En su actualizaci\u00f3n de sanciones correspondientes a diciembre, la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) inform\u00f3 sobre las multas impuestas al Banco del Bienestar, antes Bansefi, por irregularidades en la prevenci\u00f3n de lavado de dinero, por un monto total de 844 mil 900 pesos.<\/p>\n\n\n\n
La Comisi\u00f3n detalla que las sanciones corresponden a irregularidades ocurridas en abril de 2019, cuando el entonces Bansefi omiti\u00f3 remitir a la Secretar\u00eda de Hacienda un reporte por cada operaci\u00f3n de expedici\u00f3n o pago de cheques de caja realizados con sus clientes o usuarios por un monto igual o superior al equivalente en moneda nacional por diez mil d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan la CNBV, el reporte debi\u00f3 de haberse realizado entre el 1 y 12 de abril de 2019 pero no se cumplieron con los plazos para la entrega de informaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Cabe se\u00f1alar que las multas impuestas por el regulador son susceptibles de impugnaci\u00f3n y hasta el momento no se tiene informaci\u00f3n sobre si el Banco del Bienestar tomar\u00e1 las medidas que por ley le corresponden para enfrentarlas.<\/p>\n\n\n\n
En la actualizaci\u00f3n de sanciones de la Comisi\u00f3n bancaria tambi\u00e9n destaca multas a \u2018Banco Ve por M\u00e1s\u2019, por dos millones 418 mil pesos por no cumplir con las obligaciones relativas al coeficiente de cobertura de liquidez en 2018; a BBVA M\u00e9xico por un monto similar por incumplir con las obligaciones relativas al proceso crediticio, tambi\u00e9n ocurrida en 2018.<\/p>\n\n\n\n
BBVA tambi\u00e9n recibi\u00f3 una multa por un mill\u00f3n 612 mil pesos, por incumplir con\u00a0 disposiciones de car\u00e1cter prudencial emitidas por la CNBV, tambi\u00e9n ocurrido en 2018.<\/p>\n\n\n\n
Fuente:<\/strong> XEU<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" En su actualizaci\u00f3n de sanciones correspondientes a diciembre, la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) inform\u00f3 sobre las multas impuestas al Banco del Bienestar, antes Bansefi, por irregularidades en la prevenci\u00f3n de lavado de dinero, por un monto total de 844 mil 900 pesos. La Comisi\u00f3n detalla que las sanciones corresponden a irregularidades ocurridas […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":99607,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-99606","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacionales"],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99606","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99606"}],"version-history":[{"count":1,"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99606\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":99608,"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99606\/revisions\/99608"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/media\/99607"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99606"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99606"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99606"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}