Corinna Larsen, la mujer que mantuvo una relaci\u00f3n con Juan Carlos I, y el empresario mexicano Allen Sangin\u00e9s-Krause que est\u00e1 siendo investigado por la Fiscal\u00eda del Tribunal Supremo por pagos al rey em\u00e9rito, compartieron una sociedad en el para\u00edso fiscal de las islas Seychelles (archipi\u00e9lago en el oc\u00e9ano \u00cdndico).<\/p>\n\n\n\n
La documentaci\u00f3n que lo prueba es parte de los Papeles de Pandora, un trabajo colaborativo en el que participa EL PA\u00cdS, coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n (ICIJ) y que consiste en la investigaci\u00f3n de m\u00e1s de 11,9 millones de documentos clasificados de 14 despachos legales repartidos en todo el planeta. La filtraci\u00f3n abarca cinco d\u00e9cadas de registros, entre los a\u00f1os setenta y 2020, y permite reconstruir las operaciones financieras de pol\u00edticos, multimillonarios, criminales y deportistas de \u00e9lite en pa\u00edses y territorios que suelen ser considerados para\u00edsos fiscales por la confidencialidad y los bajos impuestos que ofrecen al capital extranjero.<\/p>\n\n\n\n
Fortuna Ventures Ltd, incorporada al registro de Seychelles el 1 de octubre de 2009, es la sociedad de la que son accionistas Larsen, a trav\u00e9s de su sociedad Apollonia Holdings, y Sangin\u00e9s-Krause a trav\u00e9s de Montpascal Holdings, empresa ligada al empresario mexicano. Documentos en poder de este diario se\u00f1alan que estas dos sociedades son sus accionistas y la consultora alemana, su directora. Larsen y Sangin\u00e9s no han respondido a las preguntas remitidas a ambos por este consorcio.<\/p>\n\n\n\n
Seychelles ha sido hasta ayer uno de los para\u00edsos fiscales m\u00e1s frecuentados por defraudadores de todo el planeta. La Uni\u00f3n Europea la acaba de sacar de su lista negra. Las empresas extranjeras est\u00e1n exentas de pagar impuestos y no est\u00e1n obligadas a desembolsar un capital m\u00ednimo ni a registrar p\u00fablicamente el nombre de los directores de las compa\u00f1\u00edas, seg\u00fan la ley de sociedades comerciales internacionales vigente desde 1994.<\/p>\n\n\n\n
Larsen trabaja desde hace a\u00f1os como consultora y mediadora en negocios internacionales a trav\u00e9s de otra de sus sociedades, Apollonia Associates, con oficina en M\u00f3naco.\u00a0El fiscal suizo Yves Bertossa investiga a Larsen\u00a0por un presunto delito de blanqueo agravado de capitales por haber recibido en una cuenta de su sociedad Solare en Nassau (Bahamas) 64,8 millones de una cuenta suiza del rey em\u00e9rito.\u00a0En su declaraci\u00f3n en 2018 ante este fiscal, desvelada por este diario,\u00a0ella misma cit\u00f3 el nombre de esa sociedad ya conocida. Tambi\u00e9n, afirm\u00f3 que inici\u00f3 en 2004 sus trabajos de consultor\u00eda de Apollonia Associates con trabajos para Richemond y Volkswagen, \u201cque no tuvieron nada que ver con Juan Carlos I\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, la sociedad Apollonia Holdings GMBH descubierta ahora era desconocida. Esta sociedad fue creada en Seychelles, el 21 de agosto de 2009, por el despacho paname\u00f1o Alcogal, una m\u00e1quina de crear estructuras opacas y sociedades instrumentales para ocultar fortunas de todo el mundo, seg\u00fan la investigaci\u00f3n de este consorcio period\u00edstico.<\/p>\n\n\n\n
El 19 de noviembre de 2010, Larsen fue nombrada directora y secretaria de Apollonia Holdings GMBH, una sociedad instrumental, en sustituci\u00f3n de Andr\u00e9s Maximino S\u00e1nchez.<\/p>\n\n\n\n
El 2 de junio de 2010, Apollonia Holdings GMBH emiti\u00f3 una factura de 30.000 euros para Montpascal Advisory Services, la empresa de Sangin\u00e9s, sin especificar el motivo. La factura se envi\u00f3 a la direcci\u00f3n de Montpascal Advisory Services, en Killua Castle, un imponente castillo del empresario mexicano cerca de Clonmellon (Irlanda). Esta propiedad ha sido frecuentada por el rey em\u00e9rito.<\/p>\n\n\n\n
La Fiscal\u00eda del\u00a0Tribunal Supremo ha abierto tres diligencias de investigaci\u00f3n\u00a0sobre el rey em\u00e9rito. La segunda se basa precisamente en un informe del Servicio de Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales (Sepblac), la Unidad de Inteligencia Financiera de Espa\u00f1a, en la que se alert\u00f3 de que el empresario mexicano Allen Sangin\u00e9s-Krause envi\u00f3 entre los a\u00f1os 2017 y 2018 seis transferencias a nombre de\u00a0Nicol\u00e1s Murga Mendoza, excoronel del Ej\u00e9rcito del Aire y ayudante de Juan Carlos I. Una parte de esos pagos se transfiri\u00f3 a cuentas de titulares de la familia real y a personas cercanas a su entorno que accedieron a esas cantidades mediante tarjetas de cr\u00e9dito.<\/p>\n\n\n\n
La Fiscal\u00eda ha tomado declaraci\u00f3n al empresario mexicano, de 61 a\u00f1os, y al exmilitar. Sangin\u00e9s asegura que fueron \u201cdonaciones\u201d al rey em\u00e9rito debido a la amistad que les une.\u00a0Juan Carlos I ha hecho una regularizaci\u00f3n voluntaria de 678.393 euros\u00a0ante Hacienda porque el dinero recibido de Sangin\u00e9s no hab\u00eda sido declarado.<\/p>\n\n\n\n
Durante los a\u00f1os de relaci\u00f3n sentimental de Larsen con el entonces jefe del Estado, ambos compartieron con el empresario mexicano, afincado en Londres, encuentros en fiestas y celebraciones privadas, pero hasta ahora se desconoc\u00eda la vinculaci\u00f3n societaria de la consultora alemana y Sangin\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n
Sangin\u00e9s-Krause, fundador del grupo de inversi\u00f3n BK Partners y ex alto directivo del banco norteamericano Goldman Sachs, es poco conocido en M\u00e9xico, su pa\u00eds natal, a pesar de haber protagonizado compras importantes en el sector inmobiliario como el hotel Four Seasons. Adquiri\u00f3 a OHL el lujoso complejo hotelero Mayakoba, en Canc\u00fan, y compr\u00f3 el hotel Villa Magna, en el madrile\u00f1o paseo de la Castellana, donde se suele alojar cuando visita Madrid.<\/p>\n\n\n\n
Los\u00a0Papeles de Pandora<\/em>\u00a0han revelado que Larsen plane\u00f3 en 2007 que los gestores que administraban desde Nueva Zelanda\u00a0un fideicomiso denominado Peregrine,\u00a0entregaran en el supuesto de su muerte a Juan Carlos I \u201cel 30% de los ingresos provenientes del Fondo de Inversiones Hispano Saudi\u201d\u00a0que el anterior jefe del Estado hab\u00eda patrocinado y para el que ella hab\u00eda trabajado. Los documentos, sin firmar, en los que se reflejan sus deseos, se crearon el 27 de marzo de 2007, 14 d\u00edas antes de que se registrara en Guernsey, para\u00edso fiscal de las islas del canal de la Mancha, el fondo hispano-saud\u00ed impulsado por ambos pa\u00edses. El abogado de Larsen asegura que esos documentos son falsos.<\/p>\n\n\n\n Fuente:<\/strong> elpa\u00eds<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Corinna Larsen, la mujer que mantuvo una relaci\u00f3n con Juan Carlos I, y el empresario mexicano Allen Sangin\u00e9s-Krause que est\u00e1 siendo investigado por la Fiscal\u00eda del Tribunal Supremo por pagos al rey em\u00e9rito, compartieron una sociedad en el para\u00edso fiscal de las islas Seychelles (archipi\u00e9lago en el oc\u00e9ano \u00cdndico). La documentaci\u00f3n que lo prueba es […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":95497,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[61],"tags":[],"class_list":["post-95496","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-politica"],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/95496","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=95496"}],"version-history":[{"count":1,"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/95496\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":95498,"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/95496\/revisions\/95498"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/media\/95497"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=95496"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=95496"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=95496"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}