{"id":89213,"date":"2021-03-25T09:56:23","date_gmt":"2021-03-25T14:56:23","guid":{"rendered":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/?p=89213"},"modified":"2021-03-25T09:56:25","modified_gmt":"2021-03-25T14:56:25","slug":"ong-sin-fines-de-lucro-de-claudio-x-gonzalez-transfirio-millones-a-3-cuentas-en-suiza-contralinea","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/varios\/ong-sin-fines-de-lucro-de-claudio-x-gonzalez-transfirio-millones-a-3-cuentas-en-suiza-contralinea\/","title":{"rendered":"ONG sin fines de lucro de Claudio X. Gonz\u00e1lez transfiri\u00f3 millones a 3 cuentas en Suiza: Contral\u00ednea"},"content":{"rendered":"\n

En s\u00f3lo siete meses, Mexicanos Contra la Corrupci\u00f3n y la Impunidad<\/strong> (MCCI) realiz\u00f3 28 transferencias internacionales por 6 millones 316 mil 276.30 pesos a cuentas bancarias en Suiza<\/strong> de tres inmobiliarias mexicanas<\/strong> vinculadas al mismo empresario fundador de esa asociaci\u00f3n civil, Claudio X. Gonz\u00e1lez Guajardo<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Los \u00f3rganos financieros y de inteligencia del Estado abrieron durante el Gobierno de Enrique Pe\u00f1a Nieto<\/strong> un expediente clasificado como \u201cGolden: 7619562\u201d y una calificaci\u00f3n de 1.05, en donde dan cuenta de la situaci\u00f3n financiera y de las asociaciones civiles, empresas y sociedades en las que participa el hijo de Claudio X. Gonz\u00e1lez Laporte<\/strong>, due\u00f1o de Kimberly Clark M\u00e9xico<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

En sus declaraciones anuales presentadas por Claudio X. Gonz\u00e1lez Guajardo, la informaci\u00f3n del SAT<\/strong> correspondiente a s\u00f3lo cinco a\u00f1os (2009 a 2013), precisa que este opositor al Gobierno del Presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador tuvo ingresos anuales por 8.4 millones de pesos<\/strong>, de los cuales la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP) -que en ese periodo tuvo tres titulares: Agust\u00edn Carstens 2006-2009, Ernesto Cordero 2009-2011 y Luis Videgaray 2012-2016- autoriz\u00f3 deducciones del impuesto sobre la renta por 497 mil 81 pesos y el ISR causado fue por 12 millones 35 mil 999 pesos.<\/p>\n\n\n\n

La asociaci\u00f3n civil Mexicanos Contra la Corrupci\u00f3n que se dice \u201csin fines de lucro<\/strong>\u201d y goza de privilegios fiscales<\/strong> y se financia con donaciones, realiza importantes operaciones financieras, como por ejemplo las que hizo entre el 2 de mayo y el 19 de diciembre de 2016 el entonces Claudio X. al ordenar 28 transferencias internacionales<\/strong>, de las cuales 11 se hicieron a una cuenta \u2013en Credit Suisse AG Bank<\/strong>\u2013 del Consorcio Metropolitano Inmobiliario, SA de CV, por un monto de cinco millones 10 mil 689.20 pesos; otras 16 transferencias hechas a otra cuenta en la misma instituci\u00f3n financiera suiza fueron para Inmobiliaria Coapa Larca, SA de CV, por un mill\u00f3n 265 mil 993.40 pesos; y una transferencia m\u00e1s fue para la cuenta bancaria suiza de Inmobiliaria Castellanos, SA de CV, por 39 mil 593.70 pesos.<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

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Primera parte de los documentos obtenidos por Contral\u00ednea<\/em> sobre las cuentas de Mexicanos contra la Corrupci\u00f3n. Foto: Contral\u00ednea.<\/p>\n\n\n\n

En el extenso expediente de mil p\u00e1ginas, en donde participaron en su integraci\u00f3n la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF<\/strong>), el Servicio de Administraci\u00f3n Tributario (SAT<\/strong>) y el Centro de Investigaci\u00f3n y Seguridad Nacional (Cisen<\/strong>), se reporta a Gonz\u00e1lez Guajardo con acciones y valores en Banamex por 14 millones 175 mil 589.65 pesos entre los a\u00f1os de 2013 y 2014, y se identific\u00f3 83 documentos emitidos por Claudio X. para 32 beneficiarios, por un monto total de 428 mil 977.17 pesos.<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

Sobre esos movimientos financieros, los analistas de esos \u00f3rganos de Gobierno explican que: \u201cSe observa que emite cheques a 32 beneficiarios, desconociendo la causa, toda vez que no se puede identificar una actividad, ya que ha manifestado (financieramente) cuatro y ante el SAT una diversa de \u2018otros servicios como m\u00e1quinas fotogr\u00e1ficas que funcionan con monedas, de casilleros que funcionan con monedas, de guardapaquetes\u2019\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Un apartado de seis p\u00e1ginas lo dedica a la informaci\u00f3n del hijo de Gonz\u00e1lez Guajardo, de igual nombre Claudio Xavier Gonz\u00e1lez Caraza-Campos \u2013de 30 a\u00f1os de edad\u2013, y de quien a pesar de haberse dado de alta en el SAT desde 2016 no se encontraron declaraciones fiscales anuales ni registros de impuestos, ni empresas relacionadas con \u00e9l. En donde s\u00ed aparece es en m\u00faltiples viajes internacionales realizados entre 2010 y 2017 a pa\u00edses como Estados Unidos, Inglaterra, Canad\u00e1, Pa\u00edses Bajos, Italia y Chile, entre otros vuelos privados. Se trata de un junior del cual no tiene sentido aportar informaci\u00f3n privada que est\u00e1 en el expediente.<\/p>\n\n\n\n

En otro apartado denominado \u201cInformaci\u00f3n de actividades vulnerables\u201d de Gonz\u00e1lez Guajardo, destacan obras de arte identificadas con dos avisos de un sujeto obligado que reporta que en mayo y septiembre de 2014 recibi\u00f3 722 mil 97 pesos de Claudio X. Gonz\u00e1lez.<\/p>\n\n\n\n

Otros tres avisos por \u201cactividades vulnerables\u201d corresponden a \u201crecepci\u00f3n de donativos\u201d, cuyo sujeto obligado Fundaci\u00f3n BBVA Bancomer reporta que Gonz\u00e1lez Guajardo figura como administrador.<\/p>\n\n\n\n

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Segunda parte de los documentos obtenidos por Contral\u00ednea<\/em> sobre las cuentas de Mexicanos contra la Corrupci\u00f3n. Foto: Contral\u00ednea.<\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n se localiza un aviso de otro sujeto obligado, Automotriz Hermer (RFC AHE920420J81), que en 2014 report\u00f3 a 96 sujetos, y uno de ellos es Claudio X. Gonz\u00e1lez Guajardo.<\/p>\n\n\n\n

Otra actividad vulnerable identificada en el expediente es una fe p\u00fablica: \u201cun aviso del sujeto obligado Chapa Gonz\u00e1lez Patricio Enrique, en 2014 reporta a Murra Lascurain Juan Pablo, por el acto jur\u00eddico fusi\u00f3n, siendo la fusionada Grupo Inmobiliario San Agust\u00edn, SA de CV, con RFC GIS000225BW7, siendo la parte fusionante Instituto Tecnol\u00f3gico y de Estudios Superiores de Monterrey con RFC ITE430714K10, siendo uno de los 46 accionistas Gonz\u00e1lez Guajardo Claudio Xavier\u201d.<\/p>\n\n\n\n

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Tercera parte de los documentos obtenidos por Contral\u00ednea<\/em> sobre las cuentas de Mexicanos contra la Corrupci\u00f3n. Foto: Contral\u00ednea.<\/p>\n\n\n\n

EN 5 A\u00d1OS, CLAUDIO X. TUVO INGRESOS POR 41.8 MDP<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En otro apartado de \u201cInformaci\u00f3n fiscal\u201d, el documento oficial indica que se localiz\u00f3 a Gonz\u00e1lez Guajardo con actividad de otros servicios, como m\u00e1quinas fotogr\u00e1ficas que funcionan con monedas; casilleros que funcionan tambi\u00e9n con monedas; guardapaquetes, y especifica que inici\u00f3 operaciones el 1 de diciembre de 1990, cuando Claudio X. ten\u00eda 27 a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n

De acuerdo con informaci\u00f3n del SAT, entre 2009 y 2013, Claudio X. obtuvo 41.8 millones de pesos y en los registros digitalizados el SAT aparece este empresario como empleado de Televisa Corporaci\u00f3n, con fecha de inicio del 1 de enero de 2004.<\/p>\n\n\n\n

Aunado a ello, en su expediente de seguridad social, Claudio X. tambi\u00e9n era empleado de cinco patrones: Mexicanos Primero Visi\u00f3n 2030, AC, con un giro comercial de servicios de asociaciones de profesional, en donde tiene un salario base de 1 mil 826 pesos; Televisa<\/em>, SA de CV, industria servicios canales de TV, con ingresos base por 947.5 pesos; Televisa Corporaci\u00f3n, SA de CV, prestaci\u00f3n servicios profesionales, salario 1 mil 682.25 pesos; asociaci\u00f3n civil Mexicanos VS Corrupci\u00f3n e Impunidad, AC, con un ingreso de 1 mil 826 pesos; Fundaci\u00f3n Cultural Televisa<\/em>, producci\u00f3n pel\u00edculas cinematogr\u00e1ficas, con salario de 1 mil 496.5 pesos.<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

En registros encontrados en 2007 en dos notar\u00edas, Claudio X. aparece como socio de \u00danete por M\u00e9xico, SC; Uni\u00f3n de Empresarios para la Tecnolog\u00eda en la Educaci\u00f3n, AC, y Destruyendo Barreras, Asociaci\u00f3n Civil.<\/p>\n\n\n\n

En el apartado de \u201cAvisos con inconsistencias: actividad vulnerable\u201d, el documento identifica \u201cveh\u00edculos a\u00e9reos, mar\u00edtimos o terrestres\u201d.<\/p>\n\n\n\n

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A la derecha, Claudio X. Gonz\u00e1lez Guajardo durante una reuni\u00f3n con la alianza tripartida \u201cS\u00ed por M\u00e9xico\u201d. Foto: Cuartoscuro.<\/p>\n\n\n\n

En la investigaci\u00f3n que hicieron el Cisen, UIF y Aduanas, encontraron que Claudio X. utiliz\u00f3 siete pasaportes en 14 a\u00f1os \u2013entre 2004 y 2017\u2013 para realizar 121 vuelos internacionales a Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Pa\u00edses Bajos, Alemania, Brasil, Canad\u00e1, Colombia, Cuba, Espa\u00f1a, Guatemala y Per\u00fa.<\/p>\n\n\n\n

De esos 121 vuelos, 32 fueron privados y se desconoce el destino y otros 37 los hizo a Estados Unidos. De los privados, 21 partieron del Aeropuerto Internacional de Toluca y el resto de Aeropuerto Internacional de la Ciudad de M\u00e9xico. El documento incluye cada n\u00famero de vuelo, fecha, origen, destino, l\u00ednea a\u00e9rea. Y de los vuelos privados, los \u00f3rganos de inteligencia identificaron las matr\u00edculas de las cuatro aeronaves utilizadas: N940ORG, XA-EAJ, XA-CKM, XA-KIM.<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n