{"id":95649,"date":"2021-10-10T11:24:41","date_gmt":"2021-10-10T16:24:41","guid":{"rendered":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/?p=95649"},"modified":"2021-10-10T11:24:42","modified_gmt":"2021-10-10T16:24:42","slug":"pandora-papers-esto-es-lo-que-sabemos-de-la-mega-filtracion-de-documentos-financieros","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/editorial\/pandora-papers-esto-es-lo-que-sabemos-de-la-mega-filtracion-de-documentos-financieros\/","title":{"rendered":"Pandora Papers: Esto es lo que sabemos de la mega filtraci\u00f3n de documentos financieros"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Este domingo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n (ICIJ, por sus siglas en ingl\u00e9s) revel\u00f3 una investigaci\u00f3n bautizada como los<strong>&nbsp;\u2018Pandora Papers\u2019<\/strong>&nbsp;en la que denuncia cuentas secretas en para\u00edsos fiscales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se trata de una publicaci\u00f3n que se logr\u00f3 gracias al trabajo de m\u00e1s de 600 periodistas de 117 pa\u00edses. Es la mayor colaboraci\u00f3n period\u00edstica de la historia, superando los \u2018Panama Papers\u2019 en 2016.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00bfQu\u00e9 son los \u2018Pandora Papers\u2019?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Es una investigaci\u00f3n period\u00edstica a nivel mundial basada en la filtraci\u00f3n de archivos de para\u00edsos fiscales m\u00e1s amplia de la historia, en la que se revelan los tratos secretos y activos ocultos de m\u00e1s de 330 pol\u00edticos, empresarios y funcionarios p\u00fablicos de m\u00e1s de 90 pa\u00edses y territorios.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La investigaci\u00f3n se basa en 11.9 millones de archivos, entre formularios, correos electr\u00f3nicos y hojas de c\u00e1lculo que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n logr\u00f3 recopilar.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aunado a ello, toda esa informaci\u00f3n desvela que muchos personajes mantienen activos en fideicomisos, sociedades fantasma y trusts.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La investigaci\u00f3n muestra cu\u00e1l es la estructura financiera a nivel mundial que evita que el dinero circule por las agencias tributarias de cada pa\u00eds. En los \u2018Pandora Papers\u2019 se detallan las t\u00e9cnicas para evitar y eludir el pago de impuestos \u2013 a la hora de hacer inversiones o comprar propiedades \u2013 o de mantener en secreto determinados nombres detr\u00e1s de sociedades fantasma.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00bfQui\u00e9nes est\u00e1n en los \u2018Pandora Papers\u2019?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Acorde con la investigaci\u00f3n, estar\u00edan incluidos m\u00e1s de 330 funcionarios p\u00fablicos, empresarios y celebridades. Adem\u00e1s de 35 lideres mundiales, entre los que se incluyen 14 latinoamericanos, de los cuales tres siguen en activo (Luis Abinader, Guillermo Lasso y Sebasti\u00e1n Pi\u00f1era) y 11 ya dejaron el poder.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Entre esos 11 exmandatarios figuran el peruano Pedro Pablo Kuczynski; el hondure\u00f1o Porfirio Lobo; los colombianos C\u00e9sar Gaviria y Andr\u00e9s Pastrana; el paraguayo Horacio Cartes y los paname\u00f1os Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y Ernesto P\u00e9rez Balladares.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En el caso de Pi\u00f1era, los medios chilenos CIPER y LaBot revelaron que el mandatario hizo negocios en el para\u00edso fiscal de las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas y, entre esos negocios, figur\u00f3 la compraventa del proyecto minero Dominga, una operaci\u00f3n que involucr\u00f3 al empresario Carlos Alberto D\u00e9lano, uno de sus amigos de la infancia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pi\u00f1era y su familia eran los mayores accionistas del proyecto Dominga, pero meses despu\u00e9s de llegar al Palacio de La Moneda Pi\u00f1era vendi\u00f3 el proyecto minero a D\u00e9lano con un acta firmada en Chile por 14 millones de d\u00f3lares y otra en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas por 138 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Otro de los presidentes en activo que aparecen en los archivos es Lasso, que fue banquero y lleg\u00f3 a operar 14 sociedades inscritas en para\u00edsos fiscales, de acuerdo con el diario El Universo, que explica que el mandatario se deshizo de esas entidades en 2017 antes de presentarse a las elecciones.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Abinader aparece vinculado a dos sociedades secretas en Panam\u00e1, que fueron creadas antes de que llegara al poder el a\u00f1o pasado, seg\u00fan el informe con Alicia Ortega de Noticias Sin.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De acuerdo con esa investigaci\u00f3n, Abinader aparece como beneficiario de esas entidades desde 2018, tres a\u00f1os despu\u00e9s de que entrara en vigor una ley que obliga a las empresas a divulgar sus due\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los archivos tambi\u00e9n salpican a rostros tan conocidos como los del exprimer ministro brit\u00e1nico Tony Blair; el antiguo director gerente del FMI, Dominique Strauss-Kahn; y a los cantantes Julio Iglesias y Shakira o el entrenador del Manchester City Pep Guardiola.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Entre otras cosas, la investigaci\u00f3n revel\u00f3 que el rey Abdal\u00e1 II de Jordania supuestamente gast\u00f3 100 millones de d\u00f3lares en casas de lujo en California y otros lugares, y sac\u00f3 a la luz nuevos detalles sobre importantes donantes extranjeros del Partido Conservador del primer ministro brit\u00e1nico, Boris Johnson.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los archivos tambi\u00e9n destapan actividades financieras cuestionables por parte del \u201cministro oficioso de propaganda\u201d del presidente ruso Vlad\u00edmir Putin.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u2018Pandora Papers\u2019 en M\u00e9xico<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Acorde con la investigaci\u00f3n Los negocios&nbsp;<em>offshore<\/em>&nbsp;de al menos 3,047 mexicanos que movieron fortunas a para\u00edsos fiscales con la colaboraci\u00f3n de bancos, asesores y despachos legales quedaron al descubierto este domingo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Entre los ciudadanos y residentes de M\u00e9xico que utilizan sociedades fantasma, fideicomisos o fundaciones opacas, aparecen m\u00e1s de 80 personajes del mundo de la pol\u00edtica que han llevado millones de d\u00f3lares a lugares que ofrecen privilegios fiscales bajo la sombra del anonimato, fuera del alcance de las autoridades hacendarias y de las agencias reguladoras.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En estos \u2018Pandora Papers\u2019 aparecen pol\u00edticos cercanos al presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador, y figuran adem\u00e1s los hijos y hermanos de antiguos gobernadores del PRI y PAN, as\u00ed como miembros actuales de gabinetes estatales y personas del Partido Verde.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Asimismo, aparecen distintos empresarios como el magnate minero Germ\u00e1n Larrea Mota Velasco, la heredera del grupo cervecero Modelo, Mar\u00eda Asunci\u00f3n Aramburuzabala.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aqu\u00ed la lista de personajes involucrados:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Julio Scherer Ibarra, exconsejero jur\u00eddico de la Presidencia<\/li><li>Armando Guadiana Tijerina, senador por Coahuila y empresario minero<\/li><li>Jorge Arganis D\u00edaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes<\/li><li>Jos\u00e9 Manuel Sanz Rivera, jefe de la oficina del gobernador de Morelos<\/li><li>Fernando Donato de las Fuentes Hern\u00e1ndez, secretario de Gobierno de Coahuila<\/li><li>Juan Ignacio Garc\u00eda Zalvidea, exdiputado y exalcalde en Canc\u00fan<\/li><li>Juan Carlos M\u00e1rquez Heine, secretario de Salud de Oaxaca<\/li><li>Julia Abdala Lemus, empresaria, pareja de Manuel Bartlett<\/li><li>Arturo Montiel Y\u00e1\u00f1ez, empresario, hijo del exgobernador del Estado de M\u00e9xico<\/li><li>Paulina D\u00edaz Ordaz, publirelacionista, esposa de diputado y nieta de expresidente<\/li><li>Jes\u00fas Murillo Ortega, empresario, hijo del exgobernador de Hidalgo<\/li><li>Francisco Antonio Jos\u00e9 Patr\u00f3n Laviada, empresario, hermano del exgobernador de Yucat\u00e1n<\/li><li>Francisco Labastida G\u00f3mez, empresario, hijo del exgobernador de Sinaloa<\/li><li>Fernanda Castillo Cuevas, esposa del gobernador del Estado de M\u00e9xico<\/li><li>Marcelo y Carlos de los Santos, empresarios, hijos del exgobernador de San Luis Potos\u00ed<\/li><li>Germ\u00e1n Larrea, presidente de Grupo M\u00e9xico<\/li><li>Mar\u00eda Asunci\u00f3n Aramburuzabala, empresaria e inversionista<\/li><li>Fernando Chico Pardo, de Asur<\/li><li>Alberto Baill\u00e8res Gonz\u00e1lez, de Grupo Bal<\/li><li>Carlos Peralta Quintero, de Grupo IUSA<\/li><li>Familia Salinas (empresarios)<\/li><li>Leopoldo Espinosa Abdala, farmac\u00e9utica RIMSA<\/li><li>Jorge Humberto Santos Reyna y Samira Barrag\u00e1n Ju\u00e1rez, Arca Continental<\/li><li>Alejandro Gonz\u00e1lez Zabalegui, empresario<\/li><li>Alejandro Aboumrad Gonz\u00e1lez, directivo de IDEAL<\/li><li>Antonio Madero Bracho, Rassini<\/li><li>Armando Hinojosa Cant\u00fa, Grupo Higa<\/li><li>Ricardo Pierdant Grunstein, empresario<\/li><li>Edgar Manuel M\u00e9ndez Montoya, operador financiero del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge<\/li><\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Este domingo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n (ICIJ, por sus siglas en ingl\u00e9s) revel\u00f3 una investigaci\u00f3n bautizada como los&nbsp;\u2018Pandora Papers\u2019&nbsp;en la que denuncia cuentas secretas en para\u00edsos fiscales. 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