{"id":95397,"date":"2021-10-04T19:38:13","date_gmt":"2021-10-05T00:38:13","guid":{"rendered":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/?p=95397"},"modified":"2021-10-04T19:38:15","modified_gmt":"2021-10-05T00:38:15","slug":"las-fortunas-ocultas-en-paraisos-fiscales-de-los-aliados-de-enrique-pena-nieto","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/destacadas\/las-fortunas-ocultas-en-paraisos-fiscales-de-los-aliados-de-enrique-pena-nieto\/","title":{"rendered":"Las fortunas ocultas en para\u00edsos fiscales de los aliados de Enrique Pe\u00f1a Nieto"},"content":{"rendered":"\n

Empresarios y familiares de las figuras pol\u00edticas m\u00e1s cercanas al expresidente de M\u00e9xico Enrique Pe\u00f1a Nieto crearon complejas estructuras en para\u00edsos fiscales que les permitieron resguardar sus bienes con la garant\u00eda de la m\u00e1xima secrec\u00eda. Esta maniobra en algunos casos estuvo dise\u00f1ada de la mano de prestigiosos despachos especializados que asesoran a sus clientes para aprovechar estos agujeros financieros y capitalizar sus ingresos. La identidad de las personas que est\u00e1n detr\u00e1s de estos sociedades o fideicomisos \u2014que en algunos casos tejieron redes por varios pa\u00edses\u2014 ahora sale a la luz tras una revisi\u00f3n a los millones de documentos que forman parte de la investigaci\u00f3n global de los Papeles de Pandora, de la que EL PA\u00cdS forma parte.<\/p>\n\n\n\n

En los documentos figuran nombres de empresarios como Juan Armando Hinojosa Cant\u00fa, el pol\u00e9mico constructor de la llamada Casa Blanca que golpe\u00f3 la popularidad del entonces presidente; Ricardo Pierdant, el empresario amigo que pag\u00f3 los impuestos de un departamento en Miami que pertenec\u00eda a la entonces esposa de Pe\u00f1a Nieto, Ang\u00e9lica Rivera; y Carlos Peralta Quintero, un magnate que presumi\u00f3 su voto a favor de Pe\u00f1a Nieto en las elecciones de 2012 y que fue uno de los contratistas del gobierno del priista. Tambi\u00e9n aparecen estructuras vinculadas a familiares y figuras pol\u00edticas con estrechos lazos con el mandatario, como su primo Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de M\u00e9xico, y la esposa de \u00e9ste, Fernanda Castillo Cuevas; as\u00ed como Jes\u00fas Murillo Ortega, hijo del exprocurador Jes\u00fas Murillo Karam, uno de los funcionarios m\u00e1s controversiales del Gobierno de Pe\u00f1a Nieto. El c\u00edrculo pol\u00edtico tambi\u00e9n se compone por Arturo Montiel Y\u00e1\u00f1ez, hijo del exgobernador Arturo Montiel Rojas, un antiguo l\u00edder priista acusado de corrupci\u00f3n que fue el mentor de Pe\u00f1a Nieto.<\/p>\n\n\n\n

La mayor parte de las estructuras vinculadas a los allegados del expresidente mexicano se estableci\u00f3 en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas, un peque\u00f1o territorio en el Caribe que se ha consolidado como uno de los principales para\u00edsos fiscales del mundo. Esta jurisdicci\u00f3n se vende en su sitio oficial como \u201cun centro financiero offshore exitoso y de buena reputaci\u00f3n\u201d. Los inversionistas extranjeros encuentran ah\u00ed confidencialidad y beneficios fiscales que no tienen en sus pa\u00edses. El registro comercial de este territorio no puede hacer p\u00fablico qui\u00e9n dirige ni qui\u00e9n es due\u00f1o de una empresa e incluso contempla multas para quien divulgue esta informaci\u00f3n. Trident Trust, uno de los despachos de servicios offshore que promueve los servicios de ese para\u00edso fiscal, destaca para sus clientes que una de las facilidades de las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas es que la constituci\u00f3n de la empresa puede completarse en uno o dos d\u00edas y que se ofrece \u201cexenci\u00f3n de todos los impuestos\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Uno de los clientes de Trident Trust que opt\u00f3 por registrar sus entidades all\u00ed es Carlos Peralta Quintero, presidente y director de Grupo IUSA, una empresa dedicada a la fabricaci\u00f3n de productos el\u00e9ctricos en el pa\u00eds. Durante el sexenio de Enrique Pe\u00f1a Nieto la compa\u00f1\u00eda recibi\u00f3 contratos para suministrar medidores de luz a la Comisi\u00f3n Federal de Electricidad (CFE), seg\u00fan revel\u00f3 en 2017 una investigaci\u00f3n de la organizaci\u00f3n Mexicanos contra la Corrupci\u00f3n y la Impunidad (MCCI). Peralta Quintero aparece en los Papeles de Pandora relacionado a tres empresas. Con dos de ellas pretend\u00eda adquirir un yate y un bien inmobiliario, seg\u00fan los documentos.<\/p>\n\n\n\n

La primera estructura offshore denominada Cogent Developments Limited la constituy\u00f3 en septiembre de 2005 en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas y \u00e9l qued\u00f3 inscrito como director. En los documentos que forman parte de la filtraci\u00f3n no hay mayor rastro que permita conocer los prop\u00f3sitos de la empresa y el valor de sus activos. Un mes despu\u00e9s de que Peralta Quintero cre\u00f3 esta entidad en el extranjero, en M\u00e9xico perdi\u00f3 una batalla legal en contra del Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT) a quien le reclamaba la devoluci\u00f3n de 1.675 millones de pesos del pago de impuesto sobre la renta. En un comunicado emitido en octubre de 2005, el SAT reiter\u00f3 que la devoluci\u00f3n reclamada por el empresario era improcedente y que tras un largo litigio la Suprema Corte de Justicia as\u00ed lo hab\u00eda determinado.<\/p>\n\n\n\n

El 11 de septiembre de 2006 el magnate constituy\u00f3 Hideaway Enterprises Limited en Liechtenstein, un min\u00fasculo territorio situado entre Suiza y Austria que durante a\u00f1os oper\u00f3 como un popular para\u00edso fiscal donde prevalec\u00eda la opacidad hasta que en\u00a0octubre de 2014\u00a0acord\u00f3 tomar medidas para mejorar su transparencia fiscal. En febrero de 2015 el empresario mexicano movi\u00f3 su sociedad mercantil a las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas. En el formulario de inscripci\u00f3n anot\u00f3 que el prop\u00f3sito de la firma era poseer en \u201coutsourcing\u201d un yate de cinco millones de euros llamado Moon Goddess fabricado por la empresa danesa Danish Yachts y con bandera en Pa\u00edses Bajos. Esta operaci\u00f3n se realiz\u00f3 con el apoyo de la financiera suiza Credit Suisse Trust Limited, que fungi\u00f3 como intermediaria, con domicilio en la isla de Guernsey.<\/p>\n\n\n\n

La existencia del yate de Peralta Quintero ya hab\u00eda sido revelada en 2014 por el portal\u00a0Aristegui Noticias, pero no se conoc\u00edan los detalles del entramado que hubo detr\u00e1s de su adquisici\u00f3n para que el nombre del magnate no apareciera en los registros como due\u00f1o. Aunque \u00e9l era el beneficiario final de Hideaway Enterprises, inscribi\u00f3 como accionista de la empresa a otra sociedad de papel incorporada en Amsterdam, Holanda y como director registr\u00f3 a una segunda sociedad pantalla con direcci\u00f3n en las Bahamas. La tercera empresa vinculada a Peralta Quintero es Belliza Services Limited, creada en junio de 2016, donde \u00e9l y su esposa Mariana Tort aparecen como accionistas y directores. El objeto de la sociedad era detentar las acciones de otra empresa que a su vez poseer\u00eda un bien inmobiliario valuado en seis millones de d\u00f3lares en Florida, Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

El hijo del empresario, Juan Carlos Peralta del R\u00edo, vicepresidente de Grupo empresarial IUSA, recurri\u00f3 al mismo para\u00edso fiscal que su padre para constituir el 18 de abril de 2008 Stargate Partners Ltd. La sociedad creada con su esposa, Greta Jacobson Verla Pindtet, ten\u00eda como fin controlar un bien inmobiliario en Estados Unidos de un valor de 2,5 millones de d\u00f3lares. La maniobra financiera les permitir\u00eda no aparecer como due\u00f1os directos de las propiedades en los registros mercantiles. En respuesta a un cuestionario que se les hizo llegar el 30 de agosto de 2021, Carlos Peralta y su hijo Juan Carlos se opusieron a la publicaci\u00f3n de la informaci\u00f3n y anunciaron que el 28 de septiembre de 2021 presentaron una denuncia por el delito de extorsi\u00f3n e informaron a los periodistas autores de esta investigaci\u00f3n que podr\u00e1n proceder con una demanda civil por da\u00f1o moral.[1]<\/p>\n\n\n\n

Ricardo Pierdant, empresario y amigo del expresidente Pe\u00f1a Nieto desde que cursaron juntos la universidad, constituy\u00f3 el 21 de junio de 2012 dos empresas a las que denomin\u00f3 Hesperos Marketing Limited y Hamza Development Limited. En esos d\u00edas, en M\u00e9xico se viv\u00eda un tenso ambiente pol\u00edtico: faltaba poco para que se celebraran las elecciones donde Pe\u00f1a Nieto ganar\u00eda la presidencia de la rep\u00fablica. En el formulario de inscripci\u00f3n de las entidades de Pierdan en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas qued\u00f3 asentado que ambas firmas ser\u00edan utilizadas como un \u201cveh\u00edculo de inversi\u00f3n\u201d. El \u00fanico accionista y director era Pierdant, a quien se le emiti\u00f3 un certificado de 1.000 acciones. No eran las \u00fanicas sociedades en para\u00edsos fiscales que ten\u00eda el empresario: el 19 de febrero de 2009 hab\u00eda establecido ah\u00ed mismo Thassos Holdings Limited. Adem\u00e1s, en 2016 los Bahamas Leaks revelaron que Pierdant hab\u00eda constituido en ese para\u00edso fiscal otras dos empresas a las que denomin\u00f3 Crimson Worldwide y Grantley Ventures a finales de 2012.<\/p>\n\n\n\n

Ricardo Pierdant estuvo envuelto en una pol\u00e9mica en agosto de 2016 cuando The Guardian dio a conocer que dos a\u00f1os antes, en 2014, hab\u00eda pagado el predial de un departamento en Miami que era propiedad de la entonces esposa del presidente Pe\u00f1a Nieto, la actriz Ang\u00e9lica Rivera. Lo parad\u00f3jico es que mientras el empresario pagaba los impuestos en Estados Unidos como un favor a la familia presidencial, en M\u00e9xico \u00e9l adeudaba los suyos, seg\u00fan document\u00f3 la organizaci\u00f3n Mexicanos contra la Corrupci\u00f3n y la Impunidad (MCCI). En octubre de 2019, Hacienda solicit\u00f3 que se congelaran sus cuentas bancarias y de inversi\u00f3n a causa de sus deudas con el fisco, seg\u00fan el reportaje. Consultado sobre sus sociedades offshore<\/em>, Pierdant confirm\u00f3 que fueron creadas por \u00e9l, pero asegur\u00f3 que nunca fueron utilizadas y que ninguna est\u00e1 relacionada al expresidente o a su familia. \u201cJam\u00e1s han tenido actividad ni movimiento econ\u00f3mico alguno\u201d, reiter\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

Otro pol\u00e9mico empresario ligado a Pe\u00f1a Nieto que aparece en la filtraci\u00f3n internacional es Juan Armando Hinojosa Cant\u00fa. Cuatro de las cinco empresas \u2014Cabbits Marketing Limited, Noble Advisors Limited, Afrika Ventures Limited y Notable Worldwide Limited\u2014 ya hab\u00edan sido exhibidas en los Panam\u00e1 Papers. Las firmas fueron parte de una estructura financiera que le permiti\u00f3 al constructor mover parte de su fortuna a Nueva Zelanda. Las compa\u00f1\u00edas creadas en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas con el apoyo del despacho Trident Trust pose\u00edan los activos financieros del empresario, gran parte de ellos depositados en cuentas bancarias de Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

El empresario es due\u00f1o de Grupo Higa, un conglomerado de empresas con objetos comerciales diversos que van desde la construcci\u00f3n hasta el dise\u00f1o gr\u00e1fico. Una de sus principales compa\u00f1\u00edas, Constructora Teya, fue una de las beneficiadas con contratos para la construcci\u00f3n de tramos carreteros y hospitales en el Estado de M\u00e9xico cuando Pe\u00f1a Nieto fue gobernador (2005-2011). Una vez que el priista lleg\u00f3 a la presidencia, la compa\u00f1\u00eda fue contratada para remodelar el hangar presidencial y en 2014 se vio envuelta en el esc\u00e1ndalo cuando una investigaci\u00f3n period\u00edstica revel\u00f3 que el consorcio de Hinojosa Cant\u00fa, quien en esas fechas hab\u00eda ganado la licitaci\u00f3n para la construcci\u00f3n del tren M\u00e9xico-Quer\u00e9taro, hab\u00eda construido para la familia presidencial una lujosa residencia apostada en una de las zonas m\u00e1s exclusiva de la capital.<\/p>\n\n\n\n

\"El
El empresario Armando Hinojosa Cant\u00fa en una fotograf\u00eda de redes sociales.<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

La reestructuraci\u00f3n financiera de los activos de Hinojosa en para\u00edsos fiscales, con la que buscaba borrar su rastro de las entidades, se dio unas semanas despu\u00e9s de que la Secretar\u00eda de la Funci\u00f3n P\u00fablica (SFP) iniciara una investigaci\u00f3n para determinar si Pe\u00f1a Nieto hab\u00eda incurrido en conflicto de inter\u00e9s en la trama de la llamada Casa Blanca, como se revel\u00f3 en el marco de los Panama Papers. En esta nueva filtraci\u00f3n global se da a conocer la existencia de una quinta empresa ligada a Hinojosa Cant\u00fa creada el 19 de abril de 2010 y denominada Paradice Services Limited. En la firma aparece el empresario como director y otra de sus empresas \u2014Bienes Ra\u00edces H&G\u2014 como accionista. El objetivo de la compa\u00f1\u00eda era la compra, venta y tenencia de valores financieros. En una publicaci\u00f3n de la gaceta oficial de las Islas V\u00edrgenes se incluye entre un listado de empresas dadas de baja del Registro Mercantil por falta de pago en noviembre de 2013. Una serie de correos de octubre de 2016 dirigidos a los agentes de Trident Trust dicen que Hinojosa Cant\u00fa quiere cancelar sus sociedades offshore<\/em> a excepci\u00f3n de Noble Advisors Limited.<\/p>\n\n\n\n

Entre los allegados a Pe\u00f1a Nieto que aparecen en los\u00a0Papeles de Pandora<\/em>\u00a0figuran personajes de su basti\u00f3n pol\u00edtico. El hijo de Arturo Montiel Rojas, exgobernador del Estado de M\u00e9xico (1999-2005) y considerado padrino pol\u00edtico de Pe\u00f1a Nieto, cre\u00f3 en septiembre de 2005 un fideicomiso en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas a trav\u00e9s del despacho paname\u00f1o Alcogal. Arturo Montiel Y\u00e1\u00f1ez, primog\u00e9nito del pol\u00edtico priista, transfiri\u00f3 3,5 millones de d\u00f3lares para que quedaran bajo el resguardo del fideicomiso, donde registr\u00f3 como beneficiarios a los dos hijos de su primer matrimonio. En los documentos no se menciona el origen de los fondos que se depositaron. Esta transacci\u00f3n se dio justo unos d\u00edas antes de que su padre concluyera su mandato como gobernador y cuando sus adversarios pol\u00edticos comenzaban a divulgar una serie de se\u00f1alamientos de\u00a0desv\u00edo de recursos\u00a0y compras de propiedades y transferencias millonarias.<\/p>\n\n\n\n

En los documentos de la filtraci\u00f3n tambi\u00e9n hay rastros de Alfredo del Mazo, primo del expresidente mexicano. En julio de 2019 EL PA\u00cdS revel\u00f3 que el actual gobernador del Estado de M\u00e9xico\u00a0ocult\u00f3 en 2012 una cuenta con 1,5 millones de euros en Andorra\u00a0\u2014un pa\u00eds blindado entonces por el secreto bancario\u2014 usando una firma holandesa en la cual \u00e9l aparec\u00eda como \u201crepresentante\u201d. La justicia de ese pa\u00eds tambi\u00e9n investig\u00f3 a Brookside Foundation por su relaci\u00f3n con la cuenta andorrana. Esta sociedad aparece en los\u00a0Papeles de Pandora<\/em>\u00a0y fue creada por Daniel Madariaga, un contratista y amigo de Del Mazo. En un documento elaborado tras una reuni\u00f3n del consejo de la fundaci\u00f3n, se lee que se le autoriz\u00f3 a Madariaga para abrir cuentas bancarias, as\u00ed como para firmar, girar y cobrar cheques: \u201cEn general realizar cualquier transacci\u00f3n bancaria relacionada con la fundaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n\n\n\n

La esposa de Alfredo del Mazo aparece vinculada a cuatro fideicomisos constituidos en 2004 y 2008. Fernanda Castillo Cuevas figura como fideicomisaria de tres de las cuatro estructuras. En dos de ellas sus dos hijos son los beneficiarios. En una cuarta entidad creada por su madre Laura Guadalupe Cuevas Mor\u00e1n, ella y su hermana Regina Castillo Cuevas aparecen como beneficiarias. Los documentos no mencionan el valor de los activos administrados por los fideicomisos. En respuesta a un cuestionario enviado en el marco de esta investigaci\u00f3n, Fernanda Castillo reconoci\u00f3 la apertura de tres fideicomisos que fueron creados para \u201cgenerar un ahorro\u201d. En uno de los fondos, los recursos se encuentran en proceso de litigio derivado de la intervenci\u00f3n a Stanford International Bank, una filial de Stanford Financial Group que quebr\u00f3 cuando su matriz fue incautada por las autoridades estadounidenses a principios de 2009. \u201cEl recurso de \u00e9stas cuentas fue declarado ante las autoridades correspondientes\u201d, asegur\u00f3 Castillo Cuevas en una carta enviada a este medio.<\/p>\n\n\n\n

Jes\u00fas Murillo Ortega, hijo del ex procurador de justicia durante el Gobierno de Enrique Pe\u00f1a Nieto, Jes\u00fas Murillo Karam, constituy\u00f3 en Panam\u00e1 junto a su entonces esposa una empresa denominada Sweet Land Ltd el 24 de marzo de 2014. En M\u00e9xico, Murillo Ortega es director y fundador de Kouro Construcciones, una empresa que en 2016 fue exhibida por la organizaci\u00f3n Mexicanos contra la Corrupci\u00f3n y la Impunidad como una firma beneficiada con contratos por 1.437 millones de pesos en los tres primeros a\u00f1os del gobierno de Pe\u00f1a Nieto y mientras Murillo Karam era un alto funcionario federal. El prop\u00f3sito de la offshore<\/em> eran los \u201cbienes ra\u00edces\u201d y los activos estimados de la firma eran de un mill\u00f3n, aunque los documentos no precisan si se trata de pesos mexicanos o d\u00f3lares. La fuente de los ingresos, seg\u00fan el formulario de inscripci\u00f3n de la sociedad, eran sus ahorros personales. En una respuesta enviada por escrito, Murillo Ortega aclar\u00f3 que la compa\u00f1\u00eda nunca tuvo actividad u operaci\u00f3n y ni siquiera abri\u00f3 alguna cuenta bancaria. \u201cIncluso fue disuelta pr\u00e1cticamente desde su inicio, derivado del t\u00e9rmino de mi v\u00ednculo matrimonial con mi entonces socia y pareja\u201d, dijo EL PA\u00cdS.<\/p>\n\n\n\n

Constituir sociedades en para\u00edsos fiscales no es ilegal, siempre y cuando ese dinero haya pagado impuestos en M\u00e9xico y no provenga de actividades delictivas, explica Luis P\u00e9rez de Acha, abogado experto en derecho fiscal. Uno de los prop\u00f3sitos para crear estas estructuras puede ser simplemente una protecci\u00f3n del patrimonio ante la delincuencia. Sin embargo, tambi\u00e9n pueden ser utilizadas para encubrir actos il\u00edcitos. \u201cPuede que los recursos provengan de evasi\u00f3n fiscal o de actos de corrupci\u00f3n, ah\u00ed ya estamos hablando de otra cosa, ah\u00ed ya es lavado de dinero propiamente\u201d, explica. El problema es que en caso de tener esos indicios seguirle la pista al dinero se vuelve complicado debido al secreto bancario que opera de forma infranqueable en esos pa\u00edses.<\/p>\n\n\n\n

Fuente:<\/strong> elpa\u00eds<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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