Ciudad de México. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda de México, sancionó a más de 50 personas y entidades estadunidenses y mexicanas vinculadas al cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre ellas al actual líder de la organización criminal.
En una acción que definió como “contundente”, por el número de personas sobre las que ahora pesa un bloqueo financiero, la OFAC destacó que entre los sancionados se encuentran Juan Carlos González, el Pelón, que tiene nacionalidad estadunidense y mexicana, y en febrero se convirtió en el nuevo líder del cártel tras la muerte de su padrastro Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fundador del CJNG.
González, el “Pelón”, enfrenta cargos federales por narcotráfico en Estados Unidos y el gobierno de ese país ofrece hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a su arresto y/o condena; además del bloqueo financiero que se extiende a 54 personas y empresas más.
En información aparte, la UIF informó que además de las 55 personas (39 individuos y 16 empresas) designadas por la OFAC, derivado de las investigaciones internas integró a otras cuatro personas y cuatro negocios a su lista de personas bloqueadas debido a estar vinculadas con la misma estructura financiera. Y presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Explicó que “derivado del análisis financiero, fiscal y corporativo realizado en México”, se identificaron inconsistencias fiscales e indicadores relacionados con posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, “entre ellos operaciones en efectivo, adquisición de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles, transferencias internacionales, uso intensivo de tarjetas de crédito y de servicio, así como operaciones mediante activos virtuales”.
Desde abril de 2015, la OFAC ha designado a más de 250 personas y entidades vinculadas al CJNG, entre los sujetos se cuentan “altos mandos del cártel, familiares cómplices, testaferros, abogados, contadores y funcionarios corruptos”; y entre las empresas se incluyen complejos turísticos, centros comerciales, inmobiliarias, restaurantes, empresas agrícolas y empresas fantasma», detalla.
El Tesoro subrayó que justo esta cantidad de personas bloqueadas se debe a que la OFAC utiliza “un enfoque basado en redes”, lo que en teoría implica desarticular simultáneamente la mayor cantidad nodos, desde líderes hasta facilitadores y cómplices, funcionarios corruptos, familiares cómplices y testaferros aparentemente legítimos.
De tal manera que ahora designó como cárteles a personas, asumiendo la red que está detrás de cada uno. El 18 de junio de 2025, la OFAC volvió a designar como cárteles a Audias Flores Silva, alias Jardinero; a Gonzalo Mendoza Gaytan, el El Sapo, y Julio Alberto Castillo Rodríguez. Y el 13 de agosto de 2025 hizo lo mismo con Julio César Montero Pinzón, alias El Tarjetas; Carlos Andrés Rivera Varela, La Firma, y Francisco Javier Gudino Haro, La Gallina, por lo que las sanciones financieras se amplifican a empresas y personas cercanas.
Fuente: la jornada
