{"id":89139,"date":"2021-03-23T09:38:59","date_gmt":"2021-03-23T14:38:59","guid":{"rendered":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/?p=89139"},"modified":"2021-03-23T09:39:01","modified_gmt":"2021-03-23T14:39:01","slug":"los-principales-bancos-en-mexico-lavaron-5-5-mdd-en-sexenios-de-calderon-y-epn-revela-investigacion","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/destacadas\/los-principales-bancos-en-mexico-lavaron-5-5-mdd-en-sexenios-de-calderon-y-epn-revela-investigacion\/","title":{"rendered":"Los principales bancos en M\u00e9xico lavaron 5.5 mdd en sexenios de Calder\u00f3n y EPN, revela investigaci\u00f3n"},"content":{"rendered":"\n<p>La&nbsp;<strong>autoridad antilavado de dinero<\/strong>&nbsp;de Esados Unidos (FinCEN) del&nbsp;<strong>Departamento del Tesoro,<\/strong>&nbsp;detect\u00f3 57 transacciones realizadas a trav\u00e9s de&nbsp;<strong>bancos<\/strong>&nbsp;que operan en M\u00e9xico, tanto nacionales como&nbsp;<strong>extranjeros,<\/strong>&nbsp;realizadas desde o hacia este pa\u00eds con origen en siete pa\u00edses de&nbsp;<strong>Am\u00e9rica<\/strong>&nbsp;y&nbsp;<strong>Europa.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Esta es una revelaci\u00f3n del<strong>&nbsp;Consorcio Internacional de Periodistas de Investgaci\u00f3n<\/strong>&nbsp;(ICIJ), seg\u00fan el cual las&nbsp;<strong>operaciones<\/strong>&nbsp;se realizaron entre 2010 y 2016, durante los sexenios de<strong>&nbsp;Felipe Calder\u00f3n<\/strong>&nbsp;y&nbsp;<strong>Enrique Pe\u00f1a Nieto,<\/strong>&nbsp;por montos de hasta 5 mil 500 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n<p>Las&nbsp;<strong>transferencias<\/strong>&nbsp;fueron enviadas o recibidas desde Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Suiza, Antigua y Bermuda, Finlandia y Chipre.<\/p>\n\n\n\n<p>La investigaci\u00f3n del ICIJ destaca que Banorte recibi\u00f3 hasta nueve transacciones por 323 mil 980 provenientes de VP Bank AG, instituci\u00f3n con sede en Alemania, entre septiembre de 2015 y marzo de 2016, y otra transacci\u00f3n por 60 mil d\u00f3lares el 30 de mayo de 2012.<\/p>\n\n\n\n<p>El regiomontano Banco Base realiz\u00f3 dos transacciones por 14 mil 502 d\u00f3lares entre octubre y noviembre de 2015 al Global Bank of Commerce en Antigua y Bermuda.<\/p>\n\n\n\n<p>El banco con mayor presencia en M\u00e9xico, BBVA, ejecut\u00f3 dos env\u00edos en noviembre de 2015 a esa misma entidad financiera por 192 mil 918 d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n<p>Otros bancos que registraron operaciones de este tipo son CIBanco, Santander y Actinver.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Fuente:<\/strong> sinembargo<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La&nbsp;autoridad antilavado de dinero&nbsp;de Esados Unidos (FinCEN) del&nbsp;Departamento del Tesoro,&nbsp;detect\u00f3 57 transacciones realizadas a trav\u00e9s de&nbsp;bancos&nbsp;que operan en M\u00e9xico, tanto nacionales como&nbsp;extranjeros,&nbsp;realizadas desde o hacia este pa\u00eds con origen en siete pa\u00edses de&nbsp;Am\u00e9rica&nbsp;y&nbsp;Europa. Esta es una revelaci\u00f3n del&nbsp;Consorcio Internacional de Periodistas de Investgaci\u00f3n&nbsp;(ICIJ), seg\u00fan el cual las&nbsp;operaciones&nbsp;se realizaron entre 2010 y 2016, durante los sexenios [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":89140,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[59],"tags":[],"class_list":["post-89139","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-destacadas"],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/89139","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=89139"}],"version-history":[{"count":1,"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/89139\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":89141,"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/89139\/revisions\/89141"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/media\/89140"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=89139"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=89139"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=89139"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}