De acuerdo con información publicada por El Universal, Mónica Bauer Mengelberg López es investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por adquirir una nueva propiedad en Estados Unidos a través de una presunta red de empresas fachada que habría construido con su esposo, el magistrado electoral José Luis Vargas Valdez, para triangular depósitos al extranjero.
Según lo publicado por el diario, la propiedad está valuado en 3 millones de dólares y se ubica en Connecticut, Estados Unidos, a donde fue trasladada hace menos de un año por la compañía multinacional para la que labora.
El Universal asegura tener documentos que muestran que para adquirir la propiedad Bauer solicitó un préstamo superior a 2 millones de dólares al banco HSBC en ese país.
Asimismo, detallan que la fecha de contrato de la compra fue el 10 de septiembre de 2021 y HSBC USA es el banco que tiene la hipoteca del inmueble.
Fuente: XEU
