Los hermanos Arellano, de acuerdo con informaci\u00f3n y documentos oficiales, han incursionado en un \u00e1rea hasta ahora desconocida en M\u00e9xico: la de encabezar un complejo consorcio de m\u00e1s de 100 empresas reales y empresas fantasma cuyo nicho de negocio \u00faltimo es proporcionar servicios de lavado de dinero de procedencia il\u00edcita para personas u organizaciones que lo requieran. <\/p>\n\n\n\n
Esta es la historia del grupo de negocios encabezado por ese par de muchachos nacidos en el poblado de Mesillas, Sinaloa.<\/p>\n\n\n\n
Uno, contador con maestr\u00eda en Impuestos, y otro, mec\u00e1nico naval, los hermanos Juan Jos\u00e9 y Erick Arellano Hern\u00e1ndez son un par de sinaloenses que encabezan Grupo Arhe, un conglomerado de m\u00e1s de 100 empresas en actividades econ\u00f3micas tan diversas como casas de cambio, consultor\u00edas financieras y contables, hoteles, gasolineras, inmobiliarias, constructoras, arrendadoras de autos, seguridad privada y equipos profesionales de beisbol y basquetbol, entre muchas otras.<\/p>\n\n\n\n Decenas de esas empresas tienen varias caracter\u00edsticas en com\u00fan: mueven muchos millones de pesos, sus actividades financieras no tienen ninguna l\u00f3gica, no se encuentran respaldadas por alguna actividad l\u00edcita y s\u00f3lo existen en el papel, por lo que las autoridades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretar\u00eda de Hacienda las investigan por realizar masivas operaciones con recursos de presunta procedencia il\u00edcita, es decir, por lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n No es la primera ocasi\u00f3n que las autoridades les siguen los pasos. De hecho, durante el sexenio de Enrique Pe\u00f1a Nieto la UIF congel\u00f3 durante varios a\u00f1os las cuentas bancarias de los hermanos Arellano Hern\u00e1ndez y de 81 de sus empresas por considerar que sus operaciones s\u00f3lo serv\u00edan para encubrir el blanqueo de capitales de actividades il\u00edcitas.<\/p>\n\n\n\n Los reportes bancarios mostraban que lo hac\u00edan a un ritmo industrial: en seis a\u00f1os ingresaron al sistema financiero nacional al menos mil 700 millones de pesos sin que se tuviera certeza del origen y destino de los mismos.<\/p>\n\n\n\n A la magnitud de la cifra se suma un hecho: m\u00e1s de la mitad de las operaciones se realizaron en efectivo, es decir, cientos de millones de pesos se depositaron y se retiraron en billetes.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, el bloqueo no se mantuvo: el 11 de junio de 2018, apenas unos d\u00edas antes de las elecciones presidenciales que sacar\u00edan al PRI del poder, hubo noticias en sentido contrario.<\/p>\n\n\n\n Ese d\u00eda, el entonces titular de la UIF, que hab\u00eda llegado al cargo apenas medio a\u00f1o antes, orden\u00f3 descongelar las cuentas de los hermanos Arellano Hern\u00e1ndez, al mismo tiempo que hac\u00eda lo propio con las cuentas de personas y empresas ligadas a los l\u00edderes sinaloenses del narcotr\u00e1fico, como Joaqu\u00edn El Chapo Guzm\u00e1n, Ismael El Mayo Zambada, Rafael Caro Quintero y Juan Jos\u00e9 El Azul Esparragoza.<\/p>\n\n\n\n Para entonces, los hermanos ya hab\u00edan mostrado un frenes\u00ed en la multiplicaci\u00f3n de empresas, actividad que ni siquiera durante el congelamiento de sus fondos disminuy\u00f3.<\/p>\n\n\n\n Una investigaci\u00f3n realizada por este equipo de reporteros en los registros p\u00fablicos de la propiedad del pa\u00eds logr\u00f3 documentar adem\u00e1s que el grupo ha seguido creando hasta la fecha decenas de razones sociales, de las cuales una amplia proporci\u00f3n presenta las caracter\u00edsticas de ser empresas fachada, usadas para realizar m\u00faltiples triangulaciones financieras y enmascarar as\u00ed el origen, propiedad y destino final de los recursos.<\/p>\n\n\n\n Los investigadores de la agencia de inteligencia financiera del Estado mexicano no son las \u00fanicas autoridades que los siguen de cerca. El Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT) considera que el par de empresarios sinaloenses ha dise\u00f1ado un complejo esquema en el que decenas de empresas fachada han funcionado como factureras.<\/p>\n\n\n\n Por ello, se encuentran en proceso de armar una denuncia por defraudaci\u00f3n fiscal equiparada a delincuencia organizada. Parten de un hecho: el SAT ha boletinado a 23 empresas del Grupo Arhe por considerar que son empresas factureras, es decir, que expiden comprobantes fiscales de operaciones simuladas, inexistentes o ficticias.<\/p>\n\n\n\n No ser\u00e1 su primer encontronazo legal. En el pasado el SAT ya les ha embargado terrenos y 10 marcas comerciales para tratar de recuperar adeudos fiscales por m\u00e1s de 220 millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n La UIF y el SAT est\u00e1n convencidos de que el Grupo Arhe estructur\u00f3 una compleja red que provee servicios de lavado de dinero para grupos que manejan recursos de procedencia il\u00edcita.<\/p>\n\n\n\n Esta investigaci\u00f3n de R\u00edodoce y Quinto Elemento Lab es un asomo in\u00e9dito a una de las \u00e1reas m\u00e1s desconocidas del pa\u00eds: la manera en que un grupo empresarial estructur\u00f3 un complejo entramado de firmas fachada, mezcladas con empresas que s\u00ed operan, para proporcionar servicios de lavado de miles de millones de pesos en el sistema financiero mexicano a personas u organizaciones que requieran de ello. <\/p>\n\n\n\n Las inusuales transacciones financieras ejecutadas por la empresa Administradora Financiera Integral SC encendieron las alarmas de los investigadores de la UIF a principios de 2015.<\/p>\n\n\n\n No era para menos: los propietarios de esa empresa, que resultaron ser los hermanos Arellano Hern\u00e1ndez, hab\u00edan logrado introducir en el sistema financiero mexicano 888 millones de pesos, sin que fuese claro el origen de esos recursos y sin que hubiese una raz\u00f3n para que m\u00e1s de 500 millones de pesos fueran dep\u00f3sitos hechos en efectivo.<\/p>\n\n\n\n Los investigadores de la UIF se enfocaron en rastrear las huellas financieras de siete personas y una sola empresa (Administradora Financiera Integral SC), pero al paso de unos meses conectaron a esta firma con una red de 35 personas y 81 empresas vinculadas entre s\u00ed.<\/p>\n\n\n\n Con los hallazgos elaboraron un robusto informe de m\u00e1s de 500 p\u00e1ginas que descifra la estrategia armada para ingresar cantidades millonarias al sistema bancario, esconder su origen, dispersarlo y ocultar su destino final.<\/p>\n\n\n\n Las tareas de investigaci\u00f3n financiera forense dictaminaron que esas sociedades eran parte de un sofisticado entramado empresarial \u201crelacionado con el lavado de activos\u201d, para lo cual empleaban \u201cempresas fachadas o pantalla\u201d, directamente \u201cvinculado con organizaciones criminales\u201d.<\/p>\n\n\n\n Por esas y otras m\u00faltiples razones incluidas en el reporte, Alberto Bazbaz Sacal, entonces titular de UIF, firm\u00f3 el 29 de junio de 2016 el Acuerdo 72\/2016, mediante el cual se bloquearon las cuentas bancarias de 116 personas f\u00edsicas y morales relacionadas con los negocios de los hermanos Arellano Hern\u00e1ndez, incluidas las de \u00e9stos.<\/p>\n\n\n\n Con su firma, Bazbaz Sacal orden\u00f3 tambi\u00e9n presentar denuncia ante la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica (PGR) por considerar que las operaciones detalladas en las 527 p\u00e1ginas constitu\u00edan una evidencia de que los recursos empleados eran de procedencia il\u00edcita, seg\u00fan se hace constar en el acuerdo, una copia completa del cual obtuvieron R\u00edodoce y Quinto Elemento Lab. <\/p>\n\n\n\n De la denuncia, presentada ante la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica, en ese entonces a cargo de Arely G\u00f3mez, no se supo nunca m\u00e1s.<\/p>\n\n\n\n Este equipo de reporteros contact\u00f3 v\u00eda telef\u00f3nica y por correo electr\u00f3nico con la oficina de los hermanos Arellano en Grupo Arhe para solicitar una entrevista e incorporar sus puntos de vista en la investigaci\u00f3n. Al cierre de esta edici\u00f3n no se ha recibido respuesta a la petici\u00f3n ni al cuestionario que se les hizo llegar.<\/p>\n\n\n\n Grupo Arhe es la marca que Juan Jos\u00e9 Arellano convirti\u00f3 en un imperio de la nada, cuando apenas rebasaba los treinta a\u00f1os. En los cimientos teji\u00f3 un conglomerado de m\u00e1s de 100 empresas, unas de papel y otras con operaciones reales, que se fueron desprendiendo de un peque\u00f1o despacho de nombre rimbombante: UPC Universal Proteccion of Capital.<\/p>\n\n\n\n Aun antes de ser Grupo Arhe, arrasaban con todo lo que encontraban en el camino: una pizzer\u00eda, un taller mec\u00e1nico y otro textil, una tienda de art\u00edculos deportivos, hasta un colegio de educaci\u00f3n b\u00e1sica.<\/p>\n\n\n\n Y, repentinamente, subieron de nivel: constructoras con renta de maquinaria, procesadoras de concreto, una empresa regional de paqueter\u00eda y mensajer\u00eda o fraccionamientos.<\/p>\n\n\n\n Hoy est\u00e1n por todos lados. Lo mismo con un portal de noticias que con una planta de at\u00fan, una academia de beisbol infantil, una red de gasolineras con tiendas de autoservicio.<\/p>\n\n\n\n Llegados a un punto, pasaron a compras de mayor visibilidad: \u00c1lamo, la franquicia de arrendamiento de autos; hoteles (The Inn at Mazatl\u00e1n, entre ellos) y un par de equipos de beisbol profesional: Leones y Vaqueros, de extremo a extremo del pa\u00eds, de Torre\u00f3n a M\u00e9rida.<\/p>\n\n\n\n Las peque\u00f1as empresas que ya exist\u00edan, a las que se sumaban las que iban constituyendo, permit\u00edan hacer intensas actividades en el papel: la compra de acciones entre s\u00ed, inclusi\u00f3n y exclusi\u00f3n de socios, fusiones y separaciones entre ellas, cambios de nombre, y entregas de terrenos como garant\u00eda, y, por supuesto, la apertura de centenares de cuentas bancarias.<\/p>\n\n\n\n De ellas ingresaron y sacaron del sistema financiero m\u00e1s de mil 723 millones de pesos, la mitad en efectivo y en solo seis a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n Al seguir su estrategia de negocios y la ruta de sus empresas, es posible distinguir etapas en su \u201cmodelo de negocios\u201d: de despacho de contadores a fiscalistas, de asesores financieros a empresarios, de socios a due\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n Igual ocurre con la huella del dinero, que la UIF describe con frases de manual: incompatibilidad en las actividades econ\u00f3micas e incongruencia en los vol\u00famenes de dinero de acuerdo con el tama\u00f1o del negocio, triangulaci\u00f3n de recursos sin justificaci\u00f3n alguna ni l\u00f3gica financiera, incluso sin una fuente l\u00edcita de financiaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Aparecen marcas, socios, propiedades y, a la vuelta de unos meses, se difuminan, como si ellos nunca hubiesen sido participantes ni socios de las empresas. No quedan ni los recuerdos.<\/p>\n\n\n\n Durante los ocho meses previos a que se firmara el acuerdo de bloqueo de personas f\u00edsicas y morales vinculadas al Grupo Arhe, los especialista de la UIF escarbaron en el pasado de los hermanos, husmearon en sus estados de cuenta bancarios y declaraciones de impuestos, revisaron sus entradas y salidas del pa\u00eds, los aviones en que se trasladaron, los salarios que recibieron; hicieron una revisi\u00f3n profunda de los antecedentes financieros y fiscales de las empresas y de los m\u00faltiples socios, apoderados y representantes que \u00e9stas compart\u00edan.<\/p>\n\n\n\n Al final del proceso, analizaron y ataron cabos para llegar a la conclusi\u00f3n de que entre mayo de 2010 y abril de 2016 las empresas del Grupo Arhe hab\u00edan introducido al sistema financiero unos mil 723 millones de pesos, de cuyo origen y destino reales no se tiene certeza alguna.<\/p>\n\n\n\n La UIF no busc\u00f3 a los hermanos Arellano Hern\u00e1ndez. Ellos llegaron por su cuenta cuando solicitaron amparos judiciales para defenderse de un acuerdo de bloqueo de cuentas en el cual ni siquiera eran mencionados, pero s\u00ed una de sus empresas y varios de sus representantes legales.<\/p>\n\n\n\n Los investigadores de la UIF conectaron entonces a un grupo con otro. En la primera investigaci\u00f3n, que revisaba el movimiento de 888 millones de pesos, el eje principal era Administradora Financiera Integral SC; en la segunda, que escudri\u00f1aba el movimiento de otros 835 millones de pesos, el Grupo Arhe estaba en el centro.<\/p>\n\n\n\n Encontraron el mismo modus operandi en ambas ocasiones: coincidencia en domicilios y en socios, triangulaci\u00f3n de recursos sin justificaci\u00f3n alguna, operaciones sin l\u00f3gica financiera y sin que se pudiera apreciar una fuente legal de financiamiento.<\/p>\n\n\n\n Y, entonces, para tratar de encontrar respuestas al galimat\u00edas de Grupo Arhe, recorrieron el camino inverso: destejieron la telara\u00f1a de operaciones financieras y los mecanismos para introducir grandes vol\u00famenes de dinero, dispersarlo y triangularlo; y desenredaron los mecanismos de creaci\u00f3n de empresas, adquisici\u00f3n de compa\u00f1\u00edas, as\u00ed como los cambios de accionistas, de operadores y de raz\u00f3n social.<\/p>\n\n\n\n Las primeras p\u00e1ginas del acuerdo que ordena congelar las cuentas bancarias da cuenta de los hallazgos de los investigadores en torno a Administradora Financiera Integral y 81 empresas m\u00e1s, cuyos socios son directa o indirectamente los hermanos Arellano.<\/p>\n\n\n\n El equipo de la UIF analiz\u00f3 cientos de movimientos de las cuentas bancarias abiertas en al menos cinco instituciones financieras y destac\u00f3 las siguientes pr\u00e1cticas, seg\u00fan el expediente en poder de R\u00edodoce y Quinto Elemento Lab: <\/p>\n\n\n\n Las decenas de empresas y personas f\u00edsicas realizan una intensa \u201ctriangulaci\u00f3n de recursos sin justificaci\u00f3n alguna, ya que no se identifica cu\u00e1l es la relaci\u00f3n comercial o de negocios entre las entidades proveedoras y receptoras de los recursos, adem\u00e1s de que los movimientos financieros se realizan sin l\u00f3gica aparente y se advierten err\u00e1ticos\u201d.<\/p>\n\n\n\n La investigaci\u00f3n revel\u00f3 una coincidencia entre accionistas, representantes legales, apoderados, cotitulares, firmantes y domicilios entre decenas de empresas que \u201ctriangulan recursos sin relaci\u00f3n comercial o de negocios aparente, rasgos que evidencian la irregular actuaci\u00f3n de las sociedades\u201d.<\/p>\n\n\n\n A eso sumaron un elemento adicional: los registros en los bancos muestran la coincidencia de domicilios, tel\u00e9fonos y personas autorizadas para hacer movimientos y disponer de los recursos de las cuentas.<\/p>\n\n\n\n Por ejemplo, en un solo domicilio se registraron al menos 13 empresas, \u201ccuyos giros econ\u00f3micos van de construcci\u00f3n de inmuebles, proyectos de construcci\u00f3n; alquiler de terrenos, locales y edificios no residenciales; servicios de contadur\u00eda y auditor\u00eda, incluso tenencia de libros; actividades de clubes deportivos; y compraventa de autos y camiones nuevos\u201d.<\/p>\n\n\n\n S\u00f3lo existe un detalle, concluye el expediente: \u201cEl inmueble no cuenta con se\u00f1alizaci\u00f3n ni infraestructura que permita inferir el establecimiento de un n\u00famero importante de empresas que desarrollen su objeto social en ese lugar\u201d.<\/p>\n\n\n\n Los funcionarios de la UIF detectaron que las cuentas investigadas recibieron numerosos dep\u00f3sitos en efectivo que totalizaron cientos de millones de pesos y que \u201cse recibieron en diversos estados de la rep\u00fablica, en forma fraccionada y fueron retirados de forma inmediata, dirigi\u00e9ndose a otras cuentas de la misma persona moral o a otras cuentas de diversas empresas\u201d.<\/p>\n\n\n\n La investigaci\u00f3n encontr\u00f3 tambi\u00e9n una \u201cfalta de permanencia\u201d de los recursos en las cuentas, \u201cya que la mayor\u00eda de las operaciones por concepto de retiro se llevan a cabo el mismo d\u00eda en que se captan los recursos\u201d.<\/p>\n\n\n\n Pero no s\u00f3lo eso, sino que hallaron algo m\u00e1s: \u201cLos contratos financieros son en su mayor\u00eda de reciente apertura; sin embargo, en un breve periodo se captan y se retiran copiosas cantidades de recursos\u201d<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La revista Proceso public\u00f3 un reportaje que vincula a los hermanos Arellano Hern\u00e1ndez, propietarios de los Leones de Yucat\u00e1n, con una red de empresas fantasmas. 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Descongelan cuentas de los hermanos Arellano<\/h2>\n\n\n\n
Antecedentes<\/h2>\n\n\n\n
Transacciones inusuales<\/h2>\n\n\n\n
Denuncia perdida<\/h2>\n\n\n\n
Grupo Arhe<\/h2>\n\n\n\n
Alamo, hoteles y los Leones de Yucat\u00e1n<\/h2>\n\n\n\n
Investigaci\u00f3n profunda<\/h2>\n\n\n\n
Mismo modus operandi<\/h2>\n\n\n\n
An\u00e1lisis de la UIF<\/h2>\n\n\n\n
1) Triangulaci\u00f3n injustificada de recursos<\/h3>\n\n\n\n
2) Enjambre de accionistas, representantes legales y domicilios<\/h3>\n\n\n\n
3) Movimiento de cientos de millones de pesos en efectivo<\/h3>\n\n\n\n
4) Cuentas y dinero golondrino<\/h3>\n\n\n\n