana durante los a\u00f1os del Gobierno de este exmandatario (2012-2018) un aliado para enterrar las causas judiciales que tiene abiertas por […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":86805,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[23],"tags":[],"class_list":["post-86804","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-policiacas"],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/86804","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=86804"}],"version-history":[{"count":1,"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/86804\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":86806,"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/86804\/revisions\/86806"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/media\/86805"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=86804"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=86804"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=86804"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}