{"id":92515,"date":"2021-07-09T15:17:31","date_gmt":"2021-07-09T20:17:31","guid":{"rendered":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/?p=92515"},"modified":"2021-07-09T15:17:33","modified_gmt":"2021-07-09T20:17:33","slug":"la-hermana-y-el-cunado-del-abogado-de-pena-nieto-ocultaron-cuentas-millonarias-en-andorra","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/destacadas\/la-hermana-y-el-cunado-del-abogado-de-pena-nieto-ocultaron-cuentas-millonarias-en-andorra\/","title":{"rendered":"La hermana y el cu\u00f1ado del abogado de Pe\u00f1a Nieto ocultaron cuentas millonarias en Andorra"},"content":{"rendered":"\n

Luc\u00eda Collado y Mario Andrade, hermana y cu\u00f1ado, respectivamente, de Juan Ram\u00f3n Collado, letrado del expresidente de M\u00e9xico Enrique Pe\u00f1a Nieto, figuraron como titulares de una cuenta en la Banca Privada d \u2018Andorra (BPA) que ingres\u00f3 entre 2015 y 2017 un total de 2,87 millones de euros. El dep\u00f3sito, abierto en octubre de 2013, se camufl\u00f3 bajo la denominaci\u00f3n cifrada 701920-Mayolus.<\/p>\n\n\n\n

La hermana del afamado abogado y su marido est\u00e1n siendo investigados en el marco de la causa abierta en el Principado europeo contra Collado por un\u00a0presunto delito de blanqueo de capitales. Un auto de la magistrada Mar\u00eda \u00c1ngeles Moreno sobre operaciones millonarias presuntamente irregulares, incluye a Lucia Collado y Andrade entre las personas y sociedades holandesas y de Hong Kong investigadas. La resoluci\u00f3n judicial, de julio de 2019, ordena el embargo de las cuentas bajo sospecha.<\/p>\n\n\n\n

La cuenta de la hermana y el cu\u00f1ado de Juan Ram\u00f3n Collado cobr\u00f3 1,7 millones de la sociedad instrumental (sin actividad) Team Faith International Limited. Se trata de una firma de Hong Kong con cuenta tambi\u00e9n en BPA que esta entidad us\u00f3 para mover fondos de clientes mexicanos del banco andorrano. La mercantil canaliz\u00f3 m\u00e1s de 9 millones de euros, seg\u00fan destaca una declaraci\u00f3n de sospecha de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAND). Un total de 7,3 fueron a parar a tres cuentas de Juan Ram\u00f3n Collado en el banco andorrano. La investigaci\u00f3n ha destapado supuestos contratos de Team Faith International con Collado y Mario Andrade por los que el primero cobraba, supuestamente, 1.500 d\u00f3lares por hora y el segundo, 50.000 al trimestre.<\/p>\n\n\n\n

Para justificar estas transacciones, la BPA aseguraba que la firma hongkonesa recib\u00eda fondos de otra compa\u00f1\u00eda que \u2013a su vez- facturaba a cuatro empresas mexicanas de venta de ropa. Se trata de las mercantiles Grupo Corporativo Uror S. A. de C. V, Grupo Rilato, S. A. de C. V., Blick Aus S. A., de C. V. y Loom Textil M\u00e9xico S. A., de C. V.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan los investigadores, Andrade y la hermana de Collado usaron este\u00a0tinglado financiero internacional dise\u00f1ado por la BPA\u00a0que simulaba transacciones de comercio textil para ocultar su dinero en el Principado europeo. El abogado de Pe\u00f1a Nieto se sirvi\u00f3 tambi\u00e9n de este esquema presuntamente ficticio de venta de ropa para justificar el cobro de 7,3 millones en Andorra. Informes policiales del pa\u00eds europeo califican esta mec\u00e1nica como \u201cfuertemente opaca\u201d.<\/p>\n\n\n\n

\"Informe
Informe de la Polic\u00eda de Andorra que revela el esquema financiero internacional que us\u00f3 el abogado Juan Ram\u00f3n Collado, su hermana Luc\u00eda y el marido de esta, Mario Andrade, para ingresar fondos en el principado europeo.EL PA\u00cdS<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

El cu\u00f1ado de Juan Ram\u00f3n Collado justific\u00f3 al departamento de cumplimiento del banco \u2013el \u00f3rgano que decide si cancela dep\u00f3sitos de clientes sospechosos- que los 2,87 millones que movi\u00f3 en su cuenta proced\u00edan de ahorros, n\u00f3mina, bonus empresariales y beneficios de una sociedad familiar. En el Know Your Client (KYC), el formulario que deben rellenar los clientes, Andrade escribi\u00f3 que eligi\u00f3 depositar su dinero en ese banco por \u201cconfidencialidad, seguridad y para maximizar rendimientos\u201d. Los analistas del banco definieron en su ficha al cu\u00f1ado del abogado como \u201chombre de confianza de Juan Ram\u00f3n Collado, cliente VIP del banco\u201d.<\/p>\n\n\n\n

En los documentos de apertura de la cuenta, Luc\u00eda Collado se present\u00f3 como ama de casa y licenciada en Comunicaci\u00f3n. El departamento de cumplimiento catalog\u00f3 como \u201criesgo alto\u201d la apertura de la cuenta de ambos. La pareja aterriz\u00f3 en el banco de la mano de Joan Marc Masson, el que fuera primer responsable de BPA en M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n

Andrade, licenciado en Administraci\u00f3n de Empresas, indic\u00f3 a la BPA que trabajaba desde hace diez a\u00f1os en el bufete de su cu\u00f1ado, Collado y Asociados, donde cobraba un sueldo mensual de 40.678 d\u00f3lares y percibi\u00f3 un bonus en 2014 de 81.350 d\u00f3lares. Tambi\u00e9n, dijo que ingresaba m\u00e1s de 5.000 euros mensuales por un puesto de director de relaciones gubernamentales de la firma de pr\u00e9stamos Libertad Servicios Financieros y que ten\u00eda dos propiedades valoradas en m\u00e1s de tres millones de euros, seg\u00fan documentos internos de la BPA.<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, un an\u00e1lisis de\u00a0los movimientos financieros\u00a0incorporado a la investigaci\u00f3n judicial contra el abogado de Pe\u00f1a Nieto en Andorra sostiene que Andrade y Luc\u00eda Collado no han demostrado ser los verdaderos due\u00f1os de los fondos que acumularon en la BPA. Y que tampoco han acreditado una transferencia de febrero de 2015 de 431.100 d\u00f3lares al banco Wells Fargo en San Francisco (EE UU) en concepto de se\u00f1al para adquirir una vivienda en Florida de m\u00e1s de cuatro millones de d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n

Otro de los puntos que llama la atenci\u00f3n de los investigadores andorranos es que la hermana de Juan Ram\u00f3n Collado y su marido ingresaron fondos en la BPA desde la casa de cambios mexicanas T\u00edber y la sociedad fiduciaria Grupo Fidemont. Se trata de establecimientos que han sido cuestionados por la Polic\u00eda de Andorra por actuar presuntamente como pantallas para dificultar el rastreo del dinero. \u201cLa entrada de fondos por las cuentas de concentraci\u00f3n de la casa de cambios T\u00edber denota unas operativas opacas indiciarias de blanqueo\u201d, indica el \u00faltimo informe de la Polic\u00eda de Andorra, de febrero de 2020. Collado cobr\u00f3 90 millones de d\u00f3lares en Andorra desde casas de cambio mexicanas.<\/p>\n\n\n\n

Las pesquisas tambi\u00e9n se\u00f1alan c\u00f3mo, presuntamente, los propios directivos del banco ayudaron al abogado a blanquear. Y ponen como ejemplo que el exresponsable de BPA-M\u00e9xico Joan March Masson dio instrucciones en un correo electr\u00f3nico en junio de 2013 a dos trabajadores de la entidad sobre c\u00f3mo traspasar dinero de Collado a una cuenta numerada con objeto de ocultar \u201cal verdadero beneficiario de los fondos\u201d. El exejecutivo recomend\u00f3 usar una sociedad holandesa para \u201cromper el v\u00ednculo con M\u00e9xico\u201d y \u201cproteger m\u00e1s al cliente\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Los investigadores andorranos han puesto el foco tambi\u00e9n en una transferencia de 247.000 d\u00f3lares desde una sociedad paname\u00f1a de Masson, Centuri\u00f3n Consultores Econ\u00f3micos, a Andrade. Escritos de la defensa de este \u00faltimo que figuran en la causa secreta afirman que el ingreso de ese dinero obedece a la devoluci\u00f3n de un \u201cpr\u00e9stamo, documentado y real\u201d de Andrade al exdirectivo de BPA. Andorra solicit\u00f3 a M\u00e9xico una comisi\u00f3n rogatoria (petici\u00f3n de ayuda judicial) en la que requer\u00eda informaci\u00f3n mercantil y los antecedentes penales de Luc\u00eda Collado y su marido.<\/p>\n\n\n\n

Este peri\u00f3dico ha intentado sin \u00e9xito recabar la versi\u00f3n del abogado andorrano de Juan Ram\u00f3n Collado, Luc\u00eda Collado y de Mario Andrade.<\/p>\n\n\n\n

La investigaci\u00f3n por blanqueo contra Juan Ram\u00f3n Collado en Andorra se reabri\u00f3 en 2019 despu\u00e9s de que el letrado fuera detenido en M\u00e9xico por lavado de dinero y delincuencia organizada. La jueza instructora del caso en el pa\u00eds europeo decidi\u00f3 entonces embargarle al abogado 93 millones de d\u00f3lares y reactivar unas pesquisas que arrancaron en 2015 y se archivaron tres a\u00f1os despu\u00e9s cuando\u00a0la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica (PGR) de M\u00e9xico\u00a0-que es como se llamaba entonces la Fiscal\u00eda- justific\u00f3 con informes desvelados por este diario el origen de la fortuna del controvertido letrado. Los responsables actuales de la fiscal\u00eda mexicana investigan a los responsables de aquellos informes exculpatorios.<\/p>\n\n\n\n

Fuente:<\/strong> elpa\u00eds<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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