El Departamento de Justicia estadounidense informó que Carlos Erick Vázquez González, de 48 años, enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión.
El Departamento de Justicia estadounidense informó que un ciudadano mexicano se declaró culpable de participar en un esquema para lavar aproximadamente 4 millones de dólares provenientes del narcotráfico y trasladar las ganancias a México mediante criptomonedas.
Mexicano lavó 4 mdd del narcotráfico mediante criptomonedas
De acuerdo con documentos judiciales, Carlos Erick Vázquez González, de 48 años, colaboraba con intermediarios financieros encargados de recolectar ganancias de actividades de narcotráfico en distintas ciudades de Estados Unidos. Posteriormente, utilizaba criptomonedas para ocultar el origen del dinero y facilitar su retorno a México.
Según el Departamento de Justicia, Vázquez González recibió aproximadamente 4 millones de dólares en una billetera de criptomonedas bajo su control. Después, transfería rápidamente los activos digitales con el objetivo de ocultar su procedencia.
El esquema continuaba en México, donde el acusado vendía las criptomonedas a cambio de dólares estadounidenses y entregaba el efectivo al intermediario que había coordinado la recolección de las ganancias del narcotráfico en Estados Unidos. Por su participación, Vázquez González habría recibido una comisión de 40 mil dólares.
El Departamento de Justicia pone el foco en las criptomonedas
El caso muestra cómo las criptomonedas fueron utilizadas como parte de un mecanismo para mover y ocultar ganancias ilícitas entre Estados Unidos y México. La operación, según los fiscales, involucró varias etapas: recolección del dinero, conversión a activos digitales, transferencias desde una billetera controlada por el acusado y posterior conversión de las criptomonedas nuevamente a efectivo.
El Departamento de Justicia señaló que este tipo de investigaciones forma parte de sus esfuerzos para perseguir a los facilitadores financieros que ayudan a organizaciones criminales a blanquear sus ganancias, así como para recuperar los recursos obtenidos mediante actividades ilícitas.
La investigación estuvo encabezada por la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Lexington, con apoyo de las divisiones de Detroit y las Montañas Rocosas, así como de diversas oficinas de la agencia en Estados Unidos y México y de la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS).
Sentencia hasta diciembre de 2026
Vázquez González se declaró culpable de conspiración para el lavado de dinero. Su sentencia está programada para el 17 de diciembre de este año y enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión.
La sentencia será determinada por un juez federal, quien deberá considerar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores establecidos por la legislación.
Fuente: SIPSE
